圣多明各—— 第155-17号反洗钱和反恐怖主义融资法规定，房地产交易金额上限为一百万比索。超过此金额的交易必须向金融中介机构提供正当理由。
因此，房地产经纪人必须努力了解该规定的范围，以便警告他们的客户，当他们的支出超过该金额时，必须出示其合法来源的证据；否则，他们将从事欺诈交易，可能会受到惩罚。.
“房地产业务涉及一定程度的责任和一系列预防措施，经纪人必须了解这些措施，以确保业务安全，并且不会鼓励那些会让自己和客户面临风险的不良做法，”律师 Robinson Cuello Shanlatte 昨晚在房地产经纪人和公司协会 (AEI) 的 CBR-01 认证第四模块上解释道。.
上述法律将房地产经纪人列为“非金融义务主体”，他们受国内税收监管，并将他们定义为从事专业、商业或业务活动的自然人或法人，这些活动本质上容易被用于洗钱和恐怖主义融资活动。.
“在房地产领域，过去几年里，很多企业倒闭时都会用袋子装现金，但资产法出台后，这种情况已经不可能发生了，”来自 UNIBE 的教授解释说。.
这就是为什么“尽职调查”如此重要的原因，法律将其定义为一系列程序、政策和行动，通过这些程序、政策和行动，义务实体可以充分了解其客户和关联方、现有和潜在的最终受益人以及他们所开展的活动。.
相信
在第二部分中，抵押贷款和信托市场的顾问罗伯托·卡洛斯·豪尔赫通过他的公司 FIDEMIX 对多米尼加共和国关于发展抵押贷款和信托市场的第 189-11 号法律进行了审查。.
他以法律框架内的房地产项目周期为例，列举了土地收购、市场营销或预售以及房地产开发或工程建设等环节。.
他提到的信托优势包括：
1-一次性付款 10% ISR
2.节省抵押贷款成本（2%）
3-27% 资本利得豁免（贡献）
房地产转让可享受 4-3% 的税收减免
5- 首次购房者ITBIS奖励机制（MIVHED）
