산토도밍고 -검찰은 산토도밍고 광역권에서 아파트를 사기적으로 판매하여 7억 페소 이상을 편취한 범죄 조직의 주요 인물로 지목한 엔마누엘 리베라 레데스마의 구금 연장이 어제(월요일) 확정되었다고 밝혔다.
해당 사업가는 지난해 1월부터 수감되어 있는데, 당시 당국은 "둥지 작전"이라는 이름의 작전을 펼쳐 25회 이상의 급습을 진행했으며, 170명의 경찰관과 28명의 검사가 수사 대상자에 대한 수색 및 체포 영장을 집행하고 사건과 관련된 증거를 압수했습니다.
검찰의 요청에 따라, 전국지방법원은 지난해 1월 시작된 '니도 작전'을 통해 적발된 부동산 사기 조직의 우두머리로 지목된 용의자를 구금 상태로 유지해야 한다고 결정했습니다.
전국지구 제4고등법원은 리베라 레데스마의 변호가 기존 사유를 변경할 만한 새로운 근거를 제시하지 않았다는 점을 고려하여 구금 조치를 유지하기로 결정했습니다.
이날 검찰 측에서는 마갈리스 산체스 검사와 유데르키 우타테 검사가 참석하여 케일라 페레스 판사가 주재한 법원의 결정을 긍정적으로 평가했으며, 페레스 판사는 피고인에 대한 판결의 전체 공판을 9월 18일로 정했다.
전날 레데스마와 그의 공범들에 대한 재판은 9월 16일 화요일까지 연기되었습니다.
해당 사건과 관련하여
2024년 1월 3일, 검찰은 '니도 작전'을 개시하여 여러 가지 사기 수법을 통해 수백 명에게 부동산 개발 사업을 가장한 주택을 제공한 사기 조직을 소탕했습니다.
니도 작전의 전개 과정에서 검찰과 국가경찰은 산 크리스토발, 다하본, 에스파이야트, 산체스 라미레스 및 국가지구에서 25건의 급습을 실시했습니다.
검찰청이 진행한 수사 결과, 해당 범죄 조직은 Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, Grupo Wimar, SRL 및 Auto Xperts AFM SRL이라는 법인을 이용하여 7개의 부동산 프로젝트를 통해 주택을 제공한 피해자들을 속여 사기, 위조, 범죄 조직 결성 및 자금 세탁을 자행한 것으로 드러났습니다.
수사 과정에서 피고인 에마누엘 리베라 레데스마가 유명 인사들의 이름을 도용하여 피해자들을 속이고 실제로는 알지도 못하는 사람들의 보호를 받고 있다고 믿게 만든 증거가 확보되었습니다. 또한, 조직원 여러 명이 피해자들로부터 갈취한 돈으로 호화로운 생활을 누렸다는 증거도 수집되었습니다.
조사 결과, 리베라 레데스마는 피해자들이 자신을 상대로 고소장을 제출하지 못하게 하거나 이미 제출된 고소를 취하하도록 하기 위한 일련의 책략을 펼쳤습니다.
그는 또한 피해자들에게 새로운 계약서에 서명하도록 강요하고 수사 과정을 방해하기 위한 다른 조치들을 취하도록 요구했는데, 이는 피고인과 네트워크의 다른 구성원들이 증거를 인멸하거나 사기 피해자들에게 명백한 위협이 되는 것을 막기 위해 강제 조치를 준수해야 함을 보여줍니다.
