피고인들은 오늘(월요일) 시행되는 강제 조치에 대해 통보받을 것입니다.
산토도밍고- 부동산 사기 혐의에 연루된 노바스코 부동산(Novasco Real Estate SRL) 네트워크는 라로마나와 바바로에 위치한 단 두 개의 프로젝트에서 800채 이상의 아파트를 공급한 것으로 알려졌습니다.
이 정보는 사기 피해를 주장하는 59명의 피해자를 대리하는 변호사 카롤리나 누녜스 파울리노가 El Inmobiliario 에 제공했습니다. 검찰청의 예비 집계에 따르면 피고인들이 취득한 것으로 추정되는 금액은 미화 18,851,583.12달러입니다.
오늘 2월 10일 월요일 오전 9시, 라로마나 검찰청과 자금세탁 및 테러자금 조달 특별검찰청이 합동으로 진행한 '게파르도 작전'을 통해 지난 2월 7일 금요일에 체포된 마리솔 노바 놀라스코와 로시오 델 알바 로드리게스 데 모야 피고인에 대한 강제 조치 관련 심리가 열립니다. 이 작전에는 고급 차량과 부동산에 대한 11건의 압수수색도 포함되었습니다.
검찰 발표에 따르면 범죄 조직 구성원인 이브 알렉상드르 지루와 로아니 리스메이리 오르티스 노바는 여전히 도주 중입니다.
다섯 개의 프로젝트가 관련되었습니다
카롤리나 누녜스 파울리노는 자신의 로펌을 통해 라 로마나 검찰청에 제기된 5건의 집단 소송이 5개의 서로 다른 프로젝트의 구매자들을 대상으로 한다고 밝혔습니다. 그녀는 "로마나와 바바로 프로젝트는 80%가량 분양되었고, 두 프로젝트에서만 800건 이상의 거래가 이루어졌습니다."라고 설명했습니다.
그는 자신이 대표하는 단체에는 도미니카 공화국, 미국, 유럽 출신의 피해자들이 포함되어 있다고 밝혔습니다.
그는 "우리는 다섯 건의 집단 소송을 제기했으며, 사기 피해액은 총 약 90만 달러에 달한다"고 밝혔다.
변호사 Carolina Núnez Paulino, Amilka Esther Miranbeaux Quezada 및 Carlos Arturo Báez가 La Romana 검찰청에 제출한 마지막 고소장은 1월 20일에 이루어졌으며, 피해자 9명에 해당합니다: Carmen Peña Carpio, Dayanara Félix Hernández, Libenlly Rosa Montás, Floranny Altagracia Núñez Cabrera, Stephanie Orleny Batista Báez, Rafael De 라 크루즈, 게르마니아 엘레나 로드리게스, 조엘 알렉시스 카르도나, 멜바 에스더 인판테 브리토.
작전
지난 금요일인 7일에 진행된 작전은 라로마나 검찰청이 주도했으며, 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 전문 검찰청, 마약단속국(DNCD), 그리고 경찰청 자금세탁 및 테러수사국(DILATF)이 협력하여 수행했습니다.
수사에 따르면, 범죄 조직은 사기 행각을 벌이기 위해 노바스코 부동산(Novasco Real Estate, SRL)이라는 회사를 설립했습니다. 이후 RE/MAX 프랜차이즈를 인수하여 피해자들의 신뢰를 얻고 고객을 유치한 뒤 결국 이들을 속여 돈을 갈취했습니다.
자금세탁 및 테러자금 조달 방지 전문 검찰청의 임시 청장인 라모나 노바 카브레라 검사와 라 로마나 검찰청장인 레이나 야니리스 로드리게스 세데뇨는 이번 수사를 통해 치밀하게 계획된 범죄 조직을 와해시켰다고 강조했습니다.
예비 조사는 비엔베니도 플로렌티노 검사와 클라우디오 코르데로 검사가 주도했습니다.
Novasco Real Estate SRL이 판매하는 5개 프로젝트 중 하나인 Victoriana Bávaro 프로젝트.
