圣多明各——作为其培训周期的一部分，旨在加强该国房地产经纪人和相关行业专业人士的知识，房地产经纪人和公司协会 (AEI) 邀请对此主题感兴趣的人士参加“房地产经纪人洗钱和恐怖主义融资预防”研讨会。
明天，即 9 月 7 日星期三，讲座将通过视频会议免费举行，时间为下午 6 点至 8 点，届时国内税务总局 (DGII) 的一名代表将进行演讲。.
“我们很高兴能就此主题向房地产行业举办此次视频会议研讨会，所有经纪人和公司都必须了解最新信息，以确保完全履行其作为义务方的义务，”AEI 发布消息称，并鼓励大家利用这一机会。.
该协会代表全美房地产经纪人，感谢政府机构提供此次及其他培训课程，这些课程对于房地产专业人士的职业道德至关重要。请访问AEI的Instagram页面进行注册。.
关于反洗钱法
《155-17号法律》禁止洗钱和资助恐怖主义，该法律规定了构成洗钱的行为、构成洗钱的先决或决定性犯罪以及资助恐怖主义的行为，并规定了适用的刑事处罚。.
它还涉及特别调查技术、国际合作和司法援助机制，以及适用于洗钱和恐怖主义融资的预防措施；预防和侦查洗钱活动、恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资的制度，确定义务方、其义务和禁令，以及不遵守义务所导致的行政处罚。.
它还涉及旨在防止利用国家经济体系进行洗钱、资助恐怖主义和资助大规模杀伤性武器扩散的制度组织。.
关于美国企业研究所
AEI 成立至今已有 32 年，致力于促进房地产经纪人的培训和职业发展以及行业的团结。.
“我们的努力旨在服务于与我们协会和社团有联系的公司，目的是在构成房地产行业的公司关系中发挥中介和促进作用，力求避免不正当竞争，并践行我们道德准则中规定的原则。”.
其宗旨包括规范和建立合资企业的基础，通过纪律调解权防止不正当竞争，促进成员之间的合作，传播信息使成员了解最新情况，通过课程和研讨会提供技术援助，努力统一开展业务所使用的表格和文件，并通过提供必要的专业援助和指导来支持成员的合法权益等等。.
