SANTO DOMINGO - Os riscos associados às novas tecnologias, ativos virtuais, criptomoedas e provedores de ativos virtuais estão entre os desafios na área de prevenção à lavagem de dinheiro para a República Dominicana e para toda a região, afirmou a diretora-geral da Unidade de Análise Financeira (UAF), Aileen Guzmán Coste.
Esses temas serão abordados em detalhes no Congresso Internacional sobre a Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo (COPLAFT), que será realizado pela Associação de Bancos Múltiplos da República Dominicana (ABA) e pela Federação Latino-Americana de Bancos (FELABAN), nos dias 3 e 4 de outubro, com a participação de especialistas da área e representantes de organizações internacionais.
Guzmán Coste, que fará o discurso de abertura, indicou que este evento contribui para os esforços que estão sendo feitos no país no combate ao crime organizado e para a obtenção de melhores classificações na próxima avaliação do Grupo de Ação Financeira Internacional da América Latina (GAFILAT).
Ele considerou que, desde a última avaliação da GAFILAT na República Dominicana em 2018, o país fez progressos em termos de conformidade e prevenção, e destacou que a cooperação entre as autoridades e as entidades obrigadas, financeiras e não financeiras, tem sido crucial nesse processo, ciente das implicações que esses resultados têm na imagem do país e na confiança dos investidores.
Nessa ordem, ele revelou que a UAF está realizando a fase final da Avaliação Nacional de Riscos, com o apoio do Banco Mundial e a participação de entidades públicas e privadas, para determinar quais são os novos riscos, como eles podem ser mitigados e os planos de ação a serem executados.
Agenda COPLAFT
A Associação Bancária informou que o Secretário Executivo Adjunto da GAFILAT, Juan Cruz Ponce, falará sobre o panorama do financiamento do terrorismo e das armas de destruição em massa e seu impacto na América Latina; enquanto isso, Joseph Humire, especialista em segurança global, discutirá a economia informal e o dinheiro que impulsiona os crimes financeiros na América Latina.
A lavagem de dinheiro na perspectiva da economia digital, influenciadores e criadores de conteúdo será o tema abordado por Carlos Aldana, Vice-Presidente de Compliance do Bancolombia; enquanto isso, Gerardo Reyes falará sobre sua experiência em investigações jornalísticas de casos de corrupção e lavagem de dinheiro, detalhou a associação bancária.
Ele destacou que Meliton Cordero, supervisor do escritório de Santo Domingo da Divisão do Caribe da Administração de Repressão às Drogas dos Estados Unidos (DEA), falará sobre operações secretas e a neutralização de redes de lavagem de dinheiro na América Latina.
Foto da capa: Aileen Guzmán Coste, Diretora Geral da UAF. (Fonte externa).
