圣多明各——圣克鲁斯银行连续第六年举办反洗钱周活动，为员工提供一系列活动，重点在于培训、提高员工对第 155-17 号法律的认识和了解，该法律规范了该国的洗钱和恐怖主义融资行为。
11 月份，该金融机构举办了专题研讨会，邀请了以下演讲者，例如金融分析部门 (UAF) 总经理Aileen Guzmán ，她发表了题为“多米尼加共和国在预防洗钱方面取得的进展 FT/PADM ”的演讲。
同样，银行监管局 (SIB) 反洗钱和反洗钱主管José E. De Pool主持了题为“监管机构面临的洗钱问题以及各业务部门如何配合其工作”的虚拟会议；反洗钱专家Robert Mustafá则以“为什么了解最终受益所有人很重要？ ”为主题发表了演讲。
据新闻稿称，除了这些会议之外，圣克鲁斯银行的员工还有机会通过培训课程、趣味问答游戏和各种互动活动来检验他们所获得的知识。.
银行高管。（外部来源）.
该文件强调，圣克鲁斯银行的反洗钱周体现了该机构持续致力于加强员工及其为客户和整个社会开展的所有业务中的预防文化。.
对于金融机构而言，对员工进行洗钱风险方面的培训和提高其意识至关重要，以确保每个人都拥有必要的知识和信息，以便识别和报告可能损害机构声誉的违规行为或异常交易。.
圣克鲁斯银行于 1999 年 11 月开始运营，拥有完整的产品和服务组合，旨在通过遍布全国的 49 个商业中心为超过 40 万个人和企业客户提供服务。.
