圣多明各——公共检察官办公室要求对上周四因电子欺诈和洗钱罪被捕的四人实施18 个月的预防性拘留，作为一项强制措施。这四人是在“猎豹行动”的后续行动中，在多次突袭行动中被捕的。
该措施针对的是 Novasco Real Estate , SRL 的会计 Loana Paola Guerrero Milián和该公司律师 Javier Gustavo Ulloa Bueno，他们曾使用恐吓手段 对付要求退款的受害者，以及虚假项目 的首席经纪人Astrid Inmaculada Rydelis Bello 和 Samayra del Rosario Barreto。
在提交给拉罗马纳常设司法服务办公室的动议中，检察官办公室请求实施审前羁押，并将此案列为复杂案件。法院预计将确定就该强制措施举行听证会的日期。.
负责洗钱和恐怖主义融资的专门检察官办公室和拉罗马纳检察官办公室在打击该网络的行动中得到了国家警察洗钱和恐怖主义调查部门（Dilatf）的支持。.
作为昨天行动的一部分，警方在阿尔塔格拉西亚省的圣克里斯托瓦尔和蓬塔卡纳等国家区对一个从事电子诈骗和洗钱的犯罪网络成员进行了突击搜查。该犯罪网络与不法分子勾结，以建造低成本公寓的虚假承诺，影响了数百名受害者，并从中获利超过 1800 万美元。.
行动中，四名被告被捕。 蓬塔卡纳的 Loana Paola Guerrero Milián 和圣克里斯托瓦尔的 Javier Gustavo Ulloa Bueno 被捕，而 Astrid Inmaculada Rydelis Bello 在国家区被捕，Samayra del Rosario Barreto 在拉罗马纳被捕。
此外，警方还查获了豪华车辆、现金、房产、高档车辆和电子设备，以及与正在调查的犯罪有关的公司文件和高价值物品。.
这些针对有组织犯罪网络的新行动，是共和国总检察长叶尼·贝雷妮丝·雷诺索发起的制度计划的一部分，也是由副总检察长威尔逊·卡马乔领导的公共检察总局开展的工作的一部分。.
当局重申了他们致力于为“猎豹行动”中确认的受害者争取权益的承诺，以及作为检控机构将把所有参与该犯罪集团的人绳之以法并努力追回资产的决心。.
此次调查由拉罗马纳检察官办公室的检察官梅耶林·隆东和专门负责洗钱和恐怖主义融资的检察官办公室的检察官克劳迪奥·科尔德罗领导。.
事实
该文件详细说明，该团伙成员创建了一家名为 Novasco Real Estate, SRL 的公司，目的是实施犯罪，随后获得了 Re/MAX 的特许经营权。Re/MAX 是一家享有盛誉的跨国公司，因其高度信誉而备受信赖；然而，这一切都是一场骗局，目的是为了获取客户，而这些客户最终都成为了该团伙的受害者。.
玛丽索尔·诺瓦·诺拉斯科、罗西奥·德尔·阿尔巴·罗德里格斯·德·莫亚和伊夫·亚历山大·吉鲁因与此案有关而被审前拘留，而洛阿尼·利斯梅里·奥尔蒂斯·诺瓦在试图越境进入委内瑞拉时在哥伦比亚被捕，自2025年2月以来一直被拘留，等待引渡程序。.
