由35名检察官组成的小组在圣地亚哥和普拉塔港开展了28次突袭行动。
圣多明各—— 公共检察官办公室于本周二宣布，已通过总检察署和圣地亚哥检察官办公室启动了代号为 XL526 的行动，打击一个专门敲诈勒索、勒索和欺诈美国居民以获取资金的犯罪团伙，该团伙还利用这些资金实施洗钱犯罪。
此次行动共逮捕了20人，其中包括5名头目和6名犯罪团伙成员。由35名检察官组成的小组在圣地亚哥和普拉塔港展开了28次突袭行动。.
根据总检察长办公室发布的新闻稿，此次行动是在国家警察有组织犯罪调查区局、跨国犯罪特别调查部（Deidet）、圣多明各国道调查局（HSI Santo Domingo）、国家警察中央预防局和打击有组织犯罪工作组（FTCO）的合作下进行的。.
该文件解释说，该网络成员有组织、有系统地从事欺诈、敲诈勒索和从多米尼加共和国非法获取资金的活动。.
报告详细描述了该犯罪组织通过欺诈行为筹集资金，进行资本转移、隐瞒和洗钱活动，以使它在向当局隐瞒行为时看起来合法。.
总检察长办公室强调，在行动中，犯罪结构的领导人被捕：卡洛斯·何塞·帕拉·兰蒂瓜、埃利亚多·佩尼亚·阿尔蒙特、伦索·达里奥·冈萨雷斯·阿尔蒙特、乔西尔·皮查多·卡布雷拉和沃林顿·索萨·阿尔蒙特。.
此外，成员还有 Moisés David Pichardo Aracena、Pedro Antonio Pichardo、Yumeiry Altagracia Cabrera、Danny Rafael Lantigua、Augusto José Reyes 和 Julio Antonio Peralta del Rosario。.
另有八人因调查需要被捕，同时检察机关正在追捕另一名与该犯罪组织有关联的男子。.
信息显示，该犯罪网络的成员将在未来几个小时内被带到圣地亚哥常设司法服务办公室接受审判，罪名包括参与高科技犯罪和违法行为、犯罪团伙、欺诈、敲诈勒索、勒索、非法获取资金、非法致富、洗钱、分销管制药物和使用枪支。.
以雅卡瓜为基地
据总检察长办公室称，该国际有组织犯罪组织的行动基地位于圣地亚哥省的哈卡瓜市。.
他还补充说，该网络由精通英语并利用技术工具进行非法活动的个人组成，其作案手法是通过广告招募受害者，然后按照该组织领导人事先制定的剧本对他们进行敲诈勒索。.
被告利用科技手段，冒充犯罪组织（如所谓的“锡那罗亚贩毒集团”）的成员，目的是恐吓和威胁受害者，要求他们交付钱财，并向受害者发送骇人听闻的犯罪图片作为威胁。.
报告指出，所获得的资金随后通过各种调动机制进行转移，包括使用加密货币（如比特币）、电子转账、镜像转账以及通过汇款公司和支付平台进行存款。.
这些交易大多是为了调查中确定的第三方而进行的，目的是阻止资金的追踪并掩盖其非法来源。.
犯罪组织成员炫耀经济富裕的行为，鼓励了圣地亚哥·德洛斯·卡瓦列罗斯市及其周边城镇的新成员（主要是年轻人）的招募。.
被告人使用恐吓和胁迫手段，对受害者造成了严重的心理影响，他们以威胁为手段，在直接受害者及其亲属中引发恐惧、痛苦和情绪紊乱，严重影响了他们的个人稳定和生活质量。.
