이것은 José David Figueroa Agosto 사건에서 압수된 Avenida Pedro Henríquez Ureña No. 131, La Esperilla, National District에 위치한 Pedro Henríquez Ureña 콘도미니엄의 아파트 11-E입니다.
Diario Libre에서 발췌
산토도밍고 - 검찰은 '메두사'라는 이름의 부패 네트워크에 연루된 사람들을 상대로 검찰이 압수 및 보관 중인 자산을 횡령하고 불법적으로 배분한 혐의를 제기했습니다.
해당 문서에 따르면 압류 및 몰수 자산 관리 부서는 전 법무장관 장 알랭 로드리게스 산체스의 절대적인 통제하에 있었으며, 그는 이 부서를 국(局)으로 격상시키고 모든 검사와 차장검사에게 "압류 및/또는 몰수 및/또는 그의 관리 하에 있는 모든 동산 및 부동산의 물리적 및 전자적 목록"을 제출하도록 지시한 것으로 알려져 있습니다.
또한 그들은 로드리게스 산체스의 지시에 따라 피고인 알레한드로 마르틴 로사 야네스가 해당 부서의 책임자로 임명되었다고 밝혔는데, 수사관들은 그를 전 검사와 라파엘 카노 사코 씨의 산토도밍고 로욜라 초등학교 동창이자 "상호 신뢰가 있는 인물이며, 상급자의 명령에 대한 무조건적인 복종을 보장하는 사람"이라고 규정했습니다.
행정부패 전담 검찰청(PEPCA)이 앞서 언급한 부서에서 발생했다고 지적한 여러 부정행위 중 가장 주목할 만한 것은 경매로 판매된 아파트와 관련된 사건입니다. 해당 아파트의 제시 가격은 1,050만 페소였고 감정가는 2,100만 페소였는데, 매매 대금으로 150만 페소만 일시불로 지급되었다는 것입니다.
이것은 José David Figueroa Agosto 사건에서 압수된 Avenida Pedro Henríquez Ureña No. 131, La Esperilla, National District에 위치한 Pedro Henríquez Ureña 콘도미니엄의 아파트 11-E입니다.
해당 파일에 따르면 아파트는 주거 목적으로 아스테리아 메르칸틸 SRL이라는 회사에 임대되었으며, 이 회사는 호세 아우구스토 몬타스 카브레라라는 시민 소유인데, 그는 "피고인 장 알랭 로드리게스 산체스의 신임을 받는 인물인 샤울라 타이스 몬타스 카브레라의 오빠로, 샤울라 는 검찰총장실 산하 기관 조정국에 코디네이터로 임명되었고, 그와 함께 CEI-RD에서 콜센터 및 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 관리 부문 부매니저로 근무했다"고 명시되어 있습니다.
기소장에 따르면 해당 아파트는 2017년 2월 1일자로 5년간 유효한 임대차 계약이 체결되었으며, 이 계약서에는 압류자산관리부 부장인 로사 야네스, 아스테리아 메르칸틸의 관리자(주택 임차인)인 호세 아우구스토 몬타스 카브레라, 그리고 검찰청 행정재정국장인 조나단 로드리게스 임베르트가 서명한 것으로 알려져 있습니다.
양육권에 대해서는 부동산 사용료로 월 3만 페소, 유지비로 월 3만 페소를 지급하기로 합의했다.
“그러나 2022년 6월 1일 현재, 이 마지막 개념에 대해서만 총 부채가 5,887,654 도미니카 페소 78센트(RD$5,887,654.78)에 달합니다.”라고 PEPCA.
검찰은 채무가 존재하고 계약 조항에 따라 월 할부금을 납부하지 않으면 부동산 관리 계약 위반으로 간주되어 검찰이 임차인에 대한 어떠한 책임도 없이 계약을 해지할 수 있음에도 불구하고, "피고인 알레한드로 마르틴 로사 야네스와 조나단 로드리게스 임베르트는 자신들이 대표하는 기관의 이익을 위해 상응하는 조치를 취하지 않았고, 채무자에게 해당 지불 의무 이행을 요구하지도 않았다"고 덧붙였습니다.
그는 "피고인 장 알랭 로드리게스 산체스와 연관된 제3자들의 이익을 위해 재산을 전용하기로 확고한 결정이 있었기 때문에 두 사람 모두 그에게 유리하게 거짓말을 했다"고 지적합니다.
그다음에는 해당 부동산의 취득 과정을 자세히 설명합니다. "상기 아파트는 PSBI-01-2019 번호로 확인된 '경매'를 통해, 밀봉 입찰 경매 방식으로 취득되었습니다.".
이는 시민 호세 아우구스토 몬타스 카브레라가 그러한 목적으로 매수 제안자로 등록하여 "제안 가격의 15%에 해당하는 157만 5천 도미니카 페소(RD$1,575,000.00)를 일시불로 지불했다"는 것을 나타냅니다. 하지만 서류상 해당 아파트의 감정가는 2천 18만 2천 도미니카 페소(RD$21,082,000.00)로, 매매 가격의 두 배가 넘는 금액입니다.
기소장에 따르면, 수사관들은 전 법무장관이 검찰총장협의회 회장으로서 압수 및 몰수된 동산과 부동산의 보관, 관리 및 처분에 관한 두 가지 규정을 승인받았다고 밝혔습니다. 이 중 후자의 규정에는 "PSBI-01-2019 경매에 적용될 준비 단계"로 밀봉 입찰 경매 방식이 포함되어 있었다고 합니다.
또한 규정 개정으로 입찰 금지 조항이 더욱 유연해져서, 해당 공무원이나 공공기관 직원이 문제의 재산 압류 사건 또는 절차에 직접 관여한 경우에만 입찰 금지가 적용되도록 변경되었다고 언급했습니다.
또한 이는 검찰청에서 압수한 동산 및 부동산에 대한 판매 수수료를 없애고, 특히 "2019년 6월 18일자 규정 제5조, 제12조, 제36조 및 제39조에서 볼 수 있듯이" 해당 사안에 대해 검찰총장에게 권한을 부여하는 것을 허용했을 것입니다.
그는 밀봉 입찰 경매 방식이 "압수된 자산을 흩어지게 하고, 영향력 행사와 기타 술책을 통해 자의적으로 분배하여, 결국 자산 압류 및 매각의 최종 수혜자가 되어야 할 도미니카 공화국 국고에 막대한 손실을 초래한 절차"라고 주장합니다.
“피고인 장 알랭 로드리게스 산체스는 앞서 언급된 경매를 통해 4개의 부동산을 빼돌리려 했으며, 이를 위해 그는 Domicem, SA의 전 동료이자 신뢰할 수 있는 사람인 세르히오 아우구스토 산체스 피녜로 씨를 앞세웠습니다.”.
이 문서에는 산체스 피녜로가 전 법무장관의 사무실로 소환되어 만났고, 전 법무장관이 산 크리스토발 팔렌케에 있는 공개 경매 부동산을 매입하여 자신의 명의로 등기한 후 다시 매각할 것을 제안했으며, 그 대가로 산체스 피녜로에게 100만 도미니카 페소(RD$1,000,000.00)를 지불하겠다고 했다는 내용이 자세히 나와 있습니다. 산체스 피녜로는 이 제안에 동의했고, 전 법무장관의 비서인 빌미 두란 여사로부터 첫 번째 입찰 금액을 받았습니다.
PEPCA는 산체스 피녜로라는 이름의 약자가 네 가지 다른 경매 절차에서 반복적으로 나타난다고 밝혔습니다.
