검찰 발표 자료에 따르면, "피고인 롤란도 미겔 레예스 하비에르는 피고인 다이나 매디슨 노게라 폴랑코와 함께 라 알타그라시아 주, 특히 푼타 카나에 '겟어웨이 프로퍼티 인베스트먼트'라는 회사를 설립하고, 앞서 언급한 지역에서 '바하마 레지덴셜'이라는 부동산 프로젝트를 진행하고 있다. 그러나 해당 부동산 프로젝트의 자금 출처는 아직까지 밝혀지지 않았다.".
산토도밍고 - 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 전문 검찰청은 겟어웨이 부동산 투자(Getaway Property Investment)를 미국에서 도미니카 공화국으로 자금을 반입하여 국내 금융 시스템과 부동산을 통해 자금세탁을 시도하는 네트워크에 연루된 회사 중 하나로 수사하고 있습니다.
검찰이 제출한 208페이지 분량의 파일에 따르면, 해당 회사의 법인명은 부동산 관련 사업을 하고 있으며, 히구에이 상공회의소 자료에 따르면 주소는 베론-푼타카나 고속도로 2km 지점 1/20번지 15번지이고, 회사의 대표는 이번 수사에 연루된 주요 인물 중 한 명인 롤란도 미겔 레예스 하비에르입니다.
검찰에 따르면, 같은 사건에서 자금세탁법 위반 혐의로 조사를 받고 있는 다이나 매디슨 노게라 폴랑코는 게터웨이 부동산 투자 회사의 창립 파트너입니다.
검찰의 조사에 따르면, 해당 사업체는 2020년 9월 21일에 설립되었으며, 건설 서비스, 콘도미니엄 관리, 부동산 중개 및 부동산 판매를 목적으로 설립되었습니다.
검찰은 "피고인 롤란도 미겔 레예스 하비에르와 다이나 매디슨 노게라 폴랑코는 라 알타그라시아 주, 특히 푼타 카나 시에 게타웨이 부동산 투자(Getaway Property Investment)라는 회사를 설립하고, 앞서 언급한 지역에서 '바하마 레지덴셜(The Bahamas Residential)'이라는 부동산 프로젝트를 건설하고 있다. 그러나 해당 부동산 프로젝트의 자금 출처는 현재까지 확인되지 않았다"고 밝혔습니다
FM 케이스
후안 가브리엘 페레스 테하다는 매트리스와 스피커 안에 돈을 숨겨 컨테이너를 통해 밀반입하는 범죄 네트워크의 우두머리로 지목되었습니다.
검찰에 따르면, 피고인 롤란도 미겔 레예스 하비에르는 자신이 미국 지사 대표로 있는 회사인 우니코 오토디테일링 NY에서 은닉된 돈이 실린 스피커를 미국으로 반입하는 과정을 미국에서 조율한 혐의를 받고 있습니다.
"그들은 조직 범죄의 전형적인 수법인 이러한 활동으로 얻은 수익을 주로 부동산 부문에 투자했는데, 이 부동산들은 범죄 조직 주요 구성원들의 친척들을 통해 취득한 것으로, 산티아고, 산토도밍고 주, 푼타카나에 위치해 있습니다."라고 해당 파일에 명시되어 있습니다.
자금세탁 및 테러자금 조달 방지 특별검찰청은 피고인들이 경제적 상황에 맞지 않는 호화로운 동산 및 부동산을 취득했다고 밝혔습니다.
"그들은 여러 차례의 거래를 통해 막대한 현금을 관리하고 사용했는데, 이러한 거래들은 수사 과정에서 드러나지 않았고 마약 밀매라는 불법 활동에서 나온 것임이 쉽게 밝혀졌습니다.".
"그리고 그가 소속된 회사인 게이트웨이 부동산 투자에서 그는 급여로 고작 3만 페소(RD$ 30,000.00)만 받았습니다."라고 해당 문서에는 명시되어 있으며, 이 금액을 롤란도 미겔 레예스 하비에르가 관리했던 거액과 비교하고 있습니다.
요컨대, 피고인 롤란도 미겔 레예스 하비에르 자금 세탁의 한 유형이 존재함을 보여주며, 그의 행위가 금융 시스템에 미치는 부정적인 영향과 규모를 파악하기 위해 더욱 심층적인 조사가 필요합니다.
바하마 레지덴셜
해당 안내 자료에 따르면, 이 프로젝트는 침실 2개 또는 3개, 욕실 2개, 가정부 방, 넓은 발코니, 테라스 및 주차장을 갖춘 주택이며, 푼타 카나 중심부에 위치하여 최고의 해변과 레크리에이션 및 엔터테인먼트 시설과 가깝다고 명시되어 있습니다.
"저희 주거 단지는 여러분과 가족에게 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. 넓은 공간, 수영장, 헬스장, 놀이터, 보안 시스템, 최고급 마감재, 쇼핑 플라자, 그리고 117제곱미터부터 시작하는 다양한 크기의 아파트를 제공합니다."라고 홍보 자료 중 하나에 나와 있습니다.
