सैंटो डोमिंगो- देश में रियल एस्टेट दलालों और उद्योग से जुड़े पेशेवरों के ज्ञान को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अपने प्रशिक्षण चक्र के हिस्से के रूप में, रियल एस्टेट एजेंटों और कंपनियों के संघ, एईआई, इस विषय में रुचि रखने वालों को "रियल एस्टेट एजेंटों में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम" विषय पर आयोजित सेमिनार में आमंत्रित करता है।
कल, बुधवार, 7 सितंबर को, यह वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निःशुल्क आयोजित की जाएगी, जो शाम 6 से 8 बजे तक चलेगी और इसमें आंतरिक कर महानिदेशालय (डीजीआईआई) के एक प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी।.
एईआई ने पोस्ट किया, "हमें रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए इस विषय पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस सेमिनार आयोजित करते हुए खुशी हो रही है, जिस पर सभी एजेंटों और कंपनियों को अपनी बाध्यता के अनुरूप पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन जानकारी होनी चाहिए," और सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।.
देशभर के रियल एस्टेट एजेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस संगठन ने रियल एस्टेट पेशेवरों के नैतिक आचरण के लिए आवश्यक इस और अन्य प्रशिक्षण सत्रों के आयोजन में सहयोग देने के लिए सरकारी एजेंसी का आभार व्यक्त किया। पंजीकरण के लिए AEI के इंस्टाग्राम पेज पर जाएं।.
धन शोधन कानून के संबंध में
धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ कानून 155-17 में उन कृत्यों का उल्लेख है जो धन शोधन, पूर्ववर्ती या निर्णायक अपराधों और आतंकवाद के वित्तपोषण का गठन करते हैं, साथ ही लागू आपराधिक दंडों का भी।.
इसमें धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित विशेष जांच तकनीकों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और न्यायिक सहायता के तंत्रों और एहतियाती उपायों पर भी चर्चा की गई है; साथ ही धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण की रोकथाम और पता लगाने की व्यवस्था, बाध्य पक्षों, उनके दायित्वों और प्रतिबंधों का निर्धारण, और उनके गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप होने वाले प्रशासनिक प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया गया है।.
इसमें राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का उपयोग धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण में रोकने के उद्देश्य से संस्थागत संगठन को भी संबोधित किया गया है।.
एईआई के बारे में
एईआई की स्थापना 32 वर्षों पहले हुई थी, जो रियल एस्टेट एजेंटों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र की एकता को बनाए रखने के लिए काम कर रही है।.
"हमारे प्रयास हमारी संस्था और समाज से संबद्ध कंपनियों की ओर निर्देशित हैं, जिसका उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में शामिल कंपनियों के बीच संबंधों में मध्यस्थ और सुविधादाता के रूप में कार्य करना, अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचना और हमारी आचार संहिता में निर्धारित सिद्धांतों को व्यवहार में लाना है।".
इसके उद्देश्यों में संयुक्त उद्यमों को विनियमित करना और उनके लिए आधार तैयार करना, अपनी अनुशासनात्मक सुलहकारी शक्ति के माध्यम से अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना, अपने सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, अपने सदस्यों को नवीनतम जानकारी से अवगत रखने के लिए सूचना का प्रसार करना, पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान करना, संचालन में उपयोग किए जाने वाले प्रपत्रों और दस्तावेजों में एकरूपता के लिए प्रयास करना और आवश्यक व्यावसायिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके अपने सदस्यों के वैध हितों का समर्थन करना शामिल है।.
