베네수엘라 석유 회사 횡령 혐의로 기소된 남성이 카프 카나에 별장을 구입했다

자발라는 보석, 호텔, 예술품에 400만 유로 이상을 썼고 도미니카 공화국에 있는 별장도 구입했다

Diario Libre에서 발췌

중남미 주요 국영 에너지 기업 중 하나인 베네수엘라 국영 석유회사(PDVSA)  의 횡령 혐의로 기소된 호세 루이스 사발라가 도미니카 공화국의 고급 주택 단지에 빌라를 구입한 것으로 알려졌다

스페인 신문 엘 파이스 에 따르면 , 신용카드 청구 내역과 송금 내역을 통해 사발라가 석유 회사 횡령을 계획했던 2008년 에서 2012년 사이에 보석, 호텔, 미술품 구입에 400만 유로 이상을 썼고, 도미니카 공화국에 별장 도 구입한 것으로 확인됐다 .

자발라는 공기업을 상대로 사기 행각을 벌이던 기간 동안 400만 달러 이상을 사치품 구입에 쓴 혐의를 받고 있다.

해당 국제 언론 매체가 입수한 문서에 따르면, 보험 중개인인 자발라는 2011년 1월 히구에이의 고급 휴양지인 카프 카나에 위치한 915제곱미터 규모의 호화 빌라 (170 만 유로 상당)를 매입하기 위해 계약금으로 60만 2천 유로를 지불한 것으로 나타났습니다. 또한, 자발라는 2014년에 이 빌라 (빌라 마리나 카프 카나) 의 정원 개선을 위한 각종 수리 비용으로 3만 3,645유로를 지출한 것으로 밝혀졌습니다 .

PDVSA에서 근무한 적이 없는 이 사업가는 공기업을 약탈한 계획의 공범 중 한 명인 베네수엘라 보험 재벌 오마르 파리아스.

2018년 안도라 법원은 사발라, 파리아스 , 그리고 네르비스 비야로보스 와 하비에르 알바라도 전 베네수엘라 에너지부 차관을 포함한 약 30명을 PDVSA( 베네수엘라 국영 석유회사) 횡령 혐의로 기소했습니다. 이들은 모두 이후 자금 세탁 및 뇌물 수수 혐의로 기소되었는데, 특히 중국 기업들로부터 불법적인 수수료를 요구하여 해당 기업들이 베네수엘라 국영 석유회사로부터 수익성 높은 계약을 따낼 수 있도록 도왔다는 혐의를 받고 있습니다.

이 네트워크는 2007년부터 2012년 까지 운영되었으며, 벨리즈 와 같은 조세 피난처나 스위스 , 안도라 처럼 은행 비밀법이 적용되는 국가 에 기반을 둔 약 30개의 회사로 이루어진 복잡한 네트워크를 이용하여 불법 수익을 세탁했습니다. 석유 회사의 부패로 오염된 것으로 추정되는 자금은 BPA 라는 기관의 계좌로 흘러들어갔는데, 이 기관은 국제 범죄 조직의 자금 세탁에 연루된 혐의로 2015년 에 압류되었습니다