내부 감사 및 승인 사항에 대한 교차 확인을 통해 다음과 같은 사항이 드러날 것입니다: 연령대가 일치하지 않는 청구, 승인과 대상 인구 간의 불일치, 그리고 보건부에서 제공한 백신을 민간 서비스로 청구하는 데 사용한 사례 등.
산토도밍고 – “ 코브라 작전 ” 사건 에 대한 강제 조치 요청서에는 취약 계층에 직접적인 영향을 미치는 두 가지 핵심 분야인 예방 접종과 영양 분야의 수치, 한도, 불규칙성 및 지급 흐름에 대한 세부 정보가 담겨 있습니다.
해당 파일에는 행정부패 전담 검찰청(PEPCA)의 의견으로는사기 행위의 징후로 보이는 금융 메커니즘 및 물품 취득에 관한 추가 정보도 포함되어 있습니다.
전 세계적인 수치와 기업 이름을 기반으로 했던 초기 언론 보도와는 달리, PEPCA 보고서는 어린이, 만성 질환 환자, 노인 및 영양 취약 계층의 삶에 직접적인 영향을 미치는 제품에 대한 구체적인 데이터를 제시합니다.
백신과 보충제, 두 가지 공중 보건 활동 분야 와 관련된 수치를 보면, 문서에 따르면 횡령 의혹은 기관 및 공공 재정뿐만 아니라 사회 보장 시스템의 민감한 부분에도 영향을 미쳤다고 합니다.
법무장관실에 따르면, 해당 파일에 포함된 자료는 수백만 달러에 달하는 금액, 증가하는 한도, 특정 제품, 그리고 회계 관행 등을 보여주며, 이는 SeNaSa 회원들을 대상으로 한 예방 접종 및 영양 프로그램에서 부정행위가 있었음을 시사한다고 합니다.
백신 접종: 14억 8,200만 루피아 이상 지출
PEPCA 문서에 따르면, SeNaSa는 2021년 1월부터 2025년 9월까지 백신 접종 서비스에 1,482,863,701.40 디르함 달러를 지불했습니다
해당 문서에는 월별 지출 내역이 담긴 표가 포함되어 있는데, 검찰청에 따르면 일부 청구서에서 불일치가 발견되었습니다. 여기에는 해당 연령 범위를 벗어난 백신 접종 비용 청구, 대상 인구와 일치하지 않는 승인, 그리고 보건부 산하 공공 유통망에서 공급된 제품에 대한 서비스 비용 청구 등이 포함됩니다. PEPCA에 따르면 이는 이미 국가에서 유통한 물품을 민간 부문에서 사용한 것처럼 청구한 것과 마찬가지입니다.
검찰청에 따르면, 해당 자료에 제시된 수치는 아동, 노인 및 취약 계층의 예방 서비스 제공에 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 이들의 백신 접종은 공공 의료보험 지급 체계의 투명성에 달려 있다고 합니다.
강제 조치 요청에 따르면, 해당 기간 동안 내부 감사 및 승인 교차 확인을 통해 다음과 같은 사항이 드러날 것이라고 합니다. 즉, 연령대가 일치하지 않는 청구, 승인과 대상 인구 간의 불일치, 그리고 보건부에서 제공한 백신을 민간 서비스로 청구하는 행위 등입니다.
검찰에 따르면, 이러한 조사 결과는 예방 서비스의 적절한 제공을 저해하고, 기본 건강 보험 제도 하에서의 서비스 관리를 규정한 법률 제87-01호 제33조를 위반하는 행위가 될 수 있습니다.
영양 서비스: 월 3만 건
해당 문서에는 뉴트리메드/뉴트리메드 CAS 회사의 계약에 대한 또 다른 핵심 섹션이 포함되어 있으며, 영양 키트, 수량 및 가격이 자세히 명시되어 있습니다. 최초의 실제 계약 범위, 즉 초기 금액 계산의 기초가 된 계약에는 명시적으로 정의된 한도를 모두 더한 결과 최소 15,233개의 서비스가 포함되었습니다.
| 전부 | 단위 비용 | 빈도 | 회원/서비스 제한 |
| 키트 1 | RD$ 3,275 | 계간지 | 1,932개 서비스 |
| 키트 2 (2a 및 2b) | RD$ 1,585 | 월간 간행물 | (제시된 문서에는 정량적 제한 기준이 명시되어 있지 않습니다.) |
| 키트 3 | RD$ 5,275 | 월간 간행물 | 월간 서비스 13,301건 |
해당 파일에 언급된 추가 조항은 월 서비스 이용 한도를 30,727회로 , 검찰청에 따르면 이러한 지불 규모와 방식은 자금 세탁의 증거이며, 이는 법률 155-17의 2조 및 3조에 명시된 바와 같이, 중간 회사를 통해 자금이 유입된 것으로 추정됩니다.
법무장관실은 이러한 키트가 문제의 계획의 일부인 결제 흐름을 생성하는 통로가 되었다고 주장합니다.
이 문서는 대사 치료, 면역력 강화 및 영양 회복을 위해 이러한 보충제에 의존하는 인구에 미치는 영향을 강조합니다.
법적 틀
10명에 대한 기소 내용을 뒷받침하는 사건 파일에는 검찰이 해당 네트워크가 위반했다고 주장하는 법적 틀이 명시되어 있으며, 이는 행정 부패, 자금 세탁, 뇌물 수수 및 공공 조달 관련 부정행위로 요약됩니다.
강제 조치 요청은 조사 대상 행위가 여러 법률 조항을 위반했음을 나타냅니다
형법: 범죄 결사, 거짓말 및 횡령(제265조~제266조, 제166조, 제172조, 제174조).
자금세탁방지법 155-17호: 분류 및 가중 요인(제2조, 제3조, 제9조).
상업 및 투자 분야의 뇌물수수에 관한 법률 448-06.
공직에 관한 법률 41-08: 의무, 청렴성 및 이해 충돌 (제80조 이하).
구매 및 계약에 관한 법률 340-06: 금지 및 자격 박탈 (제14조, 제15조, 제66조).
사회보장법 87-01: 기금 및 서비스 이용 (제31조, 제33조, 제46조).
차량, 계정 및 예약
비록 해당 사건 파일의 증거 초점은 건강 프로그램에 맞춰져 있지만, 검찰은 또한 해당 사기 행각의 다른 요소들도 언급하고 있는데, 예를 들어 2020년 6월 29일에 호세 파블로 오르티스 히랄데스의 아내 명의의 계좌(803-978105)를 통해 2020년형 링컨 네비게이터 차량을 구매한 사실 등이 있으며, 히랄데스는 파일에서 해당 네트워크의 금융 운영자로 지목되었습니다.
해당 사건 파일에 따르면, 유령 회사를 이용한 구조는 증빙 자료 없이 청구서를 발행하고 자금을 즉시 인출하는 데 사용되었으며, 이는 법률 155-17 및 공공 조달 원칙을 위반한 것으로 추정됩니다.
기술 비축량에 미치는 영향은 15,921,369,659.62 RD달러로 추산되며, 이 수치는 파일에 퍼센트 단위까지 정확하게 기록되어 있고, 검찰은 이를 법률 87-01의 자원 관리 규정 위반과 연관 짓고 있습니다.
금융 메커니즘 및 병행 흐름
이 사건의 초점은 건강 프로그램에 있지만, 해당 문서는 PEPCA에 따르면 문제의 계획 운영 방식을 설명하는 추가적인 요소들도 포함하고 있습니다
- 2020년 6월 29일, 공식 임명 전에 구입한 2020년형 링컨 네비게이터 차량은 은행 계좌 번호 803-978105를 통해 대금을 지불했으며, 해당 계좌의 소유자는 서류상으로 호세 파블로 오르티스 히랄데스의 아내입니다.
- 실질적인 운영 지원 없이 송장을 발행하는 데 연루된 유령 회사 목록. 이러한 회사들은 자금의 즉각적인 이체 및 인출에 사용된 것으로 추정됩니다.
- 법무장관실에 따르면 내부 배분 흐름에는 조직 내 비율 및 역할이 포함됩니다.
- 이는 2024년 말까지 SeNaSa의 기술 보유량에 누적적으로 영향을 미칠 것으로 예상되며, 해당 자료에 따르면 기술 보유량은 15,921,369,659.62 RD달러에 달합니다.
자금 세탁과 관련하여, 해당 파일에는 검찰이 허위 청구서 발행, 송금 수령, 즉시 현금 인출 등에 사용된 유령 회사 목록이 자세히 나와 있으며, 검찰총장실에 따르면 이러한 회사들은 자금이 네트워크 내에서 분산되도록 하기 위한 목적으로 운영되었습니다.
PEPCA의 주장에 따르면, 해당 문서에는 계약자에게 지급된 금액에 적용된 특정 비율과 오르티스 히랄데스가 자금 징수에 관여했다는 내용이 언급되어 있습니다.
종합적으로 볼 때, PEPCA의 강제 조치 요청은 수치, 날짜, 금액 및 이름 등을 포함하여 문제의 네트워크 운영에 대한 상세한 설명을 제시합니다.
위에 설명된 모든 정보는 검찰이 '코브라 작전' 사건에서 제기한 혐의를 뒷받침하는, 법원에 제출된 자료에서만 발췌한 것입니다.
