사기범들은 코스타 도라다 회사가 주주들과 그들이 주식을 인수한 사람들을 주주 명부에서, 심지어 코스타 도라다 주주 이력에서도 배제하는 일련의 주식 양도 과정을 거쳤다는 것을 보여주려 했습니다.
산토도밍고 -사망자와 공증인의 서명을 위조하고, 타인의 이름과 신분증을 도용하여 주주로 둔갑시키고, 허위 기업 연혁을 조작하는 등 여러 위법 행위가 코스타 도라다(Costa Dorada) 회사를 상대로 벌어지고 있는 사기 사건에 연루되었습니다. 코스타 도라다의 소유 부동산은 페라비아 주 사바나 부에이 지역의 해변가에 630만 제곱미터가 넘는 면적을 차지하고 있습니다.
코스타 도라다 회사의 정당한 소유주인 마욜과 세라노 가족은 지난 7월 기자회견에서, 국립지구 제2합의법원이 해당 지역 제7형사법원의 판결에 불복하여 제기한 항소심 결과를 기다리지 않고 사기 사건 피고인 두 명에 대한 심리를 진행할 가능성에 대해 우려를 표명했습니다. 제7형사법원은 마욜과 세라노 가족을 해당 회사의 주식에 대한 실제 소유주로 인정했음에도 불구하고, 제1형사법원은 이들을 소송에서 배제했습니다. 이는 폭스 매거진 RD 웹사이트에서 보도된 바 있습니다.
원고들은 라파엘 올레가리오 헬레나 레갈라도, 아일렉 팔로마 소토 가라비토, 주디스 프란체스카 아구아스비바스 바에즈, 그리고 글로벌 멀티비즈니스 코퍼레이션을 상대로 소송을 제기한 지 5년 이상이 지났지만, 여전히 법원이 자신들의 권리를 인정해주기를 바라고 있다고 밝혔다.
오늘 Listín Diario에 게재된 새로운 부동산 사기 사건에 대한 기사를 다시 게재합니다
2013년 초까지는 모든 것이 순조롭게 진행되었으며, 바니에 있는 코스타 도라다 회사의 운영을 둘러싸고 어려움이나 수상한 거래가 있다는 의혹은 전혀 없었습니다.
하지만 그해 상황은 완전히 바뀌었습니다. 동업자들이 산토도밍고 상공회의소 상업등기소에 법률 478-08에 따라 해당 회사를 유한책임회사(SRL)로 전환하는 절차를 진행하기로 결정했기 때문입니다.
올해 7월 기자회견에서 원고 측이 밝힌 내용입니다. (외부 자료).
놀랍게도, 그들의 회사 변호사가 통보받은 바에 따르면, 해당 회사는 이미 루이스 아메리코 미네르비노 뒤쿠드레이라는 개인 유한 책임 회사(EIRL)로 전환 및 등록되었는데, 이 이름은 현재 파트너들에게는 알려지지 않은 이름이었기 때문에, 절차에 필요한 서류가 그곳에서 받아들여지지 않았다.
그 후, 그들은 문제의 변절에 대한 증빙 서류를 요청했고, 그 결과 다른 사람들이 주식 매매 계약서, 회의록, 재무제표, 진술서 및 기타 회사 문서와 같은 수십 건의 허위 문서를 작성하여 상업등기소에 제출한 사실을 발견했습니다.
이체
사기범들은 코스타 도라다 회사가 주주들과 그들이 주식을 인수한 사람들을 주주 명부에서, 심지어 코스타 도라다 주주 이력에서도 배제하는 일련의 주식 양도 과정을 거쳤다는 것을 보여주려 했습니다.
또한, 2013년 5월, 해당 회사의 파트너들은 국세청이 상법 479-08호(상업회사 및 개인 유한책임회사에 관한 법률)에 따라 해당 회사의 국세 납세자 등록부(RNC) 등록을 변경하는 것을 승인했으며, 이에 따라 해당 회사는 루이스 아메리코 미네르비노 두쿠드레이가 소유한 개인 유한책임회사(EIRL)로 등록이 변경되었음을 확인했습니다.
미네르비노, 곤경에 처하다
바로 이러한 발견이 Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation 및 Okra Company, Ltd.라는 회사들이 Luis Américo Minervino Ducoudray를 상대로 주식 매매 계약의 무효화를 청구하는 소송을 제기하게 된 계기가 되었습니다.
해당 소송은 전국지구 제1심 민사상사법원 제4부에 배정되었습니다.
하지만 그 소송에 대한 판결이 내려지려던 찰나, 코스타 도라다 SRL의 대리인 자격으로 소송에 개입했던 현역 육군 대령이자 변호사인 리카르도 엘리아스 소토 수베로가 재심을 요청했습니다. 코스타 도라다 SRL 역시 아일렉 팔로마 소토 가라비토에 의해 불법적으로 대리되었습니다.
변호사이자 군 장교인 그는 피고인 루이스 아메리코 미네르비노 두쿠드레이가 2010년 2월 2일에 사망했다고 주장하며, 자신의 요청을 뒷받침하는 증거로 사망 증명서를 첨부했습니다.
논의 재개 요청에 따라 코스타 도라다의 합법적인 파트너인 Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation 및 Okra Company, Ltd.의 변호사들은 산토 도밍고 상공회의소 상업등기소에 해당 회사와 관련된 모든 등록 서류를 요청했습니다.
사기 수혜자들
이후 상공회의소가 제공한 문서를 통해 사기성 주식 양도의 최종 수혜자는 미네르비노의 사망 증명서를 제출한 소토 수베로 대령의 딸인 아일렉 팔로마 소토 가라비토와, 같은 군 장교와 그의 자녀, 그리고 변호사 라파엘 올레가리오 헬레나 레갈라도가 공동 소유한 글로벌 멀티비즈니스 코퍼레이션이라는 사실이 밝혀졌습니다.
코스타 도라다 측 법률 대리인에 따르면, 이번 조사를 통해 "대규모 사기의 존재, 그 규모, 허위 문서 작성 및 제출을 포함한 범행 수법, 실행 단계, 그리고 이러한 범죄 행위의 주범과 수혜자가 누구인지"가 밝혀졌다고 합니다.
정의의 행진
피고인에 대한 형사 소송은 2018년 3월 21일 Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation 및 Okra Co., Ltd.가 Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito, Reynaldo Elías Soto Sánchez 및 주디스 프란체스카 아구아스비바스 바에스.
2020년 10월 12일, 상시적 관리 서비스 사법 사무소 역할을 하는 제9형사법원은 라파엘 올레가리오 헬레나 레갈라도에 대해 강제 조치를 부과했으며, 같은 달 29일에는 아일렉 팔로마 소토 가라비토와 주디스 프란체스카 아구아스비바스 바에스에 대해 예방 조치를 내렸습니다.
법적 절차의 이 단계에 이르기까지 원고 기업들은 도미니카 공화국 사법 제도의 일반적인 장애물들을 극복해야 했는데, 여기에는 5명의 수사 검사가 교체되는 것과 그들에게 사기 행각을 자세히 설명하고 대부분의 문서를 다시 제출해야 하는 것도 포함되었습니다.
2021년 4월 13일, 엘리자베스 투센트 히랄도 국가지구 지방검사는 라파엘 올레가리오 헬레나 레갈라도, 아일렉 팔로마 소토 가라비토, 주디스 프란체스카 아구아스비바스 바에스를 범죄조직 결성, 사문서 위조, 사문서 위조 및 사용 혐의의 공범으로 기소하고 재판을 요청했습니다.
한편, 힐라리 마욜 SAS, 마욜 앤 컴퍼니 SRL, 그랜드 케이스 코퍼레이션, 오크라 컴퍼니 Ltd.는 2021년 7월 13일 이들을 사건의 공범으로 지목하여 고발장을 제출했습니다.
예비심문 도중 판사가 혐의를 통합할 가능성에 대해 의문을 제기하자, 공소 검사는 사적 고소인들의 혐의를 합쳐 자신의 주장으로 채택했다.
재판 재개
전국지구 제7형사법원은 범죄조직 결성 및 공증·상업 문서 위조죄의 공범으로 기소된 라파엘 올레가리오 헬레나 레갈라도와 아일렉 팔로마 소토 가라비토에 대한 형사재판 개시를 명령했으며, 변호사 주디스 프란체스카 아구아스비바스 바에스에게는 적용되지 않는 명령을 내렸다.
코스타 도라다 회사의 변호인 측은 예비 심리 결정이 재판 회부를 포함하고 있음에도 불구하고, 도미니카 공화국에서 사업을 운영하는 기업의 주식 및/또는 사회보장 지분 보유자에 대한 재산권 및 사법적 조치 권리에 반하는 "재앙적인 선례"를 만들고 있다고 주장했습니다.
그는 판사가 판결에서 힐라리 마욜, 마욜 앤 컴퍼니, 그랜드 케이스 코퍼레이션, 오크라 컴퍼니를 코스타 도라다의 정당한 주주로 인정했음에도 불구하고, "이들에게 소송을 제기할 권리를 부인하고, 수백만 달러 규모의 사기 행각을 벌인 혐의를 받는 자들에게 형사 및 민사 제재를 부과할 법적 자격이 없다고 선언했다"고 주장합니다.
그는 이러한 일이 "코스타 도라다 협회가 허위 사실을 유포한 사람들을 상대로 조치를 취할 권리가 있다는 잘못된 이해 하에 이루어졌다"고 지적합니다.
"판사는 주식이 회사 소유가 아니라 소유주에게 속한다는 사실을 이해하지 못했습니다."라고 그들은 말합니다.
출처: Fox Magazine RD/Listín Diario.
표지 사진: 리스틴 디아리오.
