검찰청은 수요일, 부동산 사기 및 자금 세탁에 연루된 두 여성에 대해 내려진 18개월의 구금형이 산 페드로 데 마코리스 항소법원에 의해 유지될 것이라고 확신한다고 밝혔습니다.
피고인 로시오 로드리게스 데 모야와 마리솔 노바 놀라스코가 제기한 항소심 심리가 원고 측의 요청에 따라 7월 11일로 연기되었다고 검찰청 보도자료를 통해 밝혔습니다. 이는 검찰에 고소장을 제출한 170여 명의 피해자들에게 심리 일정을 통지하기 위한 조치입니다.
자금세탁 및 테러자금 조달 방지 전문 검찰청과 이 사건을 담당하는 라로마나 검찰청은 글래스 구티에레스 판사가 주재하는 산페드로데마코리스 항소법원이 항소를 기각하고 피고인들에 대한 구금 명령을 유지할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
라로마나 상시 구금 서비스 사법 사무소의 마르가리타 크리스토 크리스토 판사는 피고인이 모든 사법 절차에 출석하도록 보장하기 위해 2월 25일 18개월의 예방적 구금을 명령했습니다.
검찰은 2월 7일 일련의 압수수색을 실시하여 마리솔 노바 놀라스코와 로시오 델 알바 로드리게스 데 모야를 체포했으며, 피고인 이브 알렉상드르 지루에게는 18개월의 구금형이 선고되었습니다.
국제형사경찰기구(인터폴)는 콜롬비아에서 부동산 사기 사건의 주범 중 한 명인 로아니 오르티스 노바를 검거했으며, 그는 도미니카 공화국으로 송환될 예정이다.
해당 사건과 관련하여, 기록에 따르면 범죄 조직은 범죄 행위를 목적으로 노바스코 부동산(Novasco Real Estate, SRL)이라는 회사를 설립한 후 유명 다국적 부동산 회사인 RE/MAX의 프랜차이즈를 인수했습니다. 그러나 이는 모두 고객을 모집하기 위한 위장 회사였으며, 이 고객들은 조직의 희생양이 되었습니다.
피고인들은 로마나 빅토리아나 레지던스, 바바로 빅토리아나 레지던스, 인피니티 뷰, 리버 힐 등 4개의 부동산 프로젝트를 홍보했으며, 이 프로젝트들은 2023년 8월 완공 예정이었습니다. 그들은 아파트 분양 대금으로 1,800만 달러 이상을 수령했습니다. 이후 사무실을 폐쇄하고 자금 세탁 수법을 통해 돈을 은닉한 후 반환을 거부했습니다.
자금세탁 및 테러자금 조달 방지 전문 검찰청의 라모나 노바 카브레라 검사와 라로마나 지방검찰청의 레이나 야니리스 로드리게스 세데뇨 수석 검사는 "예방 구금을 명령하고 수사의 복잡성을 언급한 상설심리법원의 결정이 확정될 것"이라고 확신을 표명했다.
공공부의 조사 및 소송팀은 Bienvenido Florentino, Claudio Cordero, Manuel Castro, José Manuel Calzado 및 Pedro Medina Quezada 검사로 구성됩니다.
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