산토도밍고– 도미니카 공화국 변호사이자 현재 도미니카 공화국 은행협회(ABA) 규제 부문 고위 관리자인 리디아 우레냐가 중남미 은행 연맹(FELABAN) 산하 전문 기구인 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 위원회(COPLAFT)의 위원장을 맡은 최초의 여성이 되었다.
"COPLAFT를 이끄는 최초의 여성이 된 것은 영광일 뿐만 아니라, 이러한 폐해에 맞서는 지역적 투쟁에서 의미 있는 변화를 촉진할 수 있는 특별한 기회입니다."라고 2020년부터 미국변호사협회(ABA) 법률 부서에서 근무해 온 우레냐는 말했다.
리디아 우레냐. (외부 소스).
미국변호사협회(ABA)가 제공한 보도자료에서 우레냐 법무장관은 현재 이 분야의 과제들이 다각적이고 고도로 전문화된 대응을 요구하고 있으며, 따라서 그의 행정부는 이러한 과제들을 제대로 이해하고 전파하는 것을 우선시할 것이라고 설명했습니다. 그는 "기술 발전에 적응하는 것이 이러한 과제 중 하나이며, 당국과 관련 기관들은 최신 기술과 범죄 동향에 대한 지식을 끊임없이 업데이트해야 한다"고 밝혔습니다.
금융 규제 전문가는 혁신과 파괴적 기술이 인공지능 및 데이터 분석을 포함한 첨단 솔루션 도입에 중요한 동반자이며, 이를 통해 불법 활동의 탐지 및 예방을 개선할 수 있다고 판단했습니다.
그는 국경을 넘나드는 특성으로 불법 활동을 용이하게 하는 가상 자산 및 암호화폐의 규제와 감독 또한 향후 2년간 직책 수행을 위한 제안에 고려할 또 다른 측면이라고 생각했다.
마찬가지로 그는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 강화에 대한 은행협회의 노력에 발맞춰 지식, 경험 및 모범 사례 교류를 촉진함으로써 역내 국가 간 관계를 강화하고 심화시키겠다는 의사를 표명했습니다.
그러한 맥락에서, 그리고 그가 주도하는 활동의 일환으로, 그는 올해 10월 3일부터 4일까지 산토도밍고에서 개최될 차기 중남미 자금세탁 및 테러자금조달방지회의(COPLAFT)를 도미니카 공화국에 유치할 것이라고 발표했습니다.
전문 경력
리디아 우레냐는 변호사이며, 법률 전략 석사 학위와 멕시코 공인 위험 관리 전문가 협회의 인증을 받은 자금 세탁 방지 위험 관리 전문 자격을 보유하고 있습니다.
그녀는 중앙증권예탁원(CEVALDOM)에서 법률 서비스 책임자로 근무했으며, 증권시장감독청에서는 증권시장 참여자에 대한 실사 및 조사 절차를 담당했습니다.
현재 그녀는 도미니카 공화국 종합은행협회(ABA)의 규제 담당 선임 관리자이자, 협회 산하 자금세탁방지위원회(COPLA)의 비서로 재직하고 있습니다.
