欺诈者的意图是表明 Costa Dorada 公司进行了一系列股份转让，将合伙人以及从他们那里获得股份的人从登记册中排除出去，甚至从 Costa Dorada 合伙人历史记录中排除出去。.
圣多明各——除其他违法行为外，伪造已故人士和公证人的签名、使用他人姓名和身份证件将其列为所谓的股东、捏造虚假公司历史等，均涉及对 Costa Dorada 公司的欺诈行为。该公司在佩拉维亚省萨瓦纳布埃社区的海滩地区拥有超过 630 万平方米的地产。
去年七月，Costa Dorada 公司的合法所有者 Mayol 和 Serrano 家族在新闻发布会上表达了他们的担忧，他们担心国家区第二合议庭会在未等待受影响方就第七区指令法院的裁决向国家区上诉法院第一庭提起上诉的情况下，就审理针对两名被告的欺诈案。尽管第七区指令法院已承认他们是上述公司股份的真正所有者，但根据 Fox Magazine RD 网站披露的信息，第七区指令法院仍将他们排除在诉讼程序之外。.
原告表示，自他们向 Rafael Olegario Helena Regalado、Ailec Paloma Soto Garabito、Judith Franchesca Aguasvivas Báez 和 Global Multibusiness Corporation 提起诉讼以来，已经过去了 5 年多，他们仍在为争取法院承认他们的权利而斗争。.
我们转载今天《Listín Diario》发表的关于这起新的房地产骗局的报道：
直到 2013 年的头几个月，一切都进展顺利，没有任何迹象表明 Costa Dorada 公司在巴尼的运营出现了困难或奇怪的交易。.
但那一年，情况发生了根本性的变化。有一天，该公司的合伙人决定在圣多明各工商会商业登记处办理将该公司改制为有限责任公司 (SRL) 的手续，以符合 478-08 号商业实体法的规定。.
原告们在今年7月举行的新闻发布会上。（外部来源）.
令他们惊讶的是，该机构不接受该程序的文档，因为据他们的公司律师所知，该公司已经变更并注册为以 Luis Américo Minervino Ducoudray 为名的个人有限责任公司 (EIRL)，而实际合伙人对此人并不熟悉。.
然后，在要求提供所谓变更的文件时，他们发现其他人已经起草并向商业登记处提交了数十份虚假文件，例如股票买卖合同、会议记录、财务报表、宣誓声明和其他公司文件。.
转账
欺诈者的意图是表明 Costa Dorada 公司进行了一系列股份转让，将合伙人以及从他们那里获得股份的人从登记册中排除出去，甚至从 Costa Dorada 合伙人历史记录中排除出去。.
此外，2013 年 5 月，该公司合伙人证实，根据《商业公司和个人有限责任公司法》第 479-08 号，国内税务总局已授权对该公司在国家纳税人登记册 (RNC) 中的注册进行变更，使其显示为 Luis Américo Minervino Ducoudray 拥有的 EIRL。.
米内尔维诺陷入困境
正是这一发现促使 Hilari Mayol, SAS、Mayol & Co., SRL、Grand Cays Corporation 和 Okra Company, Ltd. 等公司起诉 Luis Américo Minervino Ducoudray，要求撤销其股份出售行为。.
该诉讼被分配至国家地区民商事初审法院第四庭。.
但当该诉讼即将作出裁决时，律师里卡多·埃利亚斯·索托·苏贝罗（Ricardo Elías Soto Subero）——一位现役陆军上校，曾作为 Costa Dorada, SRL 的所谓代表介入该程序，而该公司也由艾莱克·帕洛玛·索托·加拉比托（Ailec Paloma Soto Garabito）非法代理——要求重新进行辩论。.
律师和军官辩称，被告路易斯·阿梅里科·米内尔维诺·杜库德雷已于 2010 年 2 月 2 日去世，并附上了该人的死亡证明作为其请求的证据。.
在重新展开辩论的请求提出后，Costa Dorada 的合法合作伙伴 Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL、Grand Cays Corporation 和 Okra Company, Ltd. 的律师向圣多明各工商会商业登记处申请了有关受影响公司的所有登记文件。.
欺诈案的受益者
随后，商会提供的文件显示，这一系列欺诈性股份转让的最终受益人是艾莱克·帕洛玛·索托·加拉比托（Ailec Paloma Soto Garabito），她是索托·苏贝罗上校（Minervino 死亡证明的存放人）的女儿，以及环球多元企业公司（Global Multibusiness Corporation），该公司的合伙人是同一位军官、他的子女和律师拉斐尔·奥莱加里奥·海伦娜·雷加拉多（Rafael Olegario Helena Regalado）。.
据 Costa Dorada 的法律代表称，这揭露了“一起重大欺诈案的存在、其规模、所实施的手段（包括伪造和提交虚假文件）、实施的阶段以及这些犯罪活动的策划者和受益人”。.
正义的进程
自 2018 年 3 月 21 日启动以来，针对被告的刑事诉讼仍在进行中，当时 Hilari Mayol、SAS、Mayol & Co.、SRL、Grand Cays Corporation 和 Okra Co., Ltd. 公司向国家地区检察官办公室以公民身份向 Rafael Olegario Helena Regalado、Ailec Paloma Soto Garabito、Reynaldo Elías Soto Sánchez 提出申诉和朱迪思·弗兰切斯卡·阿瓜斯维瓦斯·贝兹。.
2020 年 10 月 12 日，第九指示法院作为常设司法服务办公室对 Rafael Olegario Helena Regalado 采取了强制措施；同年 10 月 29 日，对 Ailec Paloma Soto Garabito 和 Judith Franchesca Aguasvivas Báez 发布了预防措施。.
为了达到法律程序的这一阶段，原告公司不得不克服多米尼加司法系统常见的障碍，包括更换五名调查检察官，他们不得不向这些检察官详细解释欺诈计划，并再次提交大部分文件。.
2021 年 4 月 13 日，国家地区检察官伊丽莎白·图森特·希拉尔多法官对拉斐尔·奥莱加里奥·海伦娜·雷加拉多、艾莱克·帕洛玛·索托·加拉比托和朱迪思·弗朗西斯卡·阿瓜斯维瓦斯·巴埃斯提起诉讼，要求对他们进行审判，指控他们犯有犯罪团伙罪、伪造私人文件罪和使用虚假私人文件罪。.
2021 年 7 月 13 日，Hilari Mayol, SAS, Mayol & Co., SRL, Grand Cays Corporation 和 Okra Company Ltd. 等公司对这些人提起私人诉讼，指控他们是这些事件的共同实施者。.
在预审过程中，当法官质疑能否将指控合并时，公诉人将私人原告的指控纳入其中，并将其视为自己的指控。.
重新开启审判
国家区第七审判庭下令对拉斐尔·奥莱加里奥·海伦娜·雷加拉多和艾莱克·帕洛玛·索托·加拉比托提起刑事诉讼，指控他们犯有犯罪团伙罪和伪造真实商业契约罪，并下令律师朱迪思·弗朗西斯卡·阿瓜斯维瓦斯·巴埃斯免于起诉。.
科斯塔多拉达公司辩称，尽管初步听证会的决定包含了将案件移交审判，但它却为财产权和“针对在多米尼加共和国运营的公司的股份和/或社会配额持有人”的司法行为开创了“灾难性的先例”。.
他认为，尽管法官在裁决中承认希拉里·马约尔、马约尔公司、大凯斯公司和奥克拉公司是科斯塔多拉达的合法股东，但“法官却剥夺了他们提起诉讼的权利，并宣布他们无权要求对那些被指控对他们实施数百万美元欺诈的人施加刑事和民事制裁。”.
他指出，这样做是“在错误的理解下，即科斯塔多拉达协会有权对那些散布谎言的人采取行动”。.
他们说：“法官没有意识到，这些股份属于股东，而不是公司。”.
资料来源：福克斯杂志 RD/Listín Diario。.
封面照片：Listín Diario。.
