산토도밍고- 파올라 로메로는 기업 경영, 자금세탁 및 테러자금 조달 방지, 금융시장법, 행정법 및 규제 준수 분야에서 풍부한 경험을 보유한 저명한 변호사입니다.
그녀는 오는 6월 28일 수요일, 산티아고 데 로스 카바예로스의 UTESA 컨벤션 센터에서 열리는 제2회 CENI 엑스포 포럼에서 참석자들과 지식을 공유할 연사 중 한 명으로 다시 한번 참여합니다.
그녀의 발표는 올해 3월 8일 카탈로니아 호텔에서 열린 제1회 CENI 엑스포 포럼에서 가장 큰 박수를 받은 발표 중 하나였습니다.
오전 강연을 할 로메로 교수는 이베로아메리카 대학교(UNIBE)에서 상법, 노동법, 기업 환경법 등을 가르치는 교수라고 프로필에 나와 있습니다. 행사는 오전 9시부터 오후 6시까지 진행됩니다.
해당 전문가는 변호사 및 컴플라이언스 담당자로서 은행 및 증권 시장 분야에서 공공 및 민간 부문 모두에서 주요 직책을 역임했습니다. 두 분야에서의 경험을 통해 상장 기업 및 규제 준수 대상 기업, 자금 세탁 및 자금 조달 방지 관련 자문에 있어 폭넓고 포괄적인 시각을 갖추게 되었다고 프로필에 명시되어 있습니다.
그녀는 또한 해당 법률 전문가가 금융 및 비금융 기관을 대상으로 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CFT) 관련 규제 및 준수 프로그램을 설계하고 총괄해 왔다고 덧붙였습니다.
"상법 변호사로서의 그녀의 실무 경험과 전문성은 건설 회사, 부동산 회사, 귀금속 및 보석 거래업체(보석상), 변호사, 공증인, 회계사, 팩토링 회사, 자동차 판매점 및 대리점, 기타 규제 대상 기업과 같은 분야에서 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 관련 규정 준수 프로그램을 시행하는 데 중요한 역할을 할 수 있도록 해주었습니다.".
로메로는 또한 농산업 부문의 기초 제품, 행정 절차, 공공 입찰, 은행 및 증권 거래소, 자유 무역 지대, 비영리 단체, 건설, 제약 제품 및 기타 경제 부문에서 법률 자문 역할을 수행했습니다.
그녀는 도미니카 공화국의 자금세탁 및 테러자금 조달법에 관한 다양한 토론 포럼에서 초청 연사로 활동해 왔습니다.
신임장
파올라 로메로는 베네치아대학교(UNIBE)에서 법학 학사 학위를, 마드리드 콤플루텐세 대학교 부속 오르테가 이 가세트 연구소에서 공법 전문 고위 경영자 석사 학위를, 그리고 글로벌 사회과학고등연구소에서 공공 고위 경영자 석사 학위를 취득했습니다. 또한, 공인 자금세탁방지 전문가 협회(ACAMS)의 공인 자금세탁방지 전문가(CAMS) 자격증을 보유하고 있습니다. 풍부한 경험을 가진 전문가의 통찰력 있는 강연을 들을 수 있는 기회를 놓치지 마세요. 지금 바로 등록하세요: https://inmobiliario.do/ceni/
