圣多明各—— 多米尼加共和国多元银行协会（ABA）宣布，该协会正在努力创建该国首个国家反洗钱认证，这是一项开创性的举措，旨在巩固预防文化，并加强与监管和规范合规相关的所有部门的技术能力。
他解释说，这项倡议旨在为第 155-17 号法律中规定的义务实体（包括金融和非金融实体）制定参考标准，以减少该国在预防洗钱和恐怖主义融资方面的知识不对称。.
他强调，该项目“展现了该国致力于诚信和透明文化的决心，同时促进了系统内各参与者的专业化，并在国际组织眼中增强了打击这一问题的可信度。”.
该银行业协会在一份新闻稿中表示，该认证将使不同行业能够在同一概念和操作框架下保持一致，加强合规专业人员的技术技能，并提高国家预防标准。.
除了行业协会（作为该国多家银行的代表）的认可外，该培训还将得到国内和国际知名机构的支持。.
在宣布这一消息时，美国银行家协会重申了其继续为巩固一个更强大、更合乎道德、更可靠的金融体系做出贡献的兴趣，并坚信这项努力将在国内和国际上产生积极的声誉影响。.
