산토도밍고 – 산토 도밍고 은행감독청(SB) 은 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 감독 체계를 강화하기 위한 기술 지원을 세계은행 으로부터 받았다고 발표했다
해당 기관은 보도자료를 통해 이 프로그램이 단순히 규정 준수 에만 초점을 맞추는 것이 아니라 위험 기반 감독 모델을 도입하여 감시 및 조기 경보 메커니즘을 강화하려는 노력의 일환이라고 강조했습니다 . 이러한 접근 방식을 통해 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지는 SB의 감독 전략에서 중요한 활동으로 간주됩니다
그는 이번 교육이 올해 3월 여러 차례의 온라인 교육 으로 시작되어 9월 9일부터 11일까지 감독 기관 본부 방문 으로 마무리되었다고 밝혔습니다. 해당 기관의 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지팀 구성원들이 워크숍에 참여했습니다 .
프로젝트 종료식에는 세계은행 대표로 카롤리나 론돈 도미니카 공화국 상주대표, 장 미셸 로베, 탄짓 산두 , 그리고 컨설턴트 리사 플로르코프스키 가 참석했습니다 . 세계은행 팀은 도미니카 공화국 은행감독청이 국가 금융 시스템의 안정과 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있음을 강조했습니다
마찬가지로, 알레한드로 페르난데스 W. 은행감독청장 은 세계은행의 지원이 은행의 역량을 강화하고 국내 금융감독 기준을 높이는 데 크게 기여하고 있다며, 이를 매우 높이 평가한다고 밝혔습니다.
"이 계획의 일환으로, 개선 및 협력 기회를 모색하기 위해 국가 당국 및 민간 부문 대표들과 의견 교환이 이루어졌습니다. 은행, 외환 및 신탁 부문이 회의에 참여했으며 , 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 대량 파괴 무기 확산 방지 시스템의 국가 조정 기관인 금융 분석 부서(UAF) 와 같은 관련 당국도 참여했습니다. " 라고 문서에 명시되어 있습니다.
