산토도밍고– 검찰은 이른바 "네스트 작전"을 통해 7명의 개인과 2개의 사업체를 기소했습니다. 이들은 산토도밍고 광역권에서 아파트를 사기적으로 판매하여 7억 페소 이상을 편취한 범죄 조직에 가담한 혐의를 받고 있습니다.
구금 명령서에 따르면, 원고는 총 147명이며, 지난 주말에 30명의 새로운 원고가 소송에 합류했습니다. 모든 사건은 내일 9일 화요일 오전 9시에 시우다드 누에바 법원에서 열리는 구금 요청 심리에서 다뤄질 예정입니다.
비난에는 Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma 및 Juan Omar Rosario López, 연루된 당사자, 모든 도미니카 인 및 법적 연령이 포함됩니다.
그들이 함께 일한 회사는 자신의 소유가 아니고 건축 허가도 없이 파트너인 Emmanuel Rivera Ledesma 및 María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán이 대표하는 "Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos INDISARD, SRL", Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo 및 Escarlet도 대표하는 "CRD Equipos Pesados, SRL"이었습니다. 메르세데스 크루즈 피게로아.
사건을 수사한 검찰은 이들이 회사와 유사한 구조를 만들어 전체 사기 행각을 지휘하며 사람들에게 신뢰와 안정감을 심어주었다고 밝혔습니다. 또한, 이들은 동일한 아파트를 여러 차례 판매하고 시청각 자료를 이용해 피해자들에게 주택 인도를 가장했는데… 각자 구체적으로 어떤 역할을 맡았을까요?
관련된 사람들
에마무엘 리베라 레데스마는 해당 네트워크의 주요 지도자로 지목되었으며, 검찰에 따르면 그는 피해자들을 협박하고 모욕하며 위협했고, "사법계 안팎에 있는 자신의 인맥을 과시했다"고 합니다.
검찰은 리베라 레데스마가 다른 공범들과 함께 2019년에 도미니카 공화국 안팎의 수백 명을 속이기 위해 해당 조직을 만들었다고 밝혔습니다. 특히 해외에 거주하는 사람들은 도미니카 공화국에 있지 않기 때문에 사기 수법으로 이용된 건설 프로젝트의 차질이나 부실을 확인할 수 없어 더 쉽게 속을 수 있었다고 지적했습니다.
"피고인 에마누엘 리베라 레데스마는 자신을 건축가라고 주장하며 명함을 나눠주었는데, 고등교육과학기술부와 건축가·측량사협회(CODIA)에 따르면 조사 대상자 중 누구도 건축가 자격을 보유하지 않았으므로 그의 자격 주장은 허위였다"고 사건 기록에 명시되어 있습니다.
검찰은 이 모든 행위가 사치스럽고 낭비적인 삶을 누리기 위한 의도였으며, "이는 그들의 자산뿐만 아니라 정서적, 심리적 상태, 가족 및 직업적 상황에도 영향을 미쳤고, 나아가 부동산 투자 부문에서의 국가 이미지와 국가 경제 시스템에도 악영향을 미쳤다"고 주장했습니다.
"조직의 고위 경영진은 사기 행각을 통해 피해자들로부터 얻은 자금을 이용해 수백만 페소를 개인적인 용도로 사용했습니다. 이 돈은 금융 상품, 고급 레스토랑, 고급 차량, 관광, 국내외 여행 등에 과도하게 지출되었습니다."라고 해당 파일에 기록되어 있습니다.
구체적으로, 리베라 레데스마, 그의 아들 에마누엘 에두아르도 리베라 피차르도, 그의 아내 에스칼렛 메르세데스 크루즈 피게로아, 미르나 카탈리나 리베라 레데스마, 마리아 가브리엘라 리베라 피차르도, 그리고 후안 오마르 로사리오 로페스는 피해자들에게 CRD 에퀴포스 페사도스라는 회사 명의로 방코 포풀라르 도미니카노에 등록된 계좌에 돈을 입금하도록 지시하고 요구한 혐의를 받고 있습니다. 매매 계약은 금융 상품을 취급하지 않는 인디사르크 SRL이라는 회사와 체결되었음에도 불구하고 말입니다.
에마누엘 에두아르도 리베라 피차르도와 에스칼렛 메르세데스 크루즈 피게로아의 경우, 그들은 원고들로부터 금융기관을 통해 직접적인 경제적 이익을 얻었을 것입니다.
Listín Diario의 정보를 참고했습니다.
