圣多明各—— 根据公共检察院周六提交的关于对参与“幼虫行动”的 14 名个人的指控的文件，他们的主要策略之一是将从贩毒活动中获得的巨额资金投资于房地产领域，在国家区、蓬塔卡纳和圣地亚哥·德洛斯·卡瓦列罗斯的高档地区购置“豪华房产”。
检察官指出，这些房产与社会保障金库（TSS）和国内税务总局（DGII）报告的经济状况不符，因此引起了他们的怀疑。.
文件指出：“他们通过多次行动管理和使用了数百万美元的资金，但这些行动经不起调查的审查，很容易就暴露出这些资金来自毒品贩运。”.
为了实现他们的目标，他们利用了该网络主要成员的亲属以及空壳公司。据检察官称，他们通过这些公司获得了价值超过5亿多米尼加比索的房产。.
文件称：“他们设立了空壳公司，目的是收购豪华房产，但这些公司没有任何实际运营。”.
他们还以同一公司名称和地址设立了大量公司，目的是 “向社会表明他们是拥有合法资源的人”。
在文件中，检察院明确指出，这些公司没有信用记录，也没有金融领域的交易记录，这表明通过它们获得的房产是“用洗钱所得的现金”购买的。.
据称，该犯罪网络未经银行监管局授权，从事金融中介活动，并设法避免向当局报告。.
另一种策略是组织成员之间汇款， “以此作为通过洗钱活动流通资金的一种方式”。
本文内容改编自 Listín Diario 发布的信息。.
