मामले में मुख्य प्रतिवादी पूर्व वित्त मंत्री, डोनाल्ड ग्युरेरो ऑर्टिज़ हैं, लेकिन इसमें पूर्व अधिकारी एमिलियो सेसर रिवास रोड्रिग्ज, राष्ट्रीय संपत्ति के निदेशक भी शामिल हैं; क्लाउडियो सिल्वर पेना, कैडस्ट्रे के राष्ट्रीय निदेशक; राज्य चीनी परिषद के लुइस मिगुएल पिकिरिलो मैककेबे और डोमिंगो एनरिक मार्टिनेज रेयेस; बैनरेस्रेवास के प्रशासक साइमन लिज़ार्डो मेज़क्विटा; लुइस बाल्डेमिरो रेयेस सैंटोस, बजट निदेशक; डेनियल उमर डी जेसुएस कैमानो सैन्टाना, गणतंत्र के नियंत्रक जनरल; अन्य अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच, सार्वजनिक ऋण मान्यता निदेशालय के प्रिंसिया एलेक्जेंड्रा गार्सिया मदीना और एल्डो एंटोनियो गेरबासी फर्नांडीज।.
सैंटो डोमिंगो।- प्रशासनिक भ्रष्टाचार के अभियोजन के लिए विशेष अभियोजक कार्यालय (पेप्का) राष्ट्रपति डैनिलो मेडिना के प्रशासन के दौरान डोमिनिकन राज्य के खिलाफ 17 अरब पेसो से अधिक मूल्य के गबन से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी की जांच कर रहा है।
डायरियो लिब्रे के एक प्रकाशन के अनुसार, यह जानकारी केन्या के राष्ट्रीय जिला न्यायालयों के समन्वय न्यायाधीश रोमेरो सेवेरिनो द्वारा जारी जांच के लिए वित्तीय सूचना प्राधिकरण दस्तावेज में निहित है, जो बैंकों, प्रतिभूतियों, डीजीआईआई और आइडेकूप के अधीक्षणों को पेप्का द्वारा कुल 209 प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तियों (कंपनियों) की जांच के लिए आवश्यक सूचनाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने का आदेश देता है ।
दस्तावेज़ के अनुसार, "कार्यप्रणाली में तत्कालीन वित्त मंत्री डोनाल्ड गुरेरो ओर्टिज़ के निर्देशों के तहत धोखाधड़ीपूर्ण हथकंडे अपनाए गए थे, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक खजाने से 19,653,871,513.80 आरडी$ का गबन करना था, जो लेन-देन संबंधी समझौतों के लिए था, जिनमें से हमने (पेप्का) यह पहचान की है कि वे संरक्षित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्यों के लिए 17,300,642,051.07 आरडी$ का गबन करने में सफल रहे," दस्तावेज़ में कहा गया है।.
इसमें यह भी बताया गया है कि जिन अन्य गतिविधियों की पहचान की गई है, वे "प्रशासनिक ऋणों की आड़ में भूमि की खरीद-बिक्री का अनुकरण" थीं, जिनका सभी लेन-देन या पक्षों के बीच हस्ताक्षरित समझौतों में एक सामान्य तत्व 10,500 मिलियन रैंड डॉलर से अधिक के क्रेडिट असाइनमेंट अनुबंधों से संबंधित है, जो उनके पूर्ण विश्वास के पात्र लोगों को दिए गए थे, जिन्होंने कभी-कभी शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया और अपना उद्देश्य प्राप्त करने के तुरंत बाद उन्हें भंग कर दिया, जो आपराधिक प्रकार के गबन का गठन करता है," इसमें आगे कहा गया है।.
मामले में मुख्य प्रतिवादी पूर्व वित्त मंत्री, डोनाल्ड ग्युरेरो ऑर्टिज़ हैं, लेकिन इसमें पूर्व अधिकारी एमिलियो सेसर रिवास रोड्रिग्ज, राष्ट्रीय संपत्ति के निदेशक भी शामिल हैं; क्लाउडियो सिल्वर पेना, कैडस्ट्रे के राष्ट्रीय निदेशक; राज्य चीनी परिषद के लुइस मिगुएल पिकिरिलो मैककेबे और डोमिंगो एनरिक मार्टिनेज रेयेस; बैनरेस्रेवास के प्रशासक साइमन लिज़ार्डो मेज़क्विटा; लुइस बाल्डेमिरो रेयेस सैंटोस, बजट निदेशक; डेनियल उमर डी जेसुएस कैमानो सैन्टाना, गणतंत्र के नियंत्रक जनरल; अन्य अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच, सार्वजनिक ऋण मान्यता निदेशालय के प्रिंसिया एलेक्जेंड्रा गार्सिया मदीना और एल्डो एंटोनियो गेरबासी फर्नांडीज।.
जांच की शुरुआत कैसे हुई?
प्रशासनिक भ्रष्टाचार के अभियोजन के लिए विशेष अभियोजक कार्यालय ( पेप्का ) ने गणतंत्र के नियंत्रक जनरल द्वारा 23 सितंबर, 2021 को प्रस्तुत एक विशेष जांच रिपोर्ट के बाद जांच शुरू की, जो गणतंत्र के नियंत्रक जनरल की आंतरिक प्रणालियों से प्राप्त आंकड़ों और सूचनाओं तथा वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय राजकोष, आंतरिक कर महानिदेशालय और अन्य संस्थानों द्वारा प्रमाणित सूचनाओं पर आधारित है।
"महानियंत्रक द्वारा की गई जांच में, कथित सार्वजनिक ऋण के तहत तीसरे पक्षों को किए गए कई धोखाधड़ीपूर्ण भुगतानों की पहचान की गई, जो भूमि अधिग्रहण के लिए 14,100,000,000 (चौदह अरब एक सौ मिलियन पेसो) की राशि के लेनदेन समझौतों के लिए थे, जिनमें से रिपोर्ट से पता चलता है कि 12,540,449,339.27 (बारह अरब पांच सौ चालीस मिलियन चार सौ उनतालीस हजार तीन सौ उनतालीस पेसो) की राशि का भुगतान वर्ष 2020 के जनवरी और जुलाई के बीच छह महीने की अवधि में किया गया था।".
इसके अलावा, जांच के दौरान, पेपका ने संकेत दिया है कि उसने यह निर्धारित किया है कि सार्वजनिक संपत्तियों को हुआ नुकसान गणतंत्र के नियंत्रक जनरल द्वारा प्रस्तुत विशेष जांच रिपोर्ट में बताए गए नुकसान से कहीं अधिक है और उन्होंने न केवल भ्रष्टाचार संरचना के पक्ष में राज्य से धन प्राप्त करने के लिए भूमि अधिग्रहण की विधि का उपयोग किया है, बल्कि यह एक भ्रष्टाचार नेटवर्क है जो नियामक नियंत्रणों को दरकिनार करने और वांछित आर्थिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है।.
डायरियो लिब्रे द्वारा प्राप्त दस्तावेज़ के अनुसार, अब तक कथित रूप से अधिग्रहित भूमि की पहचान देश के विभिन्न हिस्सों में की गई है: हिगुए; विशेष रूप से पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान (कोटूबनामा) में; सैंटो डोमिंगो, उन भूखंडों में से एक जहां लास अमेरिकास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (एएलए) स्थित है; राष्ट्रीय जिला, मालेकॉन समुद्र तट पर स्थित एक भूखंड पर; सैंटो डोमिंगो पश्चिम, उस भूमि के भीतर जहां मर्का सैंटो डोमिंगो का निर्माण किया गया था; और कोटूई, सांचेज़ रामिरेज़ प्रांत में।.
लोक अभियोजक कार्यालय के अनुसार, जांच से प्रभावित भूमि, जिसका कुल मूल्य 19,653,871,513.80 पेसो (उन्नीस अरब छह सौ तिरपन मिलियन आठ सौ इकहत्तर हजार पांच सौ तेरह पेसो) है, निम्नलिखित है:
दस्तावेज़ के अनुसार, गणतंत्र के नियंत्रक महालेखाकार की धोखाधड़ी-विरोधी इकाई द्वारा की गई जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकांश मामलों में, अध्यादेशों से प्रभावित अधिकारों के धारकों के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों के नामों और भुगतान के समर्थन में दावेदारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दिखाई देने वाले नामों के बीच विभिन्न विसंगतियां पाई गईं, जिन्हें दस्तावेज़ों के तकनीकी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा टाइपिंग त्रुटियां मान लिया गया, बिना यह सुनिश्चित किए कि उक्त त्रुटियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा कानूनों में स्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से ठीक किया गया था। यह स्थिति भुगतान प्रक्रिया के विभिन्न प्रशासनिक चरणों में कार्यरत लोक सेवकों के नामों और उपनामों में भी देखी गई।.
दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि "जांच ने निर्धारित किया है कि श्री रेमन एमिलियो जिमेनेज कोली (ए) मिमिलो, श्री जोस एंड्रेस फेमिलिया, श्री फर्नांडो क्रिसोस्तोमो हेरेरा, श्री अलवारो जिमेनेज क्रिसोस्तोमो, श्री एफ़्रेन सैंटियागो बेज़ फजार्डो, श्री जोस पाब्लो ऑर्टिज़ गिराल्डो, श्री जोस आर्टुरो यूरेना, श्री जुआन अलेक्जेंडर तापिया होल्गुइन, श्री पेड्रो मारिया डी अल्ताग्रासिया वेरास और श्री बर्नार्डो राफेल लेडेस्मा क्रेडिट रियायतों के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जहां निजी तरीके से विभिन्न संस्थानों में समान कार्यकलाप किए गए थे।.
इसी तरह, "जांच किए गए डोनाल्ड ग्युरेरो ने जांच किए गए मिमिलो जिमेनेज, जोस आंद्रेस फेमिलिया, फर्नांडो क्रिसोस्टोमो हेरेरा, अल्वारो जिमेनेज क्रिसोस्टोमो, एफ़्रेन सैंटियागो बेज़ फजार्डो, जोस पाब्लो ऑर्टिज़ गिराल्डो, जोस आर्टुरो यूरेना, जुआन अलेक्जेंडर तापिया से मिलकर एक गैर-सरकारी संरचना बनाई। वित्त मंत्रालय के माध्यम से अनियमित और अवैध सार्वजनिक ऋण प्रक्रियाओं को अंजाम देने और इस तरह डोमिनिकन राज्य की संपत्ति का गबन करने के लिए होल्गुइन, पेड्रो मारिया डी अल्ताग्रासिया वेरास और बर्नार्डो राफेल लेडेस्मा, एंजेल लॉकवर्ड मेला, एंजेल जॉर्ज लॉकवर्ड क्रूज़, अन्य शामिल थे।.
स्रोत: डायरियो लिब्रे
