ΣΑΝΤΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΟ.-Χθες, Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025, η Εισαγγελία της Λα Ρομάνα, σε συνεργασία με την Ειδική Εισαγγελία για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, ξεκίνησε την υπόθεση Guepardo, η οποία περιελάμβανε μια μεγάλη επιχείρηση 11 εφόδων, συλλήψεων και κατασχέσεων, για την υπόθεση Novasco Real Estate, της κατασκευαστικής και κτηματομεσιτικής εταιρείας που φέρεται να εξαπάτησε πολλούς ανθρώπους, για ένα ποσό που θα ανερχόταν σε περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν οι Marisol Nova Nolasco και Rocío del Alba Rodríguez de Moya, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως ηγέτες ενός δικτύου που ασχολείται με την ηλεκτρονική απάτη και το ξέπλυμα χρήματος, ενώ οι Yves Alexandre Giroux και Loany Lismeiry Ortiz Nova, μέλη αυτής της δομής, είναι φυγάδες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, το δίκτυο λειτουργούσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας αγοραστές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Πουέρτο Ρίκο και την Ευρώπη, οι οποίοι πραγματοποιούσαν μεταφορές για να αποκτήσουν ανύπαρκτα ακίνητα.
Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση, μεταξύ άλλων, περιουσιακών στοιχείων, πολυτελών οχημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών, μοντέλων, εταιρικών εγγράφων που σχετίζονται με το υπό διερεύνηση έγκλημα.
Η Εισαγγελία ανέφερε ότι, ξεκινώντας από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, πραγματοποιήθηκαν 11 έφοδοι και κατασχέθηκαν δύο ακίνητα στο Ανατολικό Σάντο Ντομίνγκο, στην Εθνική Περιφέρεια, στη Λα Ρομάνα και στη Λα Αλταγκράσια. Η εγκληματική οργάνωση εξαπάτησε εκατοντάδες θύματα και αποκόμισε παράνομα κέρδη που ξεπερνούσαν τα 18 εκατομμύρια δολάρια.
Η επιχείρηση διεξήχθη από την Εισαγγελία της Λα Ρομάνα, σε συνεργασία με την Εξειδικευμένη Εισαγγελία για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, την Εθνική Διεύθυνση Ελέγχου Ναρκωτικών (DNCD) και την Υπηρεσία Διερεύνησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Τρομοκρατίας (DILATF) της Εθνικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με την έρευνα, το εγκληματικό δίκτυο δημιούργησε την εταιρεία Novasco Real Estate, SRL, για να διαπράξει την απάτη. Στη συνέχεια, απέκτησε ένα franchise της RE/MAX, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των θυμάτων του και προσελκύοντας πελάτες τους οποίους τελικά εξαπάτησαν.
Η εισαγγελέας του δικαστηρίου Ραμόνα Νόβα Καμπρέρα, προσωρινή επικεφαλής της Ειδικής Εισαγγελίας για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, και η επικεφαλής εισαγγελέας της Λα Ρομάνα, Ρέινα Γιανίρις Ροντρίγκεζ Σεντένιο, τόνισαν ότι η έρευνα εξάρθρωσε ένα σχολαστικά σχεδιασμένο εγκληματικό δίκτυο.
Η προκαταρκτική έρευνα, με επικεφαλής τους εισαγγελείς Μπιενβενίδο Φλορεντίνο και Κλαούντιο Κορδέρο, αποκάλυψε αυτό το εξελιγμένο εγκληματικό δίκτυο. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους για τη σύλληψη των φυγάδων και την προσαγωγή όλων των υπευθύνων της απάτης στη δικαιοσύνη.
Η αγωγή
Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η Εισαγγελία της Λα Ρομάνα ασχολήθηκε με την καταγγελία που υπέβαλε μια ομάδα ατόμων, κυρίως κατοίκων του εξωτερικού, στην οποία τεκμηριωνόταν ότι είχαν εξαπατηθεί από την εταιρεία Novasco Real Estate SR L, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, η οποία εκείνη την εποχή αποτελούνταν από περισσότερες από 50 σελίδες, σύμφωνα με το αντίγραφο που στάλθηκε στην El Inmobiliario.
Η Carolina Núñez, δικηγόρος που εκπροσωπεί 38 θύματα, τόνισε ότι το ποσό που εμπλέκεται μεταξύ των εναγόντων μέσω του γραφείου της είναι περίπου 500.000 δολάρια ΗΠΑ. «Η εταιρεία που φέρεται να ανέπτυξε το έργο είναι γνωστή ως Novasco Real Estate, μια εταιρεία που δημιουργήθηκε ως εικονική εταιρεία. Ιδρύθηκε μόλις το 2021 και οκτώ μήνες αργότερα προωθούνταν ήδη ως μεγάλος κατασκευαστής έργων», δήλωσε τότε η δικηγόρος.
Μεταξύ των πληγέντων, σύμφωνα με την καταγγελία στα αρχεία του El Inmobiliario, είναι μεταξύ άλλων οι Julia Antonopoulus, Marina Marte, Manuel Enrique Frisman Terreno, Patricia del Carmen Remírez Peña, Raime Lorenzo Lora Gómez Suriel.
