산토도밍고– 곤살로 카스티요 전 공공사업부 장관과 클라우디오 실버 페냐 전 국가지적국장이 지난 주말 검찰에 체포됐다. 이는 도미니카 해방당(PLD) 전 정부 관료들이 연루된 새로운 부패 스캔들과 관련된 예정이다.
칼라마르는 검찰이 토요일 밤과 일요일 아침에 시작한 작전의 이름으로, 이 작전을 통해 40건 이상의 압수수색이 진행되었고, 행정 부패 전담 검찰청(PEPCA)이 진행 중인 새로운 사건과 관련하여 최소 19명의 구금자 명단이 공개되었습니다.
지난 주말 작전에서 도널드 게레로 전 재무장관, 호세 라몬 페랄타 대통령 비서관, 그리고 개혁파 지도자 앙헬 로크워드도 체포되었습니다.
이번 급습은 국립 지구, 산토도밍고 주, 산페드로데마코리스, 라로마나에서 진행되었습니다. 검찰청 발표에 따르면, 40명의 검사, 여러 수사 부서의 수십 명의 기술자, 300명의 경찰, 그리고 대규모 행정 지원팀이 이번 작전에 참여했습니다.
검찰청은 강제 조치 요청을 위해 체포된 사람들 중에는 다니엘 오마르 카아마뇨 전 국가 감사원장, 루이스 미겔 피치릴로 전 국가 설탕 위원회(CEA) 위원장, 오스카르 찰라스 게레로 전 카지노 및 도박 감독관, 훌리안 오마르 페르난데스 전 감독관 등이 포함되어 있다고 밝혔습니다.
또한 Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación 및 Ana Linda Fernández도 체포되었습니다.
이후 변호사 앙헬 로크워드와 미겔 다비드 에르난데스 씨는 검찰청으로 갔다가 체포되어 사법궁 내 구금 시설로 이송되었습니다.
곤잘로 카스티요 소개
곤살로 카스티요 테레로는 1960년 11월 20일 바라호나에서 태어났으며, 항공 구급차, 비행기 및 헬리콥터 서비스를 제공하는 헬리도사 항공 그룹의 소유주이자 사업가입니다. 그는 2020년 대선에서 노동당(PLD)의 대통령 후보였습니다.
그는 어린 시절부터 PLD(인민민주당)에 가입했으며, 2002년에는 하이메 다비드 페르난데스 전 부통령의 선거 캠프에 참여했습니다. 2005년에는 2007년 대선 예비선거를 준비하는 다니엘로 메디나 후보의 선거 캠프에서 활동했습니다.
그는 2012년부터 2019년까지 공공사업통신부 장관을 역임했습니다. 2019년 7월 30일, 그는 대선 출마 의사를 밝혔으나 2020년 대선 1차 투표에서 패배했습니다.
클라우디오 실버 페냐
클라우디오 실버 페냐는 토목 엔지니어이며 2014년 9월 15일 국가지정총국장으로 임명되어 다니엘로 메디나 행정부가 종료된 2020년까지 그 직책을 맡았습니다.
조사
2022년 8월, 수사 법원 조정관인 케냐 로메로 판사는 PEPCA(필리핀 부패방지청)에 게레로 전 대통령과 다른 전직 공무원 및 개인들을 대상으로 진행 중인 부정부패 및 불법 공금 횡령 수사와 관련된 재정 보고서를 입수할 권한을 부여했습니다.
검찰에 따르면, 이들은 국제 협약을 명목으로 국고에서 19,653,871,513.80 디르함(RD$)을 횡령할 목적으로 사기 행각을 벌였으며, 보호 구역 내 토지 수용 대금 지급 및 행정 부채를 가장한 토지 매매 가장을 통해 17,300,642,051.07 디르함(RD$)을 횡령하는 데 성공했습니다.
국가지적청의 전 국장은 도미니카 공화국 정부를 속여 이득을 취한 사기 행각을 벌인 네트워크의 일원으로 조사에 등장했다.
해당 문서에 따르면 부패 네트워크는 행정 부채 방식을 이용한 토지 매매 가장 수법을 사용했는데, 이는 105억 리알(RD$)이 넘는 금액에 달하는 신용 양도 계약을 공통 요소로 삼아 "완전히 신뢰하는 사람들, 때로는 유령 회사를 이용해 목적을 달성한 직후 해산하는 사람들"에게 자금을 조달하는 방식으로 이루어졌으며, 이는 범죄적 횡령에 해당한다고 명시되어 있습니다.
감사원 부정방지국의 보고서에 따르면, 재무부는 6개월 동안 총 약 10,993,120,387.60 RD달러에 달하는 30건의 지급을 승인했지만, 국고는 5,636,093,821.14 RD달러만 승인하여 6,431,438,750.41 RD달러의 차액을 발생시켰으며, 이는 "법률 10-07을 위반하여 직접 지급을 한 것"이라고 명시되어 있습니다.
검찰이 칼라마르 작전 관련 피고인들에게 제기한 예비 혐의에는 범죄 조직 결성, 횡령, 공직자 공모, 공문서 및 사문서 위조, 뇌물 수수, 전례 없는 규모의 불법 선거 자금 조달, 자금 세탁 등이 포함됩니다.
