검찰에 따르면 피고인들은 국내외 수백 명의 사람들을 대상으로 부동산 개발 사업을 미끼로 사기 행각을 벌인 범죄 조직을 결성했습니다.
산토도밍고 - 검찰청은 피고인 에마누엘 리베라 레데스마의 변호인단이 집단 사퇴한 것은 니도 사건 피해자들을 배려하지 않은 처사이며, 검찰 측이 두 달 넘게 증거를 제시하며 진행해 온 형사 소송 절차를 조롱하는 행위라고 비난했다.
리베라 레데스마는 부동산 개발 사업을 가장하여 수백 명의 사람들을 속인 사기 조직의 우두머리 역할을 했으며 , 이 조직은 '니도 작전'을 통해 해체되었습니다.
검사 와 로라 바르가스 톨레도 검사는 피고인 측 변호인을 통해 재판이 막바지에 이르자 소송을 포기한 피고인들의 행태를 강력히 비난했습니다.
산체스 총리는 "피고인들이 변호인단을 통해 보여준 행태에 분노를 금할 수 없으며, 오늘 그들은 집단적으로 사임 의사를 밝혔다"고 말했다.
그는 변호인 중 한 명은 임신 때문에 소송을 포기한다고 주장했지만, 다른 변호인(포르티오리 컨설토레스 레갈레스 로펌 소속) 역시 아무런 이유 없이 사임했다고 밝혔다.
그는 검찰이 2개월 이상 증거를 제시하며 이미 최종 증거 수집 단계 에 접어들어 최종 변론 및 유죄 판결 요청 을 앞두고 있는 상황에서, 이러한 행위는 신속성 원칙 을 위반하는 것이라고 설명했습니다 .
그는 "피고와 그의 변호인 측은 배려심이 부족했고, 재판 절차와 피해자, 그리고 사회 자체를 조롱했다"고 지적했다.
그녀는 또한 이러한 절차적 행태가 피해자들에게 미치는 인적, 경제적 영향에 대해 개탄했습니다. "이번 결정으로 피해자들은 재판 참석을 위해 항공료와 변호사 비용을 부담해야 했기 때문에 사실상 다시 한번 피해를 입었습니다."라고 그녀는 말했습니다.
피고측 변호인의 사임에 따라, 국립지구 제4합의법원의 케일라 페레스 산타나, 엘리아스 산티니, 아리슬레이다 멘데스 바티스타 판사는 어제(화요일) 예정됐던 공판을 12월 9일 오전 9시로 연기했습니다. 이 날은 피고인 리베라 레데스마가 새로운 변호인을 선임해야 하는 날이며, 그렇지 않을 경우 국선변호인 선임 절차가 종료됩니다.
새로운 날짜
전국지구 제4합의법원의 케일라 페레스 산타나 , 엘리아스 산티니 , 아리슬레이다 멘데스 바티스타 판사는 리베라 레데스마가 자신을 상대로 한 소송을 위해 새로운 변호사를 선임 해야 하는 심리를 12월 9일 오전 9시로 연기했으며, 만약 이 심리에서 변호사를 선임하지 못할 경우 공선변호인실의 변호를 받을 수 있는 절차가 모두 소진될 것이다 .
해당 사건과 관련하여
Emmanuel Rivera Ledesma 외에도 이 과정에서 기소된 사람들은 Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario García 및 Juan Omar Rosario López뿐만 아니라 상업 단체인 Inmobiliaria Diseños Arquitectónicos(Indisarq) SRL 및 CRD Equipos Pesados입니다. 올해 5월 재판에 넘겨진 SRL.
재판이 시작된 후, 검찰은 여러 차례 연기 끝에 8월 29일 검찰총국과 지방검찰청이 제출한 공소장을 낭독하고 증거 제출을 시작했습니다.
이 문서는 그들이 앞서 언급된 회사들과 함께 국내외 수백 명의 사람들을 대상으로 허위 부동산 프로젝트를 제안하여 사기 행각을 벌인 범죄 조직을 어떻게 구성했는지에 대해 자세히 설명합니다.
기소장에 따르면 피고인들은 피해자들에게 아파트와 상업용 건물을 제공하겠다고 약속하며 유인했지만, 피해자들은 수백만 달러를 받아냈습니다.
해당 자금은 네트워크에 속한 회사들과 일부 피고인들의 은행 계좌에 입금된 후 탕진되었으며, 피해자들은 현재까지 해당 부동산을 받지 못했습니다.
검찰은 이번 사기 행각으로 피해자들이 심각한 경제적, 정신적 피해를 입었으며, 사기 금액은 약 2억 3500만 도미니카 페소(RD$) 이상, 미화 1000만 달러(US$) 이상에 달해 피해자들에게 반드시 배상되어야 한다고 주장합니다.
피고인들은 도미니카 공화국 형법 제265조, 제266조, 제405조, 제59조, 제60조 및 제147조를 위반하여 사기, 문서 위조, 범죄 조직 가담 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다.
조사 결과, 범죄 조직은 Indisarq SRL과 CRD Equipos Pesados SRL이라는 회사를 이용하여 존재하지 않는 부동산 프로젝트를 내세워 사기 행각을 벌인 것으로 드러났습니다.
산 크리스토발, 다하본, 에스파이야트, 산체스 라미레스 및 국립 지구에서 25차례의 급습 작전이 진행된 후 해당 범죄 조직이 해체되었으며, 피고인 소유의 여러 부동산과 자산이 압수되었습니다. 수사 자료에 따르면 피고인은 피해자들로부터 얻은 자금으로 호화로운 생활을 누렸습니다.
수집된 증거를 토대로 검찰은 에마누엘 리베라 레데스마가 해당 인물들과 실질적인 관계가 없음에도 불구하고 유명 인사들의 이름을 이용하여 피해자들의 신뢰를 얻었다고 밝혔습니다.
더욱이, 수사가 시작된 후 그는 피해자들이 법적 책임을 회피하고 사법 절차를 방해하지 않도록 하기 위해 새로운 사기 계약서에 서명하도록 종용했습니다.
