산토도밍고 -어제인 2025년 2월 7일 금요일, 라로마나 검찰청은 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 전문 검찰청과 함께 노바스코 부동산 사건에 대한 게파르도 수사를 시작했습니다. 이 사건은 11건의 압수수색, 체포 및 압수 조치를 포함한 대규모 작전으로, 1,800만 달러가 넘는 금액을 여러 사람에게 사기 혐의로 사취한 건설 및 부동산 회사인 노바스코 부동산과 관련된 것입니다.
이번 작전에서 마리솔 노바 놀라스코와 로시오 델 알바 로드리게스 데 모야가 체포되었으며, 이들은 전자 사기 및 자금 세탁 네트워크의 우두머리로 밝혀졌습니다. 한편, 이 조직의 일원인 이브 알렉상드르 지루와 로아니 리스메이리 오르티스 노바는 도주 중이라고 검찰은 밝혔습니다.
해당 기관에 따르면, 이 네트워크는 소셜 미디어를 통해 운영되었으며, 미국, 푸에르토리코, 유럽의 구매자들을 끌어들여 존재하지 않는 부동산을 매입하기 위한 송금을 유도했습니다.
이번 작전으로 수사 중인 범죄와 관련된 부동산, 고급 차량, 전자 기기, 모형, 기업 문서 등이 압수되었습니다.
검찰은 금요일 새벽부터 산토도밍고 동부, 국가지구, 라로마나, 라알타그라시아 지역에서 11건의 급습을 실시하고 부동산 2곳을 압수했다고 밝혔습니다. 해당 범죄 조직은 수백 명의 피해자를 속여 1,800만 달러가 넘는 불법 수익을 올렸습니다.
이번 작전은 라로마나 검찰청이 주도했으며, 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 전문 검찰청, 국가 마약 단속국(DNCD), 그리고 국가 경찰청의 자금세탁 및 테러 수사국(DILATF)이 협력하여 진행되었습니다.
수사에 따르면, 범죄 조직은 사기 행각을 벌이기 위해 노바스코 부동산(Novasco Real Estate, SRL)이라는 회사를 설립했습니다. 이후 RE/MAX 프랜차이즈를 인수하여 피해자들의 신뢰를 얻고 고객을 유치한 뒤 결국 이들을 속여 돈을 갈취했습니다.
자금세탁 및 테러자금 조달 방지 전문 검찰청의 임시 청장인 라모나 노바 카브레라 검사와 라 로마나 검찰청장인 레이나 야니리스 로드리게스 세데뇨는 이번 수사를 통해 치밀하게 계획된 범죄 조직을 와해시켰다고 강조했습니다.
비엔베니도 플로렌티노와 클라우디오 코르데로 검사가 주도한 예비 조사 결과, 이처럼 정교한 범죄 조직이 드러났습니다. 당국은 도주한 범죄자들을 검거하고 사기 행위에 책임 있는 모든 사람들을 법의 심판대에 세우기 위해 수사를 계속하고 있습니다.
소송
지난해 12월, 라로마나 검찰청은 주로 해외 거주자들로 구성된 한 단체가 제기한 고소장을 접수했습니다. 이 고소장에는 노바스코 부동산(Novasco Real Estate SR L)이라는 회사에 의해 사기를 당했다는 내용이 담겨 있었으며, 당시 50페이지가 넘는 분량이었다고 El Inmobiliario지가 입수한 사본을 통해 확인되었습니다.
피해자 38명을 대리하는 변호사 카롤리나 누녜스는 자신의 사무실을 통해 소송을 제기한 원고들이 부담해야 할 금액이 약 50만 달러에 달한다고 밝혔습니다. 그녀는 당시 "해당 프로젝트를 개발했다고 알려진 회사는 노바스코 부동산(Novasco Real Estate)이라는 유령 회사입니다. 2021년에 설립된 이 회사는 불과 8개월 만에 주요 프로젝트 개발업체로 홍보되었습니다."라고 말했습니다.
El Inmobiliario기록 보관소의 불만 사항에 따르면 영향을 받은 사람들 중에는 Julia Antonopoulus, Marina Marte, Manuel Enrique Frisman Terreno, Patricia del Carmen Remírez Peña, Raime Lorenzo Lora Gómez Suriel 등이 있습니다.
