我们如何保证投资风险得到有效管理？
圣多明各——Certezza 集团总裁、律师 Paola Romero 认为，多米尼加政府应该像监管其他投资市场一样，开始监管房地产销售。她指出，该国的房地产投资在没有对房产和相关方进行尽职调查的情况下就取得了进展。
“房地产经纪人在销售方面变得越来越执着，开发商越来越意识到期房项目的盈利能力，建筑公司也越来越高兴，因为预售使他们能够履行当前在建设过程中的承诺，所有这些都非常好，”她在接受 El Inmobiliario采访时解释道。.
他还补充道：但是，我们如何保证投资风险得到妥善管理呢？
这位法律专业人士指出，多米尼加共和国的法律安全问题在于，房地产投资发展迅速，却没有对房产和相关各方进行尽职调查，而尽职调查本可以确保交易的透明度和合法性。.
他认为，法律确定性建立在清晰性的基础上，通过有效管理相关风险来保证商业交易的信心。.
罗梅罗明白，确保相关各方的法律确定性是买卖双方的责任，他们必须进行相应的尽职调查。.
罗梅罗就这起引起公众关注的案件接受了咨询，该案件指向一个黑手党网络，司法当局正在调查此案，指控该网络试图剥夺佩拉维亚省巴尼市科斯塔多拉达公司股东的权利。.
就此事咨询的商界领袖们强调，鉴于此事可能对多米尼加共和国的投资环境产生负面影响，因此有必要加强该国的法律安全。.
罗梅罗认为，这并非法律确定性的缺失，“因为商会和国内税务总局（DGII）显然都是依据为公司转型提供的法律文件行事的，而这些文件的虚假性正在法庭上进行辩论。”.
关于判决，他表示同意法院对股东身份的解释有误，因为他们不能作为股东持有股份，即使这些股份不合法，但并未登记在他们的名下。“因此，提起个人诉讼是恰当的做法，而我们也正是这样做的。”.
他补充说，此案并非简单的“房地产诈骗”，其构成要素与本案所揭示的复杂犯罪网络相去甚远。“我们这里讨论的是一家持有房地产资产的商业公司的行为，”他强调说。.
案件
伪造已故人士和公证人的签名、使用他人姓名和身份证件将他们列为所谓的股东、捏造虚假公司历史等违法行为，构成了对 Costa Dorada 公司的欺诈，该公司在佩拉维亚省萨瓦纳布埃社区的海滩地区拥有超过 630 万平方米的地产。.
为了实施他们的计划，该犯罪团伙据称准备了一百多份虚假文件，包括股票销售合同、会议记录、财务报表、宣誓声明和其他篡改公司历史的公司文件。.
科斯塔多拉达公司的合法所有者马约尔家族和塞拉诺家族表示，自他们提起诉讼以来已经过去了5年多，他们仍在为争取法院承认他们的权利而斗争。.
原告称，涉案人员甚至将公司的全部股本以自己的名义在商业登记处和国内税务总局（DGII）进行了登记，从而剥夺了合法合伙人的股份。.
