这位律师是洗钱方面的专家，他要求代理人填写客户的尽职调查表，因为这份文件可以让他们发现异常情况和违法行为的警报。.
圣多明各—— 房地产经纪人必须妥善保管所有客户文件长达十年，以备将来可能发生的任何情况之需。
负责国内税务总局 (DGII) 反洗钱部门的专家洛兰·杜兰建议房地产经纪人提交这些证明文件，这将有助于他们支持自己的论点，并在出现任何问题时免除自己在监管机构面前的责任。.
他重申，他们必须保留交易记录，以便将来如果DGII要求，他们能够提供所有必要的文件，并遵守行业法规的要求。.
他要求房地产中介机构的代表保持警惕，以帮助该机构预防和减少洗钱活动，因为房地产行业是此类案件最为普遍的行业之一。.
这位律师是洗钱方面的专家，他要求代理人填写客户的尽职调查表，因为这份文件可以让他们发现异常情况和违法行为的警报。.
杜兰在参加由房地产经纪人和公司协会 (AEI) 组织的“多米尼加共和国的洗钱和恐怖主义融资”网络研讨会时发表了他的观点，数百名来自该行业的代表参加了此次研讨会。.
他指出存在一些警示信号，并举例说明有些投资无法得到证实，“比如有的客户要购买房产，却想把房产登记在与该房产没有任何关联的第三方名下，”他解释道。.
他指出，房地产购买交易的法定限额为 15,000 美元，并澄清说，如果发现支付金额低于该限额的人属于高风险人群，则不会受到调查。.
“并不是说如果他们支付的金额超过这个数额，就一定会受到调查；可疑交易的金额可能高达两千美元，只要客户的某些特征暗示着洗钱行为，就会受到调查，”他解释说。.
她重申，房地产经纪人是能够识别可疑案件的第一道防线，因为有一些普遍规律可以揭示这些案件，“例如，如果购房客户的资料、他们提供的文件与他们想要的价格不符。你们是接待客户、与他们打交道的人，因此你们可以注意到监管人员在办公室里看不到的事情，”这位专家指出。.
AEI及其培训周期
本次研讨会是AEI开展的培训计划的一部分，该计划面向房地产经纪人，协会不断为他们提供课程和各种教育讲座，以加强该国的房地产行业。.
