SANTO DOMINGO- Joi, la ora 19:00, judecătorul Rigoberto Sena de la Biroul de Atenție Permanentă al Districtului Național va decide asupra măsurii coercitive care va fi impusă celor 7 persoane implicate în ceea ce Parchetul a numit „Operațiunea Cuib”, prin care a fost destructurată o presupusă rețea de escroci imobiliari, care ar fi defraudat peste 300 de persoane cu peste 700 de milioane de dolari din Republica Dominicană, care aveau intenția de a achiziționa o locuință.
Ministerul Public și-a modificat cererea de măsuri coercitive pentru trei dintre inculpați, astfel încât aceștia să fie plasați în arest la domiciliu și nu în arest preventiv într-o închisoare, din motive diferite pentru fiecare dintre ei: soția lui Rivera Ledesma, Escarlet Mercedes Cruz, pentru că alăpta, fiica sa, María Gabriela Rivera (pentru că era minoră la momentul evenimentelor) și Reilin Arismendi Rosario, pentru cooperarea cu organul de urmărire penală.
În cadrul lungii ședințe de ieri, au fost audiați procurorul, victimele și presupușii fraudatori, pe lângă argumentele avocaților apărării acestora din urmă.
„Procesul a fost finalizat, iar judecătorul s-a retras pentru a analiza probele prezentate”, a declarat avocatul Robinson Rosario, apărătorul lui Reilin Arismendy Rosario, despre care se presupune că este legat de rețeaua de fraudă.
El a considerat că cel mai important lucru a fost ceea ce a fost declarat de clientul său, acuzatul Rosario, care și-a recunoscut vinovăția și îl leagă direct pe Emmanuel Rivera, identificat drept liderul Operațiunii Nido, drept singura persoană responsabilă pentru escrocherii.
Rosario i-a spus judecătorului că Ruth Towers, cu 14 apartamente, fusese vândut de 31 de ori, către același număr de victime.
Cei acuzați de fraudă, alături de Rivera Ledesma, sunt Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma și Juan Omar Rosario López. De asemenea, sunt taxate și persoanele juridice Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos (Indisarq) și CRD Equipos Pesados, SRL, RNC.
O defecțiune tehnică în sala de judecată unde se audia măsura coercitivă pentru inculpați a făcut ca întreaga dezbatere începută marțea trecută să nu fie înregistrată, astfel că ședința a trebuit să fie reluată complet în jurul orei 13:30.
Cerere din partea Procurorului Public
Pe lângă arestul la domiciliu pentru trei persoane, Parchetul solicită 18 luni de arest preventiv și declararea unui caz complex pentru celelalte patru.
„Au folosit avocați și contabili care, în ciuda faptului că erau părți obligate, au intrat în schema frauduloasă pentru a da rețelei aparența de legalitate și stabilitate financiară, precum și pentru a oferi consultanță cu privire la modul de acoperire a manevrelor lor frauduloase”, se arată în documentul oficial al organului de urmărire penală.
Procuratura susține că inculpații au mutat milioane de dolari prin conturi private fără nicio justificare sau documentație financiară. Se mai precizează că liderul organizației criminale, Emmanuel Rivera, a amenințat, insultat și intimidat victimele, lăudându-se în fața lor cu presupusele sale conexiuni în interiorul și în afara sistemului judiciar.
Acuzațiile directe sunt fraudă, fals, asociere la infracțiuni, spălare de bani și tentativă de agresiune asupra inculpaților la tribunal
Un grup de victime ale escrocheriei a încercat din nou ieri să-i atace pe inculpați în timp ce aceștia erau escortați afară din sala de judecată a Palatului de Justiție din Ciudad Nueva de către ofițeri de poliție.
Victimele, cărora li se datorează milioane de pesos, le-au strigat marți inculpaților fraze neimprimabile, mulți dintre aceștia acoperindu-și fețele cu cârpe și mâini pentru a evita să fie surprinși de camerele de filmat ale presei în timp ce părăseau în grabă tribunalul
Intenția de a returna banii
Deși unii avocați susțin că inculpații nu au resursele necesare pentru a plăti reclamanții, avocatul lui Rivera, Félix Porte, a declarat că clientul său are intenția de a returna banii încă din octombrie.
El a explicat că între 6 octombrie și 7 decembrie 2023, Rivera a efectuat plăți către unii dintre cumpărători. Cu toate acestea, procesul de rambursare a fost întârziat din cauza numărului de persoane implicate.
„De când am devenit avocatul său, îi este interzis să contacteze cumpărătorii sau achizitorii, îi este interzis să dea declarații presei, pentru că înțeleg că înainte să devin avocatul său a gestionat lucrurile prost, pentru că evident, într-o situație, o plângere, ar fi trebuit să fie sensibil față de cumpărători și evident să nu reacționeze într-un mod brutal așa cum a făcut-o și, evident, acest lucru a fost remediat pentru că nu a mai făcut asta”, a declarat Porte.
Cu informații de la Diario Libre.
