산토도밍고– 도미니카 공화국 중앙은행(BCRD) 총재 헥토르 발데스 알비수는 중앙은행 감사실 산하 준법감시실에서 작성한 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 규정집을 발표했습니다.
기관 강당에서 열린 행사에서 발데스 알비수는 해당 법규집이 "자금세탁 및 테러자금 조달 방지를 위한 규정들을 담고 있으며, 여기에는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지법 제155-17호, 해당 법률의 적용에 관한 규정, 그리고 의무를 지는 금융 및 비금융 주체들을 각 부문별 관할 기관의 감독하에 두는 부문별 규정들이 포함된다"고 발표했습니다.
그는 또한 중앙은행 준법감시실의 자금세탁방지 전문가들이 중요한 측면에 주목하여, 자금세탁 및 테러자금 조달 방지를 위해 국가가 공포한 규정을 널리 알리고 독자들이 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 의견 기고문을 작성하여 본 연구를 보완했다고 밝혔습니다.
발데스 알비수는 이 주제에 대한 발표를 통해 2012년 2월 자금세탁방지기구(FATF)의 40개 권고안 개정, 법률 155-17 제정 이후 자금세탁 및 테러자금 조달 방지를 위해 취해진 조치들을 개괄적으로 설명했습니다. 특히 자금세탁방지국가위원회와 해당 위원회가 수립한 정책을 실행하는 기관인 금융분석국의 주도적인 역할에 대해 강조했습니다.
주지사는 "해당 기관은 자금세탁 및 테러, 이는 항상 법률 및 국제 모범 사례를 준수하여 시행되고 있습니다. 이러한 조치에는 직원 채용 절차, 관련 주제에 대한 지속적인 교육, 직원 행동 강령 및 징계 제도, 그리고 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 프로그램의 효과성을 검증하기 위한 외부 감사가 포함됩니다."라고 언급했습니다.
바그다드 중앙은행(BCRD) 감사관인 호세 마누엘 타베라스 레이는 이 자료집의 주된 목적은 "중앙은행의 임직원과 관계자들이 이 주제에 대해 교육받고 실천하는 데 기여하는 것"이라며, "이 주제의 중요성은 잘 알려져 있으며, 우리의 일상 업무는 물론 개인적인 활동에까지 영향을 미친다"고 강조했습니다.
타베라스 레이는 이 연구 결과를 널리 알리는 것의 중요성에 대해 "지식이야말로 이 재앙에 맞서는 최선의 방어책이라는 것을 알고 있기에, 이 문제를 완전히 이해하는 데 도움이 되는 기여를 하는 것이 적절하다고 생각합니다."라고 언급했습니다.
총재는 해당 문서가 중앙은행 웹사이트에서 디지털 형식으로 제공된다고 밝혔습니다.
