圣多明各——美国缉毒署（DEA）圣多明各办事处主管梅利顿·科尔德罗强调了银行业，特别是合规官员在发现涉嫌洗钱案件方面的作用。他说，这些案件引发了调查，或者构成了起诉这些案件的重要证据。
科尔德罗在拉丁美洲防止洗钱和恐怖主义融资大会（COPLAFT）上发表了演讲，该大会由多米尼加共和国多家银行协会（ABA）和拉丁美洲银行联合会（FELABAN）组织。.
“执法人员总是出现在新闻中，但他们却不谈论你们（合规官员），而你们经常为我们发起调查，”科尔德罗在他的演讲中说道，强调了这些角色在打击有组织犯罪中的重要性。.
Melitón Cordero 在演讲中。 （外部来源）。.
他还补充说，“在银行和私营部门，他们每天都忠实地履行职责”，这使得国家和地方当局更容易发现违规行为。.
为了向 COPLAFT 的与会者说明情况，他展示了美国缉毒局与多米尼加当局协调调查的几个真实案例，通过这些案例，发现了在美国和多米尼加共和国之间运作的复杂洗钱网络。.
在另一次会议上，哥伦比亚银行合规副总裁卡洛斯·阿尔达纳表示，与技术相关的新兴职业和企业，如网红、 YouTube 用户、网络摄像头表演者（成人内容创作者）和金融科技公司，对银行业以及拉丁美洲国家从事反洗钱工作的当局构成了运营和监管方面的挑战。
阿尔达纳指出，疫情之后，从事这些职业的人数呈指数级增长，并以哥伦比亚和巴西为例，据估计，这两个国家分别有 65 万和 200 万名网红，他们拥有大量资源，并被数百万人关注。.
他认为，由于这些特点以及现行监管框架未能适应实际情况，这些行业很容易被用于幌子交易、洗钱和其他有组织犯罪活动。因此，他建议，除了监管措施外，还应推广金融教育和促进这些行业的正规化，以此来防范这种祸害。.
其他专家，例如美国银行家协会反洗钱委员会主席拉蒙·古斯曼，谈到了机器学习和区块链等新技术在提高银行业风险缓解效率方面的应用和潜力。.
与此同时，普利策奖得主、Univision电视台调查部门现任负责人赫拉尔多·雷耶斯谈到了媒体在调查和揭露有组织犯罪洗钱和其他犯罪活动方面的作用和贡献。
COPLAFT圆满落幕，超过200人参加。
罗莎娜·鲁伊斯代表ABA和FELABAN，感谢200多名参与者齐聚万豪皮安蒂尼酒店，参加为期两天的第三届COPLAFT大会，这也是该大会首次完全以线下形式举办。.
多家银行协会主席鲁伊斯表示，此次活动圆满结束，与会者与国际和本地演讲者分享了一项意义深远、及时且影响巨大的议程，他们对预防洗钱提出了全面的见解。.
ABA监管高级经理兼FELABAN洗钱委员会主席Lidia Ureña表示，此次经验非常令人满意，因为各个部门都对洗钱事务中的尽职调查、预防和监管合规工作表现出了浓厚的兴趣。.
他补充说，此次议程旨在全面、及时地概述该行业面临的挑战以及如何成功应对这些挑战。因此，他很高兴看到来自金融机构、证券交易所、信托公司、合作社、货币兑换机构、汽车经销商、投注站和博彩场所的代表，以及这些行业的有关部门负责人出席了会议。.
封面照片：Giorgio Trettenero、Lidia Ureña、Rosanna Ruiz 和 Ramón Gustavo Betances 海军中将。 （外部来源）。.
