这份文件长达 400 多页，包含约 200 项证据。
圣多明各——公共检察官办公室已查明，被捣毁的诈骗团伙（据该机构称，该团伙由恩曼努埃尔·里维拉·莱德斯马领导）实施的诈骗金额超过7亿比索，影响了300多名受害者，他们通过多种欺诈手段被提供所谓的房地产项目房屋。
针对涉嫌通过房地产销售进行数百万美元欺诈的工程师里维拉·莱德斯马和其他六名涉案人员，将于本周六上午 9 点举行听证会，以确定对他们采取强制措施。.
检方于周五清晨向国家区常设司法服务处提交了对“尼多行动”被告采取强制措施的请求。.
在强制措施申请书中，检察院指出，该组织成员仅从金融机构就骗取了485,619,386.90多米尼加比索。申请书还指出，许多客户以现金支付。.
检察官苏雷利·哈克斯告诉媒体，检方要求进行审前拘留，并在案卷中声明案件的复杂性。.
“检察官办公室已就这起针对国内居民和海外人士的诈骗案申请审前拘留，”哈克斯说。他表示，案件卷宗长达 400 多页，包含约 200 份证据，其中包括证人证言、专家证词和财务证据等。.
检方已查明，被捣毁的犯罪团伙实施的诈骗金额超过 7 亿比索，影响了 300 多名受害者，他们通过多种欺诈手段，在所谓的房地产项目中被提供房屋。.
贾克斯特别指出，为了准备这份文件，被告、受害者以及将涉嫌用于诈骗项目的土地出售给相关人员的人都接受了讯问。.
除了 Jáquez 之外，来自国家地区检察官办公室的检察官 Andrés Mena、Emmanuel Ramírez 和 Laura Vargas Toledo 也参与了强制措施申请的提交。.
检察官机构的调查包括 Emmanuel Rivera Ledesma、Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo、María Gabriela Rivera Pichardo、Escarlet Mercedes Cruz Figueroa、Reilin Arismendy Rosario García、Mirna Catalina Rivera Ledesma、Juan Omar Rosario López 以及法人实体 Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos、INDISARQ 和CRD Equipos Pesados、SRL、RNC 受到指控，表明大多数受影响者都是劳动人民，他们做出了牺牲，贡献了大量资金来购买他们从未收到过的房屋。.
此外，当其中几人提出投诉时，他们遭到该团伙头目伊曼纽尔·里维拉·莱德斯马的威胁和恐吓，他挑衅他们去寻求正义，并宣称，受害者即使诉诸法律也无济于事。.
“我们理解这些事件的严重性，其影响不仅是经济上的，而且对许多受害者来说，还涉及心理、情感、家庭甚至职业方面，”贾克斯说，他还指出，许多受骗者本身就患有严重的健康问题。.
该犯罪网络利用 Indisarq 和 SRL、CRD Equipos Pesados、SRL 等公司实体，创建了一个欺诈性的房地产计划，通过九个房地产项目向受害者提供房屋，实施诈骗、伪造、犯罪团伙和洗钱等活动，损害了受害者的利益。.
调查期间，警方缴获的证据表明，被告伊曼纽尔·里维拉·莱德斯马冒用知名人士的姓名，欺骗受害者，让他们误以为他受到一些他实际上并不认识的人的保护。此外，警方还收集到证据，显示该犯罪团伙的多名成员过着奢靡的生活，而这些钱财正是由从受害者那里骗取的。.
调查结果显示，被告人伊曼纽尔·里维拉·莱德斯马采取了一系列手段，旨在阻止受害者对他提出投诉或撤回已提出的投诉。.
他还试图让受害者签署新合同，并采取其他旨在阻挠调查过程的行动，这表明被告和该网络的其他成员必须遵守强制措施，以防止他们销毁证据并对受骗者构成明显威胁。.
在上周三凌晨开始的“尼多行动”部署中，公共检察院和国家警察在圣克里斯托瓦尔、达哈翁、埃斯帕伊拉特、桑切斯·拉米雷斯和国家区进行了 25 次突袭。.
共有 170 名警察和 28 名检察官对调查对象执行了搜查令和逮捕令，同时还查获了与该案有关的证据。.
封面照片：Diario Libre。.
