“被调查的罗兰多·米格尔·雷耶斯·哈维尔与被调查的迪娜·麦迪逊·诺格拉·波兰科在拉阿尔塔格拉西亚省，具体来说是在蓬塔卡纳镇，成立了Getaway Property Investment公司，他们正在我们提到的地理区域内建造一个名为The Bahamas Residential的房地产项目，但迄今为止，尚未确定该房地产项目的融资来源，”公共检察院的文件指出。.
圣多明各—— 专门负责反洗钱和恐怖主义融资的检察官办公室正在调查 Getaway Property Investment 公司，该公司是参与一个专门将资金从美国带入多米尼加共和国的网络的公司之一，其目的是通过将资金放入国家金融系统和通过房产进行洗钱。
根据检察官办公室提交的 208 页文件，该公司是一家专注于房地产业务的企业，其地址（根据伊圭工商会的文件）位于维隆蓬塔卡纳高速公路 2 公里和 1/20 号 15 号，其经理是罗兰多·米格尔·雷耶斯·哈维尔，他是此次调查的主要参与者之一。.
据检方称，在同一案件中，Dyna Madison Noguera Polanco 也因涉嫌违反洗钱法而受到调查，她是 Getaway Property Investment 公司的创始合伙人。.
根据检察官办公室的调查，上述商业实体成立于 2020 年 9 月 21 日，其经营范围包括建筑服务、公寓管理、房地产代理和房产销售。.
“被调查人罗兰多·米格尔·雷耶斯·哈维尔与被调查人迪娜·麦迪逊·诺格拉·波兰科在拉阿尔塔格拉西亚省蓬塔卡纳镇成立了Getaway Property Investment公司，他们正在上述地理区域内建造一个名为The Bahamas Residential的房地产项目，但迄今为止，尚未确定该房地产项目的融资来源，”检察官的文件指出。
FM案例
胡安·加布里埃尔·佩雷斯·特哈达被认为是走私资金网络的头目，这些资金被藏在床垫和扬声器中，通过集装箱走私到该国。.
被告罗兰多·米格尔·雷耶斯·哈维尔（Rolando Miguel Reyes Javier）据公共检察院称，他从美国协调向该国运送音箱，这些音箱里藏有现金，这些音箱来自他担任经理的 Único Autodetailing NY 公司。.
文件指出：“他们将从这些典型的有组织犯罪活动中获得的利润进行投资，主要投资于房地产领域，这些利润是通过犯罪集团主要成员的亲属获得的，这些亲属位于圣地亚哥、圣多明各省和蓬塔卡纳。”.
专门负责反洗钱和恐怖主义融资的检察官办公室表示，被告人购置了与其经济状况不符的豪华动产和不动产。.
“他们通过多次行动管理和使用了大量现金，但这些行动经不起调查的审查，很容易就暴露出这些现金来自非法贩毒活动。”.
文件指出：“在他所在的 Gateway Property Investment 公司，他只赚到了 3 万比索（30,000.00 多米尼加比索）的薪水”，并将这一数额与 Rolando Miguel Reyes Javier 经手的巨额资金进行了比较。.
“简而言之，被告 罗兰多·米格尔·雷耶斯·哈维尔 表明，存在值得深入调查的洗钱类型，以便确定其负面活动对金融体系的范围和影响。
巴哈马住宅
根据其宣传资料，该项目包含两居室和三居室、两间浴室、一间佣人房、大阳台、露台和停车位；宣传资料称，该项目位于蓬塔卡纳中心地带，靠近最好的海滩和休闲娱乐中心。.
“我们的住宅区拥有您和家人所需的一切。宽敞的空间、游泳池、健身房、游乐区、安保、高品质的装修、购物广场，以及建筑面积从 117 平方米起的公寓，”其中一份宣传资料上写道。.
