El lansează Operațiunea Cuib împotriva unei rețele dedicate comiterii de escrocherii imobiliare
SANTO DOMINGO.-Parchetul, în coordonare cu o echipă a Poliției Naționale, i-a arestat pe Emmanuel Rivera Ledesma și pe alți membri ai unei rețele care a defraudat oameni cu milioane de pesos oferindu-le locuințe în presupuse proiecte imobiliare, prin multiple manevre frauduloase.
În cadrul Operațiunii Nido, care a început miercuri dimineața devreme și este încă în desfășurare, Ministerul Public și Poliția Națională au efectuat douăzeci și cinci (25) de raiduri în San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez și Districtul Național, explică un comunicat de presă al Biroului Procurorului General (PGR).
Un total de 170 de ofițeri de poliție și 28 de procurori au procedat la executarea mandatelor de percheziție și arestare împotriva persoanelor vizate de anchetă, confiscând totodată probe legate de caz.
Ancheta a relevat că cel puțin 144 de victime au depus plângeri sau sesizări la Parchet. Majoritatea celor afectați sunt persoane care lucrează și care, prin sacrificii, au contribuit cu sume semnificative de bani pentru a achiziționa o locuință pe care nu au primit-o niciodată.
În plus, când mai mulți dintre ei s-au plâns, au fost amenințați și intimidați de liderul rețelei, Emmanuel Rivera Ledesma, care i-a provocat să se adreseze justiției, situație în care, conform celor declarate de acesta, victimele ar fi plecat fără a obține nimic.
Rețeaua infracțională a folosit vehiculele corporative Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Grupo Wimar, SRL și Auto Xperts AFM SRL, prin care au creat o schemă imobiliară frauduloasă pentru a realiza escrocherii, fals, asociere la infracțiuni și spălare de bani în detrimentul victimelor cărora le-au oferit locuințe prin intermediul a șapte proiecte imobiliare.
În timpul anchetei, au fost ridicate probe care demonstrează că acuzatul, Emmanuel Rivera Ledesma, a folosit numele unor persoane cunoscute pentru a-i înșela pe victime, făcându-le să creadă că este protejat de persoane pe care nu le cunoștea de fapt. De asemenea, au fost adunate probe privind stilul de viață extravagant de care se bucurau mai mulți membri ai rețelei, finanțați din banii obținuți de la victime.
În urma anchetei, acuzatul Emmanuel Rivera Ledesma a inițiat o serie de manevre cu scopul de a împiedica victimele să depună plângeri împotriva sa sau să își retragă plângerile deja depuse.
De asemenea, el a solicitat ca victimele să semneze noi contracte și să ia alte măsuri menite să obstrucționeze procesul de anchetă, ceea ce arată că acuzații și ceilalți membri ai rețelei trebuie să respecte o măsură coercitivă care îi împiedică să distrugă probe și să reprezinte o amenințare clară pentru persoanele înșelate.
În următoarele ore, Parchetul va solicita măsuri coercitive împotriva membrilor rețelei care au fost arestați.
