산토도밍고– 방코 산타크루즈는 6년 연속으로 자금세탁 방지 주간을 개최하여 직원들에게 자금세탁 및 테러자금 조달을 규제하는 법률 155-17에 대한 교육, 인식 제고 및 인지도 제고에 중점을 둔 다양한 활동을 제공했습니다.
11월 한 달 동안 해당 금융기관은 금융분석부(UAF) 총괄 책임자인 아일린 구즈만 (Aileen Guzmán)을 비롯한 여러 연사를 초청하여 " 자금세탁방지(FT/PADM) 분야에서 도미니카 공화국의 발전 "이라는 주제로 전문 세션을 진행했습니다.
마찬가지로, 금융감독청(SIB)의 자금세탁방지 및 PLAFT 담당 이사인 호세 E. 데 풀은 " PLAFT에 직면한 규제 기관과 사업 부문이 그 역할에 협력할 수 있는 방법 "이라는 제목의 온라인 컨퍼런스를 발표했고, 자금세탁 방지 전문가인 로버트 무스타파는 " 최종 실소유주를 아는 것이 왜 중요한가? "라는 주제로 발표했습니다.
이러한 컨퍼런스 외에도, 방코 산타 크루즈 직원들은 교육 세션, 퀴즈 게임 및 다양한 대화형 활동을 통해 습득한 지식을 시험해 볼 기회를 가졌다고 보도 자료는 전했다.
은행 임원들. (외부 자료).
이 문서는 방코 산타 크루즈의 자금세탁 방지 주간이 직원들 사이에서 그리고 고객과 사회 전반을 위해 수행하는 모든 업무에서 예방 문화를 강화하려는 은행의 지속적인 노력을 반영한다는 점을 강조합니다.
금융기관에게 있어 자금세탁 위험에 대한 직원 교육 및 인식 제고는 매우 중요하며, 이를 통해 모든 직원이 기관의 명성을 손상시킬 수 있는 부정행위나 비정상적인 거래를 식별하고 보고하는 데 필요한 정보와 지식을 갖추도록 해야 합니다.
방코 산타 크루즈는 1999년 11월에 영업을 시작했으며, 전국 49개 지점을 통해 40만 명이 넘는 개인 및 기업 고객에게 다양한 상품과 서비스를 제공하고 있습니다.
