산토도밍고 – 도미니카 공화국 은행협회(ABA)는 자금세탁 방지 분야의 첫 번째 국가 인증 제도를 마련 중이라고 발표했습니다. 이는 도미니카 공화국에서 선구적인 시도로, 예방 문화를 공고히 하고 규제 및 규범 준수와 관련된 모든 부문의 기술 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다.
그는 이 계획이 금융 및 비금융 기관을 포함하여 법률 155-17에 규정된 의무 대상 기관에 적용 가능한 기준점으로 구상되었으며, 국내 자금세탁 및 테러자금 조달 방지에 관한 지식의 비대칭성을 줄이는 것을 목표로 한다고 설명했습니다.
그는 이 프로젝트가 "국가가 청렴성과 투명성의 문화를 지향하고 있음을 보여주는 동시에, 시스템 내 관계자들의 전문성을 향상시키고 국제기구의 시각에서 문제 해결 노력의 신뢰성을 강화하는 데 기여한다"고 강조했습니다.
은행협회는 보도자료를 통해 이번 인증을 통해 다양한 부문이 동일한 개념적 및 운영적 틀 아래에서 조화를 이루고, 규정 준수 전문가의 기술 역량을 강화하며, 국가 예방 기준을 높일 수 있을 것이라고 밝혔습니다.
무역협회의 지지 외에도, 국내 여러 은행을 대표하는 기관으로서 이번 교육은 국내외 유수의 기관들의 지원을 받을 것입니다.
이번 발표를 통해 미국변호사협회(ABA)는 보다 견고하고 윤리적이며 신뢰할 수 있는 금융 시스템 구축에 지속적으로 기여하겠다는 의지를 재확인했으며, 이러한 노력이 국내외적으로 긍정적인 평판을 가져올 것이라고 확신한다고 밝혔습니다.
