圣多明各——公共检察官办公室通过所谓的“巢穴行动”对七名个人和两家商业实体提起诉讼，指控他们参与一个犯罪组织，该组织涉嫌通过在大圣多明各地区欺诈性出售公寓，非法获利超过 7 亿比索。
根据审前羁押令，原告共有147名受害者，其中30名新原告于上周末加入此案。所有案件将于明日（9日，星期二）上午9:00在Ciudad Nueva法院举行听证会，审查审前羁押申请。.
这些指控涉及伊曼纽尔·里维拉·莱德斯马、伊曼纽尔·爱德华多·里维拉·皮查多、玛丽亚·加布里埃拉·里维拉·皮查多、埃斯卡莱特·梅赛德斯·克鲁斯·菲格罗亚、雷林·阿里斯曼迪·罗萨里奥·加西亚、米尔娜·卡塔利娜·里维拉·莱德斯马和胡安·奥马尔·罗萨里奥·洛佩斯，涉案者均为多米尼加人，且已达到法定年龄。.
据称，他们合作的土地不属于他们的财产，也没有建筑许可证，他们合作的公司是“Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos INDISARD, SRL”，由其合作伙伴被告 Emmanuel Rivera Ledesma 和 María Consuelo Sabina Pichardo Guzmán 代表，以及“CRD Equipos Pesados, SRL”，由同样名为 Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo 和 Escarlet Mercedes 代表。克鲁兹·菲格罗亚。.
负责调查此案的检察官指出，该团伙建立了一个类似公司的组织结构，以此为中心指挥整个骗局，给人们带来信心和安全感；此外，他们多次出售同一套公寓，并使用视听设备模拟房屋交付给受害者，但是……他们各自做了什么？
相关人员
埃马穆埃尔·里维拉·莱德斯马被认定为该犯罪网络的主要领导人，据检察官办公室称，他威胁、侮辱和恐吓受害者，“并向他们吹嘘自己在司法部门内外的人脉关系”。.
检方指出，里维拉·莱德斯马伙同其他涉案人员于 2019 年创建了该组织，目的是诈骗多米尼加共和国境内外数百人。由于境外受害者不在多米尼加共和国境内，无法看到被用作诈骗手段的建筑项目的挫折或根本不存在，因此更容易上当受骗。.
文件指出：“被告伊曼纽尔·里维拉·莱德斯马自称是建筑师，并散发名片，但根据高等教育、科学和技术部以及工程师、建筑师和测量师学院 (CODIA) 的说法，所有被调查人员都不具备建筑师资格，因此这些资格是虚假的。”.
检察官办公室坚称，这一切的目的都是为了过上奢靡的生活，“不仅影响了他们的资产，还影响了他们的情感和心理、家庭和工作状况，也影响了国家在房地产投资领域的形象，进而影响了国民经济体系。”.
文件显示：“该组织的高层管理人员利用通过诈骗计划从受害者那里获得的资金，将数百万比索用于个人事务。这些钱被用于过度消费，包括金融产品、高档餐厅、豪车、旅游以及国内外旅行。”.
具体来说，里维拉·莱德斯马；他的儿子埃马纽埃尔·爱德华多·里维拉·皮查多；他的妻子埃斯卡莱特·梅赛德斯·克鲁兹·菲格罗亚；米尔娜·卡塔利娜·里维拉·莱德斯马；玛丽亚·加布里埃拉·里维拉·皮查多；以及胡安·奥马尔·罗萨里奥·洛佩斯，据称负责指示和要求受害者将钱存入在多米尼加人民银行注册的、以CRD Equipos Pesados公司名义开设的账户；尽管买卖合同是与Indisarq SRL公司签订的（该公司没有金融产品）。.
就 Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo 和 Escarlet Mercedes Cruz Figueroa 而言，他们也只是从原告那里获得了经济利益，而且仅限于金融实体。.
信息来源：Listín Diario。.
