산토도밍고 - 검찰이 제출한 증거를 바탕으로 푸에르토플라타 법원은 '골든 파라다이스' 주택 프로젝트와 관련된 수백만 달러 규모의 사기, 횡령 및 위조 문서 사용 혐의로 수사를 받고 있는 세 명의 남성에게 강제 조치로 100만 페소의 벌금 납부, 정기적인 법정 출두 및 여행 금지 명령을 내렸다.
이 조치는 스페인 국적의 Jesús Aldea Abian, 변호사 Pedro Pablo Pérez와 그의 아내 Griselda Antonia Calderón Taveras에게 부과되었습니다.
이번 소송은 다마소 메드라노 레예스가 제기한 소송에서 비롯되었는데, 그는 자신이 서명한 위임장이 위조되어 당시 사업 파트너였던 헤수스 알데아 아비안에게 프로젝트 내에서 자신을 대리할 수 있는 광범위한 권한이 부여되었다고 주장했습니다.
고소장에 따르면, 위조된 서류들은 투자 자금을 다른 두 회사, 즉 페드로 파블로 페레스와 그리셀다 안토니아 칼데론 타베라스가 공동으로 설립한 구즈트라데 SRL과 콘둘라르 SRL로 빼돌리는 데 사용되었습니다. 투자금이 지급되었음에도 불구하고, 산펠리페 데 푸에르토 플라타 시에 건설될 예정이었던 해당 프로젝트는 결국 착공되지 않았습니다.
위임장은 로돌포 모랄레스 알몬테에 의해 공증되었고, 분석을 위해 국립 법의학 연구소(INACIF)로 보내졌습니다. 2025년 6월 26일자 감정서(증명서 번호 DRN-075-2025)는 해당 서명이 메드라노 레예스 씨의 것이 아님을 확인하여 위조 혐의를 입증했습니다.
심리 과정에서 검사 마시엘 페냐는 푸에르토 플라타 지방법원의 로살바 프란시스코 파라 판사에게 충분한 증거를 제시했고, 판사는 피고인들에게 강제 조치를 내렸습니다.
이 사건의 수사 담당 검사인 로살리아 바르가스 고메스는 사기 규모를 파악하기 위한 절차를 계속 진행하고 있습니다.
이 사건은 도미니카 공화국 형법 제145조, 제146조, 제147조, 제148조, 제150조, 제151조, 제265조, 제266조 및 제408조 위반으로 잠정 분류되었습니다.
