35명의 검사로 구성된 팀이 산티아고와 푸에르토 플라타에서 28건의 급습 작전을 주도했습니다
산토도밍고 - 검찰청은 화요일, 미국 거주자들을 대상으로 갈취, 협박, 사기 행위를 통해 자금을 편취하고 이를 자금세탁 범죄에 연루된 범죄 조직을 소탕하기 위한 'XL526 작전'을 검찰총국과 산티아고 검찰청을 통해 개시했다고 발표했습니다.
이번 작전으로 조직의 우두머리 5명과 조직원 6명을 포함해 총 20명이 체포됐다. 35명의 검사로 구성된 팀이 산티아고와 푸에르토 플라타에서 28건의 급습 작전을 주도했다.
검찰총장실의 보도자료에 따르면, 이번 조치는 국가경찰청 산토도밍고 지부의 조직범죄수사국과 초국가적 범죄수사특별부(Deidet), 국가경찰청 예방국, 그리고 조직범죄 전담반(FTCO)의 협력 하에 진행되고 있습니다.
해당 문서는 네트워크 구성원들이 도미니카 공화국으로부터 조직적이고 체계적인 방식으로 사기, 협박, 불법 자금 취득에 가담했다고 설명합니다.
이 보고서는 범죄 조직이 사기 행위를 통해 자금을 모아 자본의 이전, 은닉 및 자금 세탁을 진행했으며, 이를 통해 당국의 감시망을 피해 합법적인 것처럼 보이게 하려 했다는 내용을 상세히 설명합니다.
법무장관실은 작전 중에 범죄 조직의 지도자인 Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera 및 Walinton Sosa Almonte가 체포되었음을 강조합니다.
또한 Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes 및 Julio Antonio Peralta del Rosario 멤버도 있습니다.
검찰은 범죄 조직과 연관된 또 다른 남성을 추적하는 한편, 8명을 수사 목적으로 체포했습니다.
해당 정보에 따르면, 범죄 조직 구성원들은 첨단 기술 범죄 및 범죄 행위, 범죄 단체 결성, 사기, 갈취, 공갈, 불법 자금 취득, 불법적 재산 증식, 자금 세탁, 마약류 유통 및 총기 사용 등의 혐의로 향후 몇 시간 내에 산티아고 상설 수사국에서 재판을 받게 될 예정입니다.
하카구아를 기지로 삼아
검찰청에 따르면, 해당 국제 조직범죄단은 산티아고 주 하카구아 시에 활동 근거지를 두고 있었습니다.
그는 또한 해당 네트워크가 영어에 능통하고 불법 활동을 수행하기 위해 기술적 도구를 사용하는 사람들로 구성되어 있다고 덧붙이며, 범행 수법은 광고를 통해 피해자를 모집한 후 조직 지도자들이 미리 짜놓은 각본에 따라 갈취와 협박을 가하는 것이라고 밝혔습니다.
피고인들은 기술적 수단을 이용하여 이른바 "시날로아 카르텔"과 같은 범죄 조직의 구성원인 척 가장하여 피해자들을 협박하고 금전 요구를 했으며, 끔찍한 범죄 장면이 담긴 사진을 협박 수단으로 보냈습니다.
보고서에 따르면 확보된 자금은 이후 비트코인과 같은 암호화폐, 전자 이체, 미러 이체, 송금 회사 및 결제 플랫폼을 통한 예치 등 다양한 동원 메커니즘을 통해 전달되었습니다.
이러한 거래는 대부분 수사에서 확인된 제3자를 위해 이루어졌으며, 자금의 추적을 어렵게 하고 불법적인 출처를 은폐하려는 목적이었습니다.
범죄 조직원들이 경제적 풍요를 과시하는 행태는 산티아고 데 로스 카바예로스 시와 그 주변 지역에서 주로 젊은이들을 중심으로 새로운 조직원들을 모집하는 데 부추겼다.
피고인들은 협박과 강압이라는 수단을 사용하여 피해자들에게 심각한 심리적 영향을 미쳤으며, 위협을 통해 직접적인 피해자뿐 아니라 그 가족들에게도 공포, 고통, 정서적 불안을 유발하여 개인의 안정과 삶의 질에 심각한 악영향을 미쳤습니다.
