산토도밍고.- 미국 마약단속국(DEA) 산토도밍고 사무소의 멜리톤 코르데로 소장은 자금세탁 의심 사례를 적발하는 데 있어 은행 부문, 특히 준법감시 담당자들의 역할을 강조하며, 이러한 담당자들이 수사를 촉발하거나 해당 사건 기소에 필수적인 증거를 제공했다고 밝혔다.
코르데로는 도미니카 공화국 종합은행협회(ABA)와 라틴 아메리카 은행 연맹(FELABAN)이 공동으로 주최한 라틴 아메리카 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 회의(COPLAFT)에서 연사로 참여했다.
"법 집행관들은 항상 뉴스에 나오지만, 우리를 위해 수사를 시작하는 여러분(준법감시관)에 대해서는 이야기하지 않습니다." 코르데로는 발표 도중 이렇게 외치며 조직 범죄와의 전쟁에서 이들의 역할이 얼마나 중요한지 강조했습니다.
프레젠테이션 중인 멜리톤 코르데로(Melitón Cordero) (외부 소스).
그는 "은행과 민간 부문에서는 직원들이 매일 성실하게 업무를 수행하기 때문에 국가 및 지방 당국이 부정행위를 적발하기가 더 쉽다"고 덧붙였습니다.
COPLAFT 참석자들에게 이를 설명하기 위해 그는 미국과 도미니카 공화국 간에 운영되는 복잡한 자금 세탁 네트워크가 적발된 DEA와 도미니카 당국의 수사 사례 몇 가지를 실제로 제시했습니다.
또 다른 컨퍼런스에서 방콜롬비아의 컴플라이언스 부사장인 카를로스 알다나는 인플루언서, 유튜버, 웹캠 공연자(성인 콘텐츠 제작자) 및 핀테크 기업과 은행 부문과 중남미 국가의 자금 세탁 방지 당국에 운영 및 규제상의 과제를 제기한다고 밝혔습니다.
알다나는 팬데믹 이후 이러한 직종에 종사하는 사람들의 수가 기하급수적으로 증가했다고 지적하며, 콜롬비아와 브라질을 예로 들었다. 이들 국가에는 각각 65만 명과 200만 명의 인플루언서가 있으며, 이들은 상당한 영향력을 행사하고 수백만 명의 팔로워를 보유하고 있는 것으로 추산된다.
그는 이러한 특성과 현실에 부합하지 않는 규제 체계로 인해 이러한 직종들이 자금 세탁, 위장 범죄 및 기타 조직 범죄 활동에 악용될 위험이 크다고 주장했습니다. 따라서 그는 이러한 폐해를 막기 위한 방안으로 규제 조치 외에도 금융 교육과 이러한 사업의 공식화를 장려해야 한다고 제안했습니다.
미국변호사협회(ABA) 자금세탁방지위원회 위원장인 라몬 구스만과 같은 다른 전문가들은 머신러닝과 블록체인을 포함한 신기술의 활용과 잠재력에 대해 이야기하며, 이러한 기술이 은행 부문에서 위험 완화를 더욱 효율적으로 만드는 데 어떻게 기여할 수 있는지 설명했습니다.
한편, 자금 세탁 및 기타 범죄를 저지르는 조직 범죄에 대한 조사 및 고발 활동에서 언론의 역할과 기여에 대해서는 퓰리처상 수상자이자 현재 유니비전 네트워크 조사 부서 책임자 인 헤라르도 레예스 가 언급했습니다
COPLAFT가 200명 이상의 참석자들과 함께 성공적으로 마무리되었습니다
ABA와 FELABAN을 대표하여 로산나 루이스는 메리어트 피안티니 호텔에 이틀 동안 모여 제3회 COPLAFT에 참여한 200명이 넘는 참가자들에게 감사를 표했습니다. 이번 COPLAFT는 전면 대면 행사로 개최된 첫 번째 행사였습니다.
다국적 은행 협회 회장인 루이즈는 이번 행사가 국제 및 국내 연사들과 함께 자금세탁 방지에 대한 총체적인 비전을 제시하며 시의적절하고 영향력 있는 중요한 의제를 공유할 수 있어 만족스럽게 마무리되었다고 밝혔습니다.
ABA 규제 부문 선임 관리자이자 FELABAN 자금세탁방지위원회 위원장인 리디아 우레냐는 자금세탁 문제에 대한 실사, 예방 및 규제 준수 업무에 관여해야 하는 다양한 부문에서 보여준 관심 덕분에 이번 경험이 매우 만족스러웠다고 밝혔습니다.
그는 이번 회의 의제가 해당 부문이 직면한 과제와 이를 성공적으로 해결하는 방법에 대한 포괄적이고 최신 정보를 제공하기 위해 마련되었다고 덧붙였습니다. 따라서 그는 금융기관, 증권시장, 신탁회사, 협동조합, 환전소, 자동차 판매점, 도박장 및 도박 시설의 대표자들과 해당 부문의 관련 당국자들이 청중석에 참석한 것을 기쁘게 생각한다고 말했습니다.
표지 사진: Giorgio Trettenero, Lidia Ureña, Rosanna Ruiz 및 Ramón Gustavo Betances 중장. (외부 소스).
