산티아고- 검찰은 마약 밀매 자금 세탁 네트워크 관련자들에 대한 수사의 일환으로 산티아고와 산프란시스코 데 마코리스의 여러 지역에 위치한 아파트 42채를 압수했습니다. 이번 수사에는 'FM 작전'이 포함되었으며, 이 작전과 관련하여 7명이 기소되었습니다.
자금세탁 및 테러자금 조달 특별검찰청장인 라모나 노바에 따르면, 5,300만 리알(RD$) 상당의 해당 부동산 점유는 마약통제국(DNCD)과의 협의 하에 진행되었다.
검찰은 국제형사수사부(TCIU)와 미국 대사관의 협조에 감사를 표했다.
그는 산티아고의 임베르트 거리 MyD I 구역에서 약 2,125만 디르함 달러 상당의 아파트 15채가 압류되었다고 보고했습니다. 또한 같은 주 에르실리아 페핀 거리(B) MyD II 구역에서도 1,810만 디르함 달러 상당의 아파트 15채가 압류되었습니다.
한편, 두아르테 주 산프란시스코 데 마코리스의 크리스티노 제노 거리에 있는 마이디이이 건물에서는 아파트 12채가 압류되었으며, 그 가치는 1,420만 디르함 달러로 평가되었습니다.
또한 산티아고 누녜스 길 소유의 산티아고 주에 있는 토지 한 필지가 압류되어 현재 감정 평가가 진행 중입니다.
처리됨
Juan Gabriel Pérez Tejada, Juan Isidro Pérez de la Rosa 및 Anabel Altagracia Sánchez Santana는 이 사건으로 기소되었으며 지난 4월부터 산티아고 라페이에 있는 남성 및 여성 교정 및 재활 센터에 미결 구금되어 있습니다.
또한 Gladis Sofía Azcona de la Cruz, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona도 San Cristóbal의 Najayo 남성 및 Najayo 여성 교정 및 재활 센터에서 미결 구금 상태로 복무하고 있습니다.
네트워크에 대하여
FM 사건은 마약 밀매로 얻은 자산을 세탁하는 국제 네트워크와 연관되어 있으며, 2020년 8월에는 압수된 스피커를 통해 약 430만 달러가 도미니카 공화국으로 반입된 바 있습니다.
피고인들은 검찰총국과 자금세탁 및 테러자금조달방지 특별검찰청이 조직범죄와의 전쟁의 일환으로 3월 10일에 실시한 'FM 작전'에서 체포되었습니다.
이번 작전에는 산티아고, 산토도밍고, 푼타카나에서의 급습이 포함되었으며, 검찰은 100만 달러 이상과 76만 페소, 그리고 페라리 1대와 포르쉐 2대를 포함한 차량 13대를 압수했습니다.
약 15명의 검사와 마약통제국(DNCD) 및 기타 도미니카 국가 안보 기관 소속 145명이 이 작전을 담당했으며, 미국 국토안보부 수사국(HSI)이 국제적으로 협력했습니다.
