산토도밍고- 행정부패 전담 검찰청(PEPCA) 청장 윌슨 카마초가 "놀라운 일"이라고 표현한 사건에서, 칼라마르 작전의 피고인 10명이 어제(금요일) 케냐 로메로 판사 앞에서 진행된 강제 조치 심리에서 유죄를 인정했다.
"오늘 법정에서 일어난 일은 그야말로 놀라운 일이며, 그 이유는 세 가지입니다. 첫째, 피고인 20명 중 10명, 즉 50%가 법정에서 사실을 인정했습니다."라고 카마초는 기자들에게 말했다.
그는 이러한 자백이 탄탄한 수사와 변호인 측이 "검찰 측 증거가 반박할 수 없다"는 사실을 인지하고 현명하게 대처한 결과라고 지적했다
둘째로, 이는 자백 내용이 "이 과정에서 검찰청이 제시한 모든 주장을 뒷받침한다"는 것을 의미합니다.
셋째로, 카마초는 피고인들이 칼라마르 작전을 통해 적발된 네트워크의 운영 방식을 법정에서 설명한 방식이 검찰의 예상보다 더 많은 것을 드러냈으며, 그들이 마피아처럼 운영되었다는 점을 시사한다고 덧붙였습니다.
나머지 10명의 피고인은 어제 판사에 의해 휴정되었던 심리가 속행되는 내일, 4월 2일 일요일에 증언할 기회를 갖게 될 것입니다.
유죄를 인정하면 예방적 구금 요청은 가택 연금, 전자 발찌 착용, 경제적 보장과 같은 덜 심각한 조치로 변경될 수 있습니다.
이번 금요일, 다음 피고인들은 Calamar라고 불리는 도미니카 국가에 대한 부패 계획에 대한 유죄를 인정했습니다: Ángel Lockward, Santiago Moquete, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emil José Fernández, Óscar Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía 및 Víctor Matías 엔카르나시온.
앤젤 록워드
변호사 앙헬 로크워드와 아구스틴 메히아 아빌라는 감사원 반부패 부서 직원들을 협박하고, 국유지 수용 및 매매 가장으로 인한 공공 부채에 대해 작성된 지급 및 방출 관련 특별 조사 보고서를 공격하고, 지급 예정인 금액을 부정부패 조직에 불법적으로 지급받도록 한 혐의로 기소되었습니다.
록워드는 또한 재무부를 통해 불법적인 공공 부채 절차를 진행하여 국가 자산에서 수십억 페소를 빼돌리고 개인적인 이익을 취했으며, 2019-2020년 기간 동안 도미니카 해방당(PLD)의 정치 캠페인 자금을 불법적으로 취득하여 자금 세탁 및 불법 선거 자금 조달 등 여러 범죄를 저지른 혐의를 받고 있는 사람들의 명단에도 올라 있습니다.
산티아고 모케테
이 남성은 현재 수사 중인 라몬 다비드 에르난데스와 야하이라 엔카르나시온 브리토와 공모하여 핀카 데 레크레오 빌라 멜라 SA와 데사롤로스 루랄레스 SA라는 회사를 자신의 명의로 부정하게 이전한 혐의를 받고 있습니다. 또한 그는 역시 수사 중인 앙헬 로크워드의 사무실에서 체결된 신용 양도 계약을 통해 범죄 조직에 2억 9663만 7125.29 디르함(RD$)을 제공한 혐의도 받고 있습니다.
콘스탄조 소사
검찰은 이 남성이 법적 절차를 준수하지 않은 채 부정한 지급 승인을 받아 부당한 이득을 취했다고 밝혔습니다. 검찰은 그가 전 재무부 장관, 전 감사원장, 국영 설탕 위원회(CEA) 및 국가 자산 총국의 고위 관계자들이 공동으로 승인한 범죄 행위를 통해 부당하게 이득을 취했다고 설명했습니다.
마르시알 레예스
검찰에 따르면 마르시알 레예스는 도미니카 공화국을 속이기 위한 부패 조직에 연루되어 라스 아메리카스 국제공항(AILA) 부지 일부에 대한 대금을 청구하고, 사망한 사람들을 대리한다고 주장하며, 대리인 자격이 없음에도 불구하고 허위 문서를 위조 및 사용하여 수백만 달러의 공금을 도널드 게레로에게 이전한 혐의를 받고 있습니다.
페르난데스 데 파올라
이 형제들은 범죄 공모 혐의로 기소되었는데, 사망한 사람의 정당한 상속인 행세를 하며 공문서와 사문서를 위조하고, 위조된 문서를 이용해 부당 이득을 취해 도미니카 공화국을 속인 혐의입니다. 이들은 취득한 돈으로 동산과 부동산을 취득하고 자금 세탁에 가담했습니다.
찰라스 게레로
검찰은 피고인과 카지노의 전 이사인 훌리안 오마르 페르난데스 피게로아가 재무부 고위 간부들과 공모하여 복권 및 스포츠 베팅 판매점, 슬롯머신이 설치된 편의점으로부터 매달 불법적으로 수수료를 징수하는 "프로그램 또는 프로젝트"에 적극적으로 참여했다고 주장했습니다.
로드리게스 비소노
검찰에 따르면 사업가 라파엘 파르메니오 로드리게스 비소노는 이른바 "프로그램" 또는 "프로젝트"에 2,100만 레바논 달러를 투자했습니다. 이 계획은 도널드 게레로 재무부 장관이 이끄는 고위 간부들과 공모하여 복권 판매점, 스포츠 베팅 업체, 슬롯머신이 설치된 소규모 식료품점 등에서 월 사용료를 불법적으로 징수하는 것이었습니다. 비소노는 이 작전을 통해 상당한 액수의 돈을 챙겼습니다.
엔카르나시온 몬테로
국가 공공사업 감독국(OISOE)의 전 기술국장은 도널드 게레로, 호세 라몬 페랄타, 알렉산드라 가르시아, 오마르 카아마뇨 산타나 등과 같은 공무원들과 공모한 혐의로 기소되었습니다.
청문회는 내일 9시에 계속됩니다
국가지구 상설심사사무소의 케냐 로메로 판사는 검찰이 사건 기록 낭독을 마치고 관련자 10명이 법정에 출두하여 범행을 인정하고 당국에 협조하기로 합의함에 따라, 칼라마르 작전 피고인들에 대한 강제 조치 심리를 내일 오전 9시까지 연기했다.
아직 증언하지 않은 피고인들
내일은 다니엘 오마르 카아마뇨 산타나 전 공화국 감사원장, 루이스 미겔 피치리요 맥케이브 전 국영 설탕 위원회(CEA) 사무총장, 클라우디오 실버 페냐 페냐 전 국가 지적국장, 알도 안토니오 게르바시 페르난데스 전 재무부 장관 고문, 그리고 알렉산드라 가르시아 메디나 전 재무부 행정 채무 인정국장이 법정에 출석하여 증언할 예정입니다.
또한 Romero 판사 앞에는 Banco de Reservas의 전 감사관이었던 Andrés Guerrero가 등장합니다. 라몬 다비드 에르난데스, 야자이라 브리토 엔카르나시온, 마르시알 움베르토 메히아 게레로.
전직 장관들과 주요 관련 인물 3명, 즉 전 대통령 후보이자 공공사업통신부 장관이었던 곤살로 카스티요, 전 재무부 장관 도널드 게레로, 그리고 다니엘로 메디나 대통령 재임 시절 대통령 행정부 장관을 지낸 호세 라몬 페랄타가 포함됩니다.
행정 비리 혐의로 기소된 사람들은 지난 3월 18일 토요일 밤부터 3월 19일 일요일 새벽까지 전국 3개 지역에서 압수수색과 체포가 시작된 이후 구금되어 있습니다.
