이 범죄 조직은 적어도 2014년부터 활동해 왔으며, 약 350만 유로의 손실을 입혔습니다
Listín Diario에서 발췌
유럽연합 사법 협력 기구(유로폴)는 불법 수익금을 도미니카 공화국으로 보낸 것으로 추정되는 부동산 사기 조직을 적발했다고 발표했습니다.
유럽 경찰기구(유로폴)에 따르면, 이 범죄 조직은 적어도 2014년부터 활동해 왔으며, 약 350만 유로(약 2억 2700만 루피아)의 경제적 피해를 입혔다고 합니다.
"부다페스트 경찰청은 유로폴의 지원을 받아 사기 및 자금 세탁에 연루된 조직 범죄 집단을 소탕했습니다."라고 해당 기관은 성명에서 밝혔습니다.
같은 문서에는 이 단체의 지도자로 지목된 인물(신원은 공개되지 않음)이 지난 6월 도미니카 공화국에서 체포되었으며, 그곳에서 위조 신분증을 사용해 숨어 지냈다고 자세히 나와 있습니다.
체포 후 당국은 그의 은행 계좌를 동결하고 여러 전자 자산을 압수했으며, 그는 마침내 올해 9월 28일 목요일에 헝가리로 송환되었습니다.
이번 작전에는 부다페스트 경찰과 유로폴 외에도 도미니카 공화국 사법 및 경찰 당국, 그리고 국제형사경찰기구(인터폴)의 지원이 있었습니다.
작동 방식
앞서 언급된 보고서에 따르면, 이 범죄 조직은 조직원 중 누구도 소유하지 않았고 실제 소유주도 이 조직과 아무런 연관이 없었음에도 불구하고, 100건의 부동산 매물에 대한 허위 광고를 이용해 여러 사람을 속였다고 합니다.
유럽 경찰기구(유로폴)에 따르면, 용의자들은 피해자들을 속여 보증금과 월세를 갈취하기 위해 가짜 부동산 매물을 만들었다
그들은 또한 코로나19 팬데믹을 핑계로 사기 피해자들의 컴퓨터에 원격 제어 소프트웨어를 설치했다고 주장했습니다.
그들은 또한 사람들을 모집하여 일종의 "자금 운반책"으로 만드는 것을 기반으로 하는 자금 세탁 시스템을 구축했다고 주장했습니다.
유럽연합 경찰기구(유로폴)는 "용의자들은 범죄 수익금을 세탁하기 위해 헝가리 시민들을 여러 직종에 모집하고, 시험 기간 동안 자금 운반책이 되도록 유인했다"고 밝혔습니다.
마찬가지로, 해당 기관은 이러한 "일"에 관심을 보이는 사람들이 은행 계좌 개설, 송금 및 수금, 암호화폐 거래, 부동산 허위 매매 또는 임대 참여 등 다양한 업무를 수행하며, 불법 수익금은 도미니카 공화국으로 최종 송금된다고 밝혔습니다.
연구 결과
당국은 보고서에서 116건의 수색을 실시하여 477명의 피해자와 130명의 용의자를 확인했다고 밝혔습니다.
