산토도밍고.- 칼라마르 작전 관련 혐의로 검찰에 기소된 호세 라몬 페랄타 전 대통령실 행정장관은 볼리바르 벤투라 엔지니어에게 곤살로 카스티요의 정치 캠페인 자금으로 요구한 돈을 내놓지 않으면 국가가 그의 회사에 빚진 돈을 한 푼도 받지 못할 것이라고 경고했다.
"피고인 호세 라몬 페랄타는 볼리바르 벤투라가 거액의 현금을 전달하러 벨라 비스타 지역 헬리오스 거리 모퉁이에 있는 세이바 거리 102번지 '라 카시타'에 갔을 때 그 자리에 있었으며, 벤투라에게 요구하는 돈을 전달하지 않으면 한 푼도 받지 않겠다고 분명히 밝혔다"고 강제 조치 요청서에 명시되어 있습니다.
그는 또한 “볼리바르 벤투라 씨는 해당 조직에 2,185,489,598.77 디르함 달러를 납입해야 했으며, 그중 1,231,993,188.00 디르함 달러는 피고인 호세 라몬 페랄타가 적극적으로 가담한 형사 소송에서 얻은 수익금으로 지급해야 했다”고 덧붙였다.
행정부패 전담 검찰청(PEPCA)에 따르면, 해당 "범죄 조직"은 볼리바르 벤투라의 회사들이 국가사업감독청(Oisoe)과 체결한 계약을 이용하여, 실제로 수행되지 않은 추가 공사에 대한 채무를 인정하는 허위 계약을 체결했습니다.
이러한 수법을 통해 그들은 국가 자금 12억 3,190만 디르함(RD$)을 횡령했으며, 이는 PLD 예비선거에서 곤잘로 카스티요 후보의 선거 자금으로 사용된 것으로 알려졌습니다. 또한 이 수법으로 그들은 공금 7억 429만 8,350 디르함(RD$)을 횡령했으며, 이 금액은 벤투라의 회사 앞으로 발행된 수표를 통해 지급된 것으로 추정됩니다.
검찰이 칼라마르 작전 피고인들에 대한 예방적 구속을 요청한 2,120페이지 분량의 파일에는 건설 기술 컨소시엄(CTC)의 이름이 71번 언급되어 있습니다.
검찰은 칼라마르에서 체포된 사람들이 "범죄 조직 결성, 횡령, 공직자 공모, 공문서 및 사문서 위조, 뇌물 수수, 전례 없는 규모의 불법 선거 자금 조달, 자금 세탁 등"의 혐의로 예비 기소되었다고 밝혔습니다.
그는 국가 자원 횡령이 발생한 기관으로 재무부, 공화국 감사원, 국영 설탕 위원회(CEA), 국가 자산 총국, 국가 지적 총국, 국가 감독 기술자 사무소(Oisoe) 등을 꼽았습니다.
알고도날 부동산 회사 및 코드명
펩카에 따르면, 해당 문서에는 "범죄 조직"이 각 수용 사례와 피고인 앙헬 도널드 게레로 오르티스가 승인한 각 자금 집행 내역, 그리고 도미니카 해방당(PLD)의 공식 후보이자 "공식"이라는 코드명으로 식별된 피고인 곤살로 카스티요에게 돌아간 자금의 배분 내역이 기록되어 있었다고 합니다.
코드명은 법안 요청서의 여러 부분에 인용되어 있으며 다음과 같이 식별됩니다. Ofic. = 곤잘로 카스티요 , 호세 라몬 페랄타; MM = 라몬 에밀리오 히메네스 콜리(a) 미밀로; JA = 호세 아르투로 우레냐; FC = 페르난도 크리소스토모; MX = 도널드 게레로; ER = 에밀리오 세자르 리바스 로드리게스; OC = 다니엘 오마르 카마뇨.
수사관들이 5억 5316만 페소로 추산한 부동산 회사 엘 알고도날 SRL과 관련된 채권 양도를 통한 채권 회수 사건에서, 해당 조직은 그 금액의 74%를 횡령한 것으로 알려졌습니다.
그중 분배는 다음과 같았을 것입니다. "국방부 DOP 165,948,000.00 = (30%); 멕시코 DOP 44,252,800.00 = (8%); ER DOP 27,658,000.00 = (5%); OC DOP 11,063,200.00 = (2%); MM DOP 22,126,400.00 = (4%); JA DOP 22,126,400.00 = (4%) 및 FC DOP 22,126,400.00 = (4%).
그는 다른 경우에는 징수된 금액 전액이 피고인의 손에 남았다고 지적했습니다.
역사적인 사기 사건
검찰총장 겸 검찰총국장인 예니 베레니스 레이노소는 이번 사건을 공무원들이 공모하여 수십억 페소에 달하는 국가 자금을 횡령한 역사상 최대 규모의 사기 사건이라고 언급했습니다.
"이번 사건은 공공 자산이 국가 역사상 전례 없는 방식으로 영향을 받았기 때문에 복잡한 사건으로 분류될 수밖에 없습니다. 지금까지 이 사건은 운영 방식, 주 정부 내 여러 공무원들이 공모하여 수백만 달러의 공금을 횡령한 방식 등 여러 측면에서 가장 복잡한 사건입니다."라고 그는 덧붙였다
그는 이번 사건이 "이 지역에서 보기 드문 조직 범죄 네트워크와 연루되어 있다"고 주장했습니다. 또한 검찰이 강제 조치를 요청하기 위해 작성한 사건 파일은 "충분히 근거가 탄탄하고, 입증되었으며, 이 단계에서 볼 때 충분한 증거가 확보되어 있다"고 덧붙였습니다.
