DGII는 법률 155-17이 부동산, 차량, 항공기, 선박, 귀금속, 예술품 및 도박과 관련된 다양한 상업 거래에서 25만 페소에서 100만 페소에 이르는 현금 지불을 금지한다고 설명합니다.
산토도밍고 - 국세청(DGII)은 자금세탁 및 테러자금 조달, 대량살상무기 확산 방지법(법률 155-17)을 준수하여 자동차 및 트레일러 와 업무 납부 증빙 자료를 규정하는 두 가지 일반 규칙을 이번 화요일에 발표했습니다.
이는 법률 155-17 제64조의 준수 형식을 규정하는 규정 06-2022 및 07-2022입니다. 해당 조항은 "개인 또는 법인이 현금, 동전, 지폐(국내 통화 또는 기타 통화), 그리고 동일 법률 조항에 명시된 기준에 따른 귀금속을 사용하여 행위 또는 거래의 결제 또는 지불을 하거나, 결제 또는 지불을 수락하는 것을 금지"합니다.
마찬가지로, 앞서 언급한 제64조 제2항은 “ 공증인 과 상업등기인을 포함한 등기인은 지불 수단에 대한 확실한 증거가 제시되지 않는 한 해당 조항에서 금지된 현금 거래를 지시하거나 등록해서는 안 된다”고 규정하고 있다.
DGII는 성명에서 법률 155-17호는 부동산, 차량, 항공기, 보트, 귀금속, 예술품 및 도박과 관련된 다양한 상업 거래에서 25만 페소에서 100만 페소에 이르는 현금 지불을 금지한다고 설명했습니다.
따라서 DGII는 명확한 지불 증빙이 제시되지 않는 한 기준 금액을 초과하는 거래는 등록하지 않을 것입니다.
마찬가지로, 법률 155-17을 시행하는 규정 408-17 제28조는 개인 또는 법인이 정해진 기준에 따라 지불하거나 수락하는 금액은 은행 계좌 입금, 수표, 국내 또는 국제 송금(송금 및 환전 대행업체 포함), 신용카드 또는 직불카드, 또는 현금 이외의 결제 수단에 해당하는 기타 금융 상품을 통해 이루어져야 하며, 이는 결제 또는 지불을 증명해야 한다고 명시하고 있습니다.
"상기 언급된 의미에서, 공증인, 소유권 등기소, 상업 등기소 및 DGII 자체의 신뢰할 수 있는 지불 증명 요구 사항은 규정 제 408-17호 제33조의 규정에 따라 관련 당국이 제정하는 규정의 적용을 받습니다."라고 징수 기관은 성명을 통해 밝혔습니다.
표준 06-2022는 자동차 및 트레일러의 경우 지불 증명에 관한 사항을 규정합니다.
DGII 는 이동성, 육상 운송, 환승 및 도로 안전에 관한 법률 63-17에 따라 자동차 국가 등록을 담당하는 기관이며, 따라서 신뢰할 수 있는 지불 증명 요건을 규정하는 일반 규칙을 제정할 책임이 있습니다.
07-2022는 공증인 과 관련된 내용이지만 , DGII는 법률 155-17의 범위 내에서 이러한 전문가들을 감독할 책임이 있으므로, 그러한 의미에서 일반 규칙을 제정할 책임도 있습니다.
DGII는 해당 규정이 일반적인 공개 의견 수렴 절차를 거쳤으며, 당초 2021년 10월 13일 수요일부터 11월 16일 화요일까지 예정되어 있었으나 11월 22일 월요일까지 연장되었고, 그 기간 동안 각각 8건과 9건의 의견이 접수되었다고 밝혔습니다 .
해당 규정은 공포 후 180일 이내에 발효되며, 예방 시스템의 투명성을 강조하는 법적 의무 사항을 명시하고 있습니다. 이는 중남미 재정 평가 그룹(GAfilat)의 차기 국가 평가 지표에서 매우 중요한 사항입니다.
