据多米尼加共和国多家银行协会举办的研讨会上所述，全球洗钱活动占国内生产总值 (GDP) 的 2% 至 5%。.
圣多明各 ——金融界专家在多米尼加共和国多家银行协会 (ABA) 为记者举办的研讨会上警告说，洗钱会带来经济和社会后果，损害多米尼加共和国的声誉，造成社会成本，削弱金融机构，并导致税收损失。
发言人之一，菲律宾人民银行反洗钱/反恐融资项目部门经理林德·保利诺指出，虽然多米尼加共和国目前不在任何国际观察名单上，但海地却与牙买加、开曼群岛等其他国家一起被列入金融行动特别工作组（FATF）的灰名单。他表示，这种地理位置上的接近足以让国际组织对多米尼加共和国保持警惕。他还补充说，这也意味着政府和社会需要继续努力，以发现和打击各种形式的此类犯罪。.
美国律师协会反洗钱委员会主席、Banesco 高管 Ramón González 指出，各种形式的洗钱活动所资助的犯罪活动包括伪造货币、贩毒和人口贩卖。.
他指出，在这些犯罪形式中，最常见的包括公职人员的共谋、空壳公司、现金交易、隐瞒最终受益人以及“洗钱”。他解释说，后者是指将大量资金分批少量转移，试图逃避金融系统的侦查。.
在题为“商业银行在预防洗钱中的作用”的研讨会上，他指出，犯罪分子利用所有这些手段破坏社会体系和经济增长，给世界各地的个人和企业造成巨大损失。他指出，根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的数据，洗钱金额占全球国内生产总值（GDP）的2%至5%，约合1.6万亿美元。.
Banco BHD合规副总裁Michelle Cruz表示，鉴于洗钱活动对个人构成的威胁日益加剧，必须不断更新相关程序以减轻和减少此类犯罪。她强调，商业银行作为义务主体，应建立合规体系，实施相关政策和程序，并持续开展员工培训，以识别涉嫌参与此类犯罪的潜在用户。.
他指出，同样地，金融部门也实施指标来衡量其所有流程的有效性并审查其控制措施；提供基于风险的培训，对其各级员工制定高标准的适任性要求，并进行外部审计以审查该计划的有效性。.
从这个意义上讲，对于 Mediáticos 首席执行官 Víctor Bautista 而言，记者的调查工作对于防止洗钱至关重要。他指出，记者能够向官方消息来源提出质疑，因为新闻工作不仅可以揭露这些非法问题，还可以改变公众对问题严重性的认知。.
在洲际皇家酒店举行的“多重银行在预防洗钱中的作用”研讨会吸引了来自全国各地的平面媒体、数字媒体、电视媒体和广播媒体的记者参加。.
