산토도밍고- 어제 행정부패 전담 검찰청(PEPCA)이 공개한 방대한 3,345페이지 분량의 '문어 퇴치 작전' 파일에는 다닐로 메디나의 이름이 90번이나 언급되고, 그의 형제 5명은 친척의 지위를 악용하여 공금을 횡령한 혐의로 기소되었으며, 야구 선수, 상원의원, 하원의원, 그리고 메디나 정부의 여러 관리들이 연루되었고, 일부는 실명으로 거론되었다.
이는 국가적 관심사이기 때문에, El Inmobiliario 전국 신문에 실린 여러 기사를 종합하여 요약본을 작성했으며, 여기에는 사건에 관련된 주요 인물들의 이름이 일부 언급되어 있습니다.
다닐로 메디나 전 대통령이 90번 언급되었습니다
다니엘로 메디나 산체스 전 대통령의 이름은 안티풀포 사건 피고인들에 대한 검찰 파일에 90번이나 언급되어 있는데, 이 사건에는 국가 자금 수십억 페소를 횡령한 혐의로 기소된 그의 형제들도 포함되어 있다.
기소장에서 전 대통령을 언급하는 대부분의 내용은 가족 관계 또는 혐의가 발생한 역사적 맥락에서 비롯됩니다. 기소장은 또한 알렉시스 메디나 산체스의 권력 장악이 "국가 최고 행정 책임자인 다니엘로 메디나 산체스의 행위와 부작위" 때문이라고 명시하고 있습니다. 더 나아가, 다니엘로 메디나의 2016년 재선 캠페인이 토르나도 푸에르사스 비바스 재단과 국가 사업 감독 엔지니어 사무실을 통해 불법적인 자금 출처를 가진 것으로 추정되는 자금을 받았다고 주장합니다.
메디나 산체스 가족: 대통령직에서부터 반(反)오컬프 사건의 주요 부패 용의자들까지
다닐로 메디나가 도미니카 해방당( PLD ) 소속으로 정부에서 보낸 8년은 그의 가족 구성원들이 동생 후안 알렉시스 메디나가 주도한 부패 네트워크를 통해 막대한 재산을 축적하는 데 이용되었다는 의혹이 제기되고 있습니다.
해당 문서에 따르면 루시아 메디나 산체스는 헤알2007년부터 2020년까지 정치 캠페인 명목으로 최소 78,110,000 을 받았다
사건 담당 판사 배정
어제 데이비 티모테오 페게로 히메네스 판사가 '문어 퇴치 작전' 부패 사건의 예비 심리 담당 판사로 선정되었습니다. 전자 추첨을 통해 선정된 이번 선정에서, 사건은 전국지방법원 제7형사재판소에서 심리될 예정입니다. 히메네스 판사는 검찰과 변호인 측이 제출한 증거를 검토하여 유죄 또는 무죄를 판단하는 재판으로 사건을 진행할지 여부를 결정하게 됩니다.
그것이 국가 공중 보건에 미친 영향
검찰에 따르면 알렉시스 메디나는 56개 병원에 대한 "긴급" 급습 과정에서 여러 범죄를 저질렀습니다. 검찰이 제출한 기소장에 따르면, 이 범죄 조직은 공공 의료 시스템을 비롯한 국가의 여러 핵심 시스템에 영향을 미쳤습니다.
그는 알렉시스 메디나 산체스가 당시 국가원수였던 형 다니엘로 메디나 산체스가 전국 56개 병원 에 동시에 개입하기 위해 선포한 "비상사태"를 악용하여 불법적인 행위를 저질렀다고 주장합니다
전환 과정에서 9억 2,200만 달러 이상 이 지출되었습니다
검찰이 제출한 안티풀포 사건 기소장에 따르면, 도널드 게레로 전 재무장관은 2020년 대선 정권 이양 과정에서 도메디칼 서플라이 SRL이라는 회사에 9억 2200만 디르함(RD$) 이상을 지급하도록 주선했다.
3,345페이지에 달하는 이 문서는 긴급 입찰로 지정된 사업들이 요건을 충족하지 못한 채 진행되었으며, 허위 품질 표시, 변조된 문서, 과대평가된 고가 의약품, 허위 배송 증명서, 대금 지급 후 미배송 의약품, 과대평가된 장비, 그리고 국가가 계약하고 대금을 지급한 것보다 품질이 낮은 장비 등을 이용한 부정행위를 통해 진행되었음을 상세히 기술하고 있습니다.
언급된 회사들
일부 회사에는 Domedical Supply SRL, Fuel American Inc. Dominicana SRL, General Supply Corporations SRL, General Medical Solution, AM, SRL, Kyanred Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, United Supplies Corporations SRL, Wattmax Dominicana SRL, Wmi International, SRL, Acorpor, SRL, Wonder Island Park, SRL, Centro de Medicina Reproductiva Integral y가 포함됩니다. Atención Femenina(CEMERAF), SRL, Ichor Oil, SRL, Editorama, SAS, Globus Electrical, SRL, Contratas 솔루션 서비스 CSS, SRL, Constructora Alcantara Bobea(CONALBO), SRL, R&T Construciones e Inversiones, SRL, Proyectos Engineering & Construction Pic, SRL, Reivasapt Investment, SRL, Suhold Transporte y Logística, SRL 및 에디터라마 SA.
알렉시스 메디나와 고메즈 카사노바가 새미 소사의 사업을 "방해"했다
메이저리그 야구 선수 출신인 사무엘 페랄타 소사, 일명 새미 소사의 이름은 알렉시스 메디나 산체스가 주도한 '안티풀포 작전' 피고인들에 대한 기소장에 최소 95번 언급되어 있다.
메이저리그 야구 스타 출신인 사무엘 소사는 ' 안티 풀포', 라는 조직에 연루된 혐의를 받고 있으며 알렉시스 메디나 산체스가 이전 정부에서 행사했던 영향력을 이용해 아스팔트 시멘트( AC-30 ) 사업에 진출한 것으로 알려졌다.
이는 검찰이 '문어 퇴치 작전'에 연루된 사람들의 사건과 관련하여 법원에 제출한 자료에서 밝혀진 내용으로, 해당 작전은 공금 에서 수십만 페소를 횡령한 혐의를 받는 부패 네트워크입니다
그는 소사가 사업을 시작하기 위해 지브롤터 항에서 도미니카 공화국으로 이베르 아길레호를 몰고 왔지만, 항구 확보에 어려움을 겪자 정치 활동을 통해 알고 지냈고 다니엘로 메디나 대통령의 동생이라는 지위를 이용하려 했던 알렉시스 메디나에게 도움을 요청했다고 지적합니다
"피고인 후안 알렉시스 메디나 산체스가 적극적이고 성공적으로 행사한 영향력 행사의 결과는 매우 효과적이었습니다. 그의 필요한 협조를 통해 당시 도미니카 항만청(APORDOM) 청장이었던 빅토르 고메스 카사노바의 도움을 받아 항구를 물색할 수 있었기 때문입니다."라고 문서에 명시되어 있습니다.
에디스트도
2012년 8월 17일, 다니엘로 메디나 전 대통령의 처남인 루이스 에르네스토 데 레온 누녜스가 동부전력배급회사(EDEESTE)의 사장으로 임명된 이후, 이 기관은 마치 "메디나 산체스 일족 구성원들이 이끄는 사유지"처럼 2020년까지 조직범죄 네트워크처럼 운영되었다.
마갈리 메디나 산체스의 남편이자 다니엘로 메디나가 법령 642-12에 따라 임명한 데 레온 누녜스는 이 사건으로 구금되지는 않았지만, 문서에 따르면 "그는 피고인 후안 알렉시스 메디나 산체스, 훌리안 에스테반 수리엘 수아소, 와칼 베르나벨 멘데스 피네다, 도밍고 안토니오 산티아고 무뇨스가 15건의 불법 구매 절차 및 계약을 체결하여 공금을 횡령하도록 도왔으며, 관리자로서 루이스 에르네스토 데 레온 누녜스는 이를 보호할 의무가 있었다"는 이유로 조사를 받고 있다.
카렌 리카르도
검찰에 따르면, 2016년 산토도밍고 동부 지역구 국회의원 후보였던 카렌 리카르도는 2016년 2월 24일자 수표 번호 001106으로 프란시스코 바티스타 명의의 제너럴 서플라이 코퍼레이션 SRL로부터 20만 도미니카 페소(RD$)를 수령했는데, 이는 "카렌 리카르도 홍보 기부금 명목"으로, 피고인 훌리안 에스테반 수리엘 수아소가 서명하고 게르솜 레시오가 요청했으며 피고인 와칼 베르나벨 멘데스 피네다가 승인한 것으로 알려졌습니다.
마찬가지로, 2016년 5월 14일, General Supply Corporation SRL은 Ismael Guzmán Castillo 명의로 RD$625,000.00 상당의 수표 001846을 발행했으며, 해당 수표는 "2016년 광고 프로젝트 활동을 위한 인력 물류 및 운송" 명목으로 발행되었고, 피고인 Julián Esteban Suriel Suazo가 서명했습니다.
"첨부된 수표 목록에는 카렌 리카르도 명의로 된 여러 이름과 금액이 포함되어 있으며, 총액은 20만 달러입니다."라고 파일에 명시되어 있습니다.
해당 파일에 따르면, 제너럴 서플라이 코퍼레이션 SRL이라는 회사에서만 2016년 1월 15일부터 2017년 1월 24일까지 소위 "2016년 광고 프로젝트"에 투자하기 위해 총 33,610,666.15 RD달러가 조성되었으며, 이 금액은 여러 수표를 통해 지급되었는데, 그 자금은 피고인들이 여러 공공기관에서 저지른 부패 행위에서 나온 것입니다.
훌리오 세자르 발렌틴
검찰은 안티풀포 사건 관련자들에 대한 재판에서 증거로 2019년 9월 19일자 도메디칼 서플라이 SRL 발행 수표(번호 000577, 지불 요청 번호 74, 반레세르바스 영수증 번호 370864579) 사본과 "발렌틴 상원의원"이라고 손으로 쓴 메모가 있는 수표 사본을 제출할 예정입니다.
해당 파일에 따르면, 이 회사는 광고 명목으로 Víctor Kelin Santiago German Santiago에게 2,004,000.00 디르함 달러 상당의 수표를 발행했으며, 이 수표에는 피고인 José Dolores Santana Carmona와 Rafael Leónidas De Oleo가 서명했고, 피고인 Carlos José Alarcón Veras가 요청했으며, 피고인 Wacal Vernavel Méndez가 승인한 내용이 포함되어 있습니다.
해당 파일에 따르면, 이 수표에는 파란색 펜으로 "참고: 발렌틴 상원의원, 번호 001-0776599-2"라고 손으로 쓴 메모가 있습니다.
산티아고 로드리게스 상원의원
마찬가지로, 검찰은 2016년 1월 15일자 General Supply Corporation SRL의 수표 000829 사본과 수표 발행 요청서 사본을 증거로 확보하고 있으며, 이를 통해 해당 회사가 프란시스코 바티스타에게 공모의 대가로 20만 디르함 달러(RD$200,000.00) 상당의 수표를 발행했다는 사실을 입증하고자 합니다.
"피고인 훌리안 에스테반 수리엘 수아소가 게르솜 레시오의 요청에 따라 서명했으며, 그 이유는 산티아고 로드리게스 상원의원과의 협력 때문이었다"고 해당 파일에 명시되어 있습니다.
루벤 토요타 상원의원
Domedical Supply SRL을 통해 발행된 또 다른 수표는 9월 17일자 수표 번호 000568로, Víctor Kelin Santiago Germán 명의로 발행되었으며, 금액은 RD $1,829,202.00이고 광고 목적으로 사용되었습니다.
이 수표는 피고인 José Dolores Santana Carmona와 Rafael Leónidas de Oleo가 서명했으며 Carlos José Alarcón Veras가 요청하고 피고인 Wacal Vernavel Méndez가 승인했습니다.
"그 문서에는 '루벤 토요타 상원의원 기부금'이라고 적힌 메모가 있습니다."라고 해당 파일에 적혀 있습니다.
텔레 마이크로 그룹 계열사가 다닐로 메디나의
해당 문서는 국가사업감독국(OISOE)이 "불법 정치 자금 조달의 도구 역할을 했다"며, 정부 계약을 계속 받기 위해 도미니카 해방당 후보들에게 기부하려는 기업들로부터 수백만 달러를 받았다고 명시하고 있습니다. 라몬 라파엘 레이노소 고메스와 라몬 안드레스 고메스 고메스가 소속된 텔레마이크로 그룹 계열사 중 한 곳의 기부금도 이러한 사례에 해당합니다.
구체적으로, 기소장에는 라몬 안드레스 고메스 고메스 씨가 서명한 수표 두 장(번호 000725와 000726)의 이미지가 포함되어 있는데, 그는 검찰의 심문에서 이 수표들이 "2016년 도미니카 해방당(PLD) 정부의 선거 운동, 특히 다니엘로 메디나 산체스 대통령의 재선 운동에 대한 기부금으로 발행되었다"고 진술했습니다.
문제의 수표는 Andrea & Camila Materiales y Construcciones SRL 이라는 회사 앞으로 발행되었으며 , Doutaglisa Investmens SRL 이라는 회사 명의의 계좌에 입금되었습니다 .
출처: Diario Libre, Acento, Listín Diario, Hoy, Ng Digital.
