圣多明各——公共检察官办公室认定恩曼努埃尔·里维拉·莱德斯马是涉嫌通过在大圣多明各地区欺诈性出售公寓而获得超过 7 亿比索的犯罪组织的主要头目，昨天（星期一）维持了对他的审前拘留。
该商人自去年一月以来一直被关押，当时当局开展了一项名为“巢穴行动”的行动，进行了超过 25 次突袭，170 名警察和 28 名检察官对调查目标执行了搜查令和逮捕令，同时还查获了与该案有关的证据。.
应检察官办公室的要求，国家区法院裁定，涉嫌利用房地产项目诈骗数十人的犯罪网络头目，必须继续接受审前拘留。该犯罪网络于去年一月启动了“尼多行动”，并被捣毁。.
国民区第四合议庭决定维持剥夺自由的措施，认为里维拉·莱德斯马的辩护没有增加任何可以改变现有理由的新理由。.
当天，公共检察院由检察官玛加利斯·桑切斯和尤德基·乌塔特代表出庭，他们对凯拉·佩雷斯法官主持的法庭的裁决表示赞赏，该裁决将对被告的完整判决宣读日期定于 9 月 18 日。.
前一天，对莱德斯马及其同伙的审判被暂停，延期至9月16日星期二继续进行。.
关于此案
2024年1月3日，检察机关启动了“尼多行动”，捣毁了一个通过多种欺诈手段，向数百人提供所谓房地产项目的房屋，从而诈骗他们的犯罪网络。.
在“尼多行动”的部署过程中，公共检察院和国家警察在圣克里斯托瓦尔、达哈翁、埃斯帕伊拉特、桑切斯·拉米雷斯和国家区进行了二十五 (25) 次突袭。.
检察官办公室进行的调查显示，该犯罪网络利用 Indisarq, SRL、CRD Equipos Pesados, SRL、Grupo Wimar, SRL 和 Auto Xperts AFM SRL 等公司实体，通过七个房地产项目，实施诈骗、伪造、犯罪团伙和洗钱等欺诈行为，损害了受害者的利益。.
调查期间，警方缴获的证据表明，被告伊曼纽尔·里维拉·莱德斯马冒用知名人士的姓名，欺骗受害者，让他们误以为他受到一些他实际上并不认识的人的保护。此外，警方还收集到证据，显示该犯罪团伙的多名成员过着奢靡的生活，而这些钱财正是由从受害者那里骗取的。.
调查结果显示，里维拉·莱德斯马采取了一系列手段，旨在阻止受害者对他提出投诉或撤回已提出的投诉。.
他还试图让受害者签署新合同，并采取其他旨在阻挠调查过程的行动，这表明被告和该网络的其他成员必须遵守强制措施，以防止他们销毁证据并对受骗者构成明显威胁。.
