산토도밍고 – 검찰은 “카멜레온 작전” 공식 기소장에서 호세 앙헬 고메스 카난( 조치 고메스) 이 OML 인베르시오네스 SRL이라는 회사를 이용해 국립교통연구소(INTRANT)에서 횡령한 공금을 고가의 부동산을 매입하는 방식으로 빼돌린 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다 .
검찰은 문서 96페이지에서 " 고메스 카난과 그의 측근들은 횡령한 자금 을 공식적인 경제 시스템에 편입시켜 PagoRD와 OML 명의로 소유주의 신고된 경제적 능력을 초과하는 가치의 고급 부동산과 자산을 매입했다"고 밝혔습니다
검찰이 지목한 부동산은 다음과 같습니다
국가 지구 피안티니 구역, 트론코소 거리 모퉁이, 호세 아마도 솔레르 거리에 위치한 로그로발 XVI 콘도미니엄 A-08호 아파트의 가격은 1억 1642만 8600페소입니다.
해당 부동산은 라베가(La Vega)의 하라바코아(Jarabacoa) 에 위치한 면적 142,676제곱미터의 부지로, 평가액은 48,562,754.72 디나르(DOP)입니다.
라 알타그라시아 주, 카프 카나 해변 지역 에 위치한 부지로 , 가치는 93,084,796.54 디나르(DOP)입니다.
해당 문서는 이 부동산들이 이후 Banco BDI에 담보로 제공되어 총 "미화 150만 달러 및 1억 2천만 도미니카 페소"에 달하는 신용 대출을 받았다고 설명하고 있으며, 검찰은 이를 "부채를 통한 자산 통합 및 재정적 지급 능력 가장" 전략이라고 규정하고 있습니다.
해당 파일에는 자금 지원을 받은 부동산 외에도 고메스 카난이 취득한 다른 부동산에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다
의 A-12호 아파트 이며, 감정가는 74,015,240.00 DOP$이고, 2021년 9월 29일에 취득했습니다.
Punta Cana 의 Punta Cayuco에 위치한 빌라 12 , DOP$ 149,565,691.42의 가치.
해외 송금 및 경비
검찰은 OML 인베르시오네스 계좌에서 이루어진 국제 송금 및 해외 지급이 고메스 카난의 파나마와 마이애미 거주지 및 개인 활동과 직접적으로 연관되어 있다고 밝혔습니다
확인된 개념에는 " 파나마 4B호 아파트 설계", "파나마호 아파트 예약", "파나마 4B호 아파트 추가 비용 지불" 및 "예술 작품 PTY"가 포함됩니다.
세금 부정행위 및 소득 누락 신고
해당 서류에 따르면, 이 회사는 "부동산 운영 및 외국인 투자"라는 사업 분야로 등록되어 있어 부동산 투자 및 투자 거래를 신고할 수 있습니다. 서류는 이러한 구조가 고메스 카난이 지배하는 그룹 내 회사들 간의 자본 이동을 은폐하는 수단으로 사용되었다는 의혹을 제기하고 있습니다.
더욱이, IR2 진술서와 OML 인베르시오네스가 송금한 은행 계좌를 비교해 보면 10 억 도미니카 페소와 1,500만 미국 달러를 초과하는 금액이 드러나는데, 이는 " 소득의 명백한 축소 신고와 국세청 에 제출된 세금 보고서에 의도적인 허위 사실이 존재함을 보여준다"는 점이 지적됩니다
